Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Η Capital One Financial αντέδρασε την Παρασκευή στη δικαστική προσφυγή της Trump Organization σχετικά με το κλείσιμο των τραπεζικών της λογαριασμών πριν από χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από έλεγχο ειδικών στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί την πρώτη φορά που μια τράπεζα συνδέει επίσημα την υπόθεση με ανησυχίες για πρακτικές που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της οικογενειακής επιχείρησης του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump. Η Capital One ζητά την απόρριψη της αγωγής, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς περί παράνομου αποκλεισμού από τραπεζικές υπηρεσίες για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους.

1

Η τράπεζα, πάντως, δεν έχει κατηγορήσει ποτέ την Trump Organization για παράνομο ξέπλυμα χρήματος. Στην κατάθεσή της την Παρασκευή, ανέφερε ότι τα έγγραφα και οι ίδιοι οι ισχυρισμοί των εναγόντων αποδεικνύουν πως το κλείσιμο των λογαριασμών έγινε για λόγους που αφορούσαν τους εσωτερικούς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).

Σύμφωνα με τη Capital One, η απόφαση ήταν αποτέλεσμα πολυμήνης ανάλυσης και λεπτομερούς αξιολόγησης από την ειδική ομάδα AML της τράπεζας, σε πλήρη συμμόρφωση με τις τραπεζικές πολιτικές και τις κανονιστικές οδηγίες.

Η τράπεζα είχε ενημερώσει τον Μάρτιο του 2021 ότι σκόπευε να κλείσει περισσότερους από 300 λογαριασμούς που συνδέονταν με την Trump Organization. Τον Μάρτιο του 2025, η εταιρεία και ο γιος του προέδρου, Eric Trump, κατέθεσαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση οφειλόταν σε «woke» πολιτικές αντιλήψεις της Capital One και στην προσπάθεια της τράπεζας να επωφεληθεί από το πολιτικό κλίμα μετά τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Η Capital One χαρακτηρίζει «λανθασμένους» τους ισχυρισμούς της Trump Organization

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι έχει ήδη απορρίψει δύο προηγούμενες εκδοχές της καταγγελίας στην υπόθεση, δίνοντας ωστόσο στους ενάγοντες τη δυνατότητα να καταθέσουν τροποποιημένες αγωγές. Η Capital One υποστήριξε ότι και η τελευταία εκδοχή, η οποία κατατέθηκε τον Ιούλιο, παρουσιάζει «τα ίδια θεμελιώδη προβλήματα» με τις προηγούμενες.

Στην πρόσφατη δικαστική της κατάθεση, η τράπεζα χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί πολιτικών κινήτρων ως «λανθασμένους», σημειώνοντας ότι βασίζονται σε επιλεκτικές αναφορές από έγγραφα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό τους πλαίσιο.

Η Capital One ανέφερε επίσης ότι τα μοτίβα συναλλαγών που εντοπίστηκαν ανήκουν στις κατηγορίες δραστηριοτήτων που, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές τραπεζικές οδηγίες, απαιτούν αυξημένο έλεγχο και αξιολόγηση.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης προς μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς στις ΗΠΑ. Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνησή του έχει ασκήσει πιέσεις σε ορισμένες μεγάλες τράπεζες, επαναφέροντας τις συντηρητικές καταγγελίες ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στοχεύουν πολιτικά τη δεξιά πλευρά του φάσματος.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει τον διακριτικό αποκλεισμό πελατών από τραπεζικές υπηρεσίες για πολιτικούς λόγους. Τον Ιανουάριο, κατέθεσε επίσης αγωγή κατά της JPMorgan Chase με παρόμοιο σκεπτικό, αναδεικνύοντας το δύσκολο πολιτικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει η Wall Street κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Κατά την πρώτη του θητεία, το 2019, ο Τραμπ είχε προσφύγει δικαστικά κατά της Capital One και της Deutsche Bank, επιχειρώντας να εμποδίσει την παράδοση οικονομικών στοιχείων του στο Κογκρέσο στο πλαίσιο έρευνας Δημοκρατικών βουλευτών. Εκείνη την περίοδο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι στελέχη κατά του ξεπλύματος χρήματος στη Deutsche Bank είχαν εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές, αν και η τράπεζα είχε αρνηθεί τους σχετικούς ισχυρισμούς.