Οι τουρκικές αρχές κατέσχεσαν την εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών Papara Elektronik Para AS με την κατηγορία ότι η εταιρεία διευκόλυνε τον παράνομο τζόγο, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Δεκάδες λογαριασμοί της Papara με «υψηλό οικονομικό όγκο» χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα εσόδων από στοιχήματα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε παραδοσιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς και κρυπτογραφικά πορτοφόλια, ανέφερε το Anadolu επικαλούμενο την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

1

Οι αρχές κατέσχεσαν οκτώ εταιρείες, 74 οχήματα και επτά ακίνητα στο πλαίσιο της έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 13 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ahmed Faruk Karsli.

Το Ταμείο Ασφάλισης Αποταμιεύσεων Καταθέσεων ή TMSF, ένα κρατικό ταμείο, διορίστηκε  ως διαχειριστής, κατόπιν δικαστικής απόφασης, ανακοίνωσε η τουρκική κεντρική τράπεζα το βράδυ της Τρίτης. Επιβλήθηκαν προσωρινά ημερήσια όρια στις συναλλαγές, ανέφερε επίσης η τράπεζα.

Η Papara, η οποία έχει άδεια από την κεντρική τράπεζα να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα, διαχειρίζεται πάνω από 31 εκατομμύρια μηνιαίες συναλλαγές συνολικής αξίας 8,5 δισεκατομμυρίων λιρών (218 εκατομμυρίων δολαρίων), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Η εταιρεία, η οποία πέρυσι υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της T-Bank AS με έδρα την Κωνσταντινούπολη, απασχολεί περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους.

Οι αστυνομικές επιδρομές της Τρίτης ακολουθούν μια παρόμοια επιχείρηση τον Μάρτιο με στόχο την εταιρεία fintech Payfix και την boutique δανειστή BankPozitif.

Διαβάστε επίσης

Θεοδωρικάκος: Η Βόρεια Ελλάδα αναγεννιέται με έργα που ξεπερνούν τα 22 δισ. ευρώ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο: Μεταναστευτικό, ΟΠΕΚΕΠΕ και Κεφαλαιαγορά στην ατζέντα

Στουρνάρας: Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας κρίσιμος μοχλός για τόνωση της ανάπτυξης