Απάτη-μαμούθ με «καρουζέλ» ΦΠΑ από Έλληνα επιχειρηματία: Ζημία άνω των 46,9 εκατ. ευρώ – Δεσμεύτηκαν crypto και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία 5,4 εκατ. ευρώ

Σημαντική υπόθεση διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ τύπου «carousel» διερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν παραγγελίας και υπό την εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα άτομα ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση: δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές, ηλικίας 51, 52, 51 και 55 ετών αντίστοιχα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ως βασικός οργανωτής του κυκλώματος φέρεται Έλληνας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η έρευνα δείχνει ότι την περίοδο 2021-2025 είχε αναπτυχθεί ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το οποίο δραστηριοποιούνταν στις ενδοκοινοτικές αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εταιρείες χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα, γνωστές ως «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders), προκειμένου να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς την απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ, ενώ παράλληλα υπέβαλλαν αιτήματα επιστροφής φόρου που ουδέποτε είχε καταβληθεί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών και οι λογιστές προχωρούσαν σε εικονικές συναλλαγές και έκδοση φορολογικών στοιχείων, με στόχο είτε την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις είτε τον τεχνητό συμψηφισμό φορολογικών υποχρεώσεων.

Ζημία δεκάδων εκατομμυρίων

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση του κυκλώματος ανέρχεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ, από τη μη απόδοση ενδοκοινοτικού ΦΠΑ.

Παράλληλα, προέκυψαν ενδείξεις ότι ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατ. ευρώ είτε δεν αποδόθηκε είτε αποδόθηκε ανακριβώς ή συμψηφίστηκε παράνομα, προκαλώντας αντίστοιχη ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο.

Κατασχέσεις και η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους των εμπλεκομένων κατασχέθηκαν:

• ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά δεδομένα,
• λογιστικά βιβλία και εταιρικά έγγραφα,
• 99.000 ευρώ σε μετρητά,
• τρία αυτοκίνητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης κατάφερε, μέσω εξειδικευμένων τεχνικών ψηφιακής εγκληματολογίας, να εντοπίσει και να δεσμεύσει:

• κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ,
• επιπλέον ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (digital assets) συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται, σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέδραμε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν το πλήρες εύρος της δραστηριότητας του κυκλώματος και ενδεχόμενη εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

 

Διαβάστε επίσης 

FT: Η ΕΕ εξετάζει χαλάρωση των κανόνων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτοποιήθηκε αμέσως μετά την ορκωμοσία της ως βουλευτής η Μυρτώ Κοροβέση

Πώς η Ισπανία «έσβησε» τη Γαλλία και πήγε στον τελικό του Μουντιάλ