Τουρκία: Συνελήφθη ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας για το σκάνδαλο των funds

Στην προφυλάκιση του πρώην υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας Ερκάν Κιλιμτζί προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης έρευνας για τις καταγγελίες σχετικά με χειραγώγηση της αγοράς και ένα επενδυτικό σχήμα που έχει χαρακτηριστεί από διεθνή μέσα ως «Ponzi-like».

Ο Κιλιμτζί υπηρέτησε στην Κεντρική Τράπεζα από το 2016 έως το 2018 και αργότερα ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tera Finansal Yatırımlar Holding, εταιρείας που ανήκει στον όμιλο Tera.

Στις 18 Σεπτεμβρίου αποχώρησε από τις θέσεις του. Η εταιρεία, με ανακοίνωση που υπέβαλε στην τουρκική πλατφόρμα εταιρικών γνωστοποιήσεων KAP, ανέφερε ότι η παραίτηση έγινε «με δική του επιθυμία». Η αποχώρηση ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η έρευνα γύρω από funds και επενδυτικές εταιρείες είχε ήδη αρχίσει να επεκτείνεται.

Στις 24 Σεπτεμβρίου ο Κιλιμτζί οδηγήθηκε μαζί με άλλους 12 υπόπτους ενώπιον δικαστηρίου, με την εισαγγελία να ζητεί την προφυλάκισή τους. Η δικαστική διαδικασία συνεχίστηκε μέσα στη νύχτα και, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, μέχρι το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου είχαν τεθεί υπό κράτηση ακόμη 11 από τους 21 υπόπτους που είχαν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, οι προφυλακισμένοι στην υπόθεση ανέρχονται συνολικά σε 34. Μεταξύ τους βρίσκονται ο πρόεδρος της Tera Holding Εμρέ Τεζμέν, στελέχη της Tera και της Pusula, αλλά και ο πρόεδρος της Doğa Sigorta Νιχάτ Κιρμίτζι.

Η έρευνα εστιάζει σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις κεφαλαιαγορές, ενώ οι αρχές έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία τόσο φυσικών προσώπων όσο και εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης 131 επενδυτικά funds, για τα οποία η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει κινήσει διαδικασία εκκαθάρισης. Με τα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα συνδέονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου 455.000 επενδυτές.

Η εκκαθάριση, πάντως, δεν συνεπάγεται αυτομάτως απώλεια των χρημάτων τους. Τα περιουσιακά στοιχεία των funds προβλέπεται να ρευστοποιηθούν και, αφού καλυφθούν οι σχετικές υποχρεώσεις και τα έξοδα, τα ποσά που θα απομείνουν θα κατανεμηθούν στους επενδυτές με βάση τα μερίδιά τους.

Οικονομικοί ειδικοί που έχουν εξετάσει τις συναλλαγές αναφέρουν ότι ορισμένα από τα funds είχαν τοποθετήσει σημαντικό μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας. Η αυξημένη ζήτηση φέρεται να ώθησε προς τα πάνω τις τιμές αυτών των τίτλων, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν ως εγγύηση για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Το Bloomberg έχει μεταδώσει ότι ορισμένα από τα funds κατέγραφαν μέχρι πρόσφατα ακόμη και τριψήφιες ετήσιες αποδόσεις. Η εικόνα αντιστράφηκε όταν διαχειριστές κεφαλαίων άρχισαν να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα αιτήματα επενδυτών για εξαγορά των μεριδίων τους.

Η ένταση κορυφώθηκε στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, όταν το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε πτώση σχεδόν 10%. Με βάση υπολογισμούς του Bloomberg που επικαλούνται τουρκικά μέσα, η συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών μειώθηκε τότε κατά περίπου 51 δισ. δολάρια.

Η υπόθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε ζήτημα ευρύτερης σημασίας για την τουρκική κεφαλαιαγορά, καθώς αφορά πολλά στελέχη χρηματοπιστωτικών ομίλων, εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές και μεγάλο αριθμό συναλλαγών που βρίσκονται υπό δικαστικό και εποπτικό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Στουρνάρας: Η ακρίβεια συνδέεται με τις τιμές σε σχέση με το εισόδημα

Σταύρος Παπασταύρου: Tους πρώτους μήνες του 2027 η γεώτρηση της ExxonMobil

Επίσκεψη της Πρέσβεως της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στην Ελλάδα στο λιμάνι της Πάτρας