Χωριάτικο: Από τους φούρνους στα beach bars – Η Lamborghini, το Range Rover και οι αγορές από Cartier και Dior

Ένα εκτεταμένο δίκτυο εκατοντάδων επιχειρήσεων, με δραστηριότητα από την αρτοποιία και την εστίαση μέχρι τα πολυτελή beach bars, τα νυχτερινά κέντρα και τα strip clubs, φέρεται να είχε δημιουργήσει η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας του ελληνικού FBI, με βασικό κατηγορούμενο τον 58χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας, το κύκλωμα φέρεται να ήλεγχε 433 επιχειρήσεις, αξιοποιώντας περισσότερους από 100 «αχυρανθρώπους», πλαστά στοιχεία και ένα οργανωμένο δίκτυο λογιστικής υποστήριξης, προκειμένου να αποφεύγει συστηματικά την καταβολή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και άλλων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.

Η οικονομική ζημία και η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 120 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στο εξωτερικό, με τις Αρχές να ζητούν τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους φέρονται να έχουν εντοπιστεί περίπου 6 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη πτυχή της υπόθεσης αποτελεί η δραστηριότητα στη Ρόδο, όπου η οργάνωση φέρεται να ήλεγχε 28 θέσεις εκμετάλλευσης παραλιών, χρησιμοποιώντας εταιρείες-βιτρίνες και υπέρογκες προσφορές σε δημοπρασίες.

Σημαντικά χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού φέρονται να έχουν εντοπίσει οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής. Ειδικότερα,  στη Βρετανία εντοπίστηκαν δύο λογαριασμοί με συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ, στην Κύπρο ένας λογαριασμός με 2,6 εκατ. ευρώ, στη Γαλλία τέσσερις λογαριασμοί με 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ισπανία βρέθηκαν επιπλέον 1,3 εκατ. ευρώ.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ποσά αυτά να αποτελούσαν μέρος μηχανισμού νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, μέσω μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό και επανεισαγωγής τους στην Ελλάδα με τη μορφή εμβασμάτων προς εταιρείες ή αγορών μεγάλης αξίας. Ανάμεσα στις συναλλαγές που ερευνώνται περιλαμβάνεται αποζημίωση ύψους 1,9 εκατ. ευρώ σε εργαζόμενη με πενταετή προϋπηρεσία, καθώς και αγοραπωλησία ακινήτου που αποκτήθηκε έναντι 440.000 ευρώ και μεταβιβάστηκε σε εταιρεία του ομίλου έναντι 550.000 ευρώ.

Παράλληλα, στα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνονται η αγορά ενός Range Rover αξίας 157.000 ευρώ μέσω ιρλανδικού τραπεζικού λογαριασμού, η μεταβίβαση μιας Lamborghini αξίας 665.000 ευρώ μεταξύ εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και αγορές κοσμημάτων και ειδών πολυτελείας των οίκων Cartier και Dior, συνολικής αξίας 259.000 ευρώ, με κεφάλαια που είχαν μεταφερθεί από το εξωτερικό. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές εξετάζονται ως προς την προέλευση των χρημάτων και την πιθανή σύνδεσή τους με τις υπό διερεύνηση παράνομες δραστηριότητες.

Το δίκτυο των εταιρειών και ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Ένα εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 340 αλληλοσυνδεόμενων εταιρειών, που δραστηριοποιούνταν στην αρτοποιία, την εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση και την εκμετάλλευση παραλιών, φέρεται να είχε δημιουργήσει η εγκληματική οργάνωση που ερευνά το ελληνικό FBI. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν με ένα οργανωμένο σύστημα διαδοχικών εταιρικών σχημάτων, το οποίο επέτρεπε τη συσσώρευση εκατομμυρίων ευρώ σε οφειλές προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ, χωρίς να διακόπτεται η εμπορική τους δραστηριότητα.

Ο μηχανισμός βασιζόταν στη χρησιμοποίηση εταιρειών με περιορισμένη διάρκεια ζωής, οι οποίες εμφανίζονταν ως διαχειρίστριες καταστημάτων με γνωστά εμπορικά σήματα και σημαντικό κύκλο εργασιών. Τα ακίνητα μισθώνονταν μακροχρόνια από πρόσωπα ή εταιρείες που συνδέονταν με την οργάνωση και στη συνέχεια υπεκμισθώνονταν στις επιχειρήσεις που αναλάμβαναν τη λειτουργία των καταστημάτων.

Στη διοίκηση των εταιρειών τοποθετούνταν παρένθετα πρόσωπα, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», τα οποία εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, δεν απέδιδαν συστηματικά ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις άφηναν απλήρωτα και μισθώματα για την παραχώρηση παραλιών.

Όταν οι οφειλές διογκώνονταν και πλησίαζε η επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, η εταιρεία εγκαταλειπόταν ή οδηγούνταν σε λύση και εκκαθάριση. Τη λειτουργία του ίδιου καταστήματος αναλάμβανε αμέσως μια νέα εταιρεία, με διαφορετικό διαχειριστή και χωρίς τα χρέη της προηγούμενης. Ωστόσο, η εμπορική επωνυμία, ο εξοπλισμός, οι προμηθευτές και το προσωπικό παρέμεναν αμετάβλητα, με αποτέλεσμα η μετάβαση να μην γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες.

Οικονομικά μεγέθη και οφειλές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των εταιρειών του δικτύου ανέρχονται σε 76,96 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Από το ποσό αυτό, τα 38,18 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, ενώ άλλα 38,78 εκατ. ευρώ προέρχονται από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ. Με την προσθήκη προστίμων και προσαυξήσεων, οι συνολικές απαιτήσεις φτάνουν τα 95,56 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, από δειγματοληπτικούς ελέγχους για την περίοδο 2020-2025 εντοπίστηκαν ενδείξεις απόκρυψης εκτιμώμενων καθαρών κερδών ύψους 30,52 εκατ. ευρώ και μη δηλωμένων φορολογητέων εκροών ύψους 43,3 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτελούν διαφορετικές κατηγορίες ευρημάτων και δεν μπορούν να αθροιστούν αυτομάτως με τις βεβαιωμένες οφειλές.

Επιπλέον, διερευνάται ενδεχόμενη απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, σχετικά με επιχορήγηση ύψους 684.517 ευρώ που χορηγήθηκε για επενδυτικό σχέδιο εταιρείας στη Λάρισα.

Ο φερόμενος αρχηγός και το «στρατηγείο» στο Περιστέρι

Στην κορυφή της οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομική δικογραφία, τοποθετείται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της αρτοποιίας και της εστίασης από το 1996.

Ο Γιαννακόπουλος, που φέρεται να χρησιμοποιούσε στις επικοινωνίες του προσωνύμια όπως «Μεγάλος», «Daddy», «Αφεντικό», «Boss» και «Φάνης», εμφανίζεται από τις Αρχές ως το πρόσωπο που λάμβανε τις σημαντικότερες επιχειρηματικές αποφάσεις και διατηρούσε τον ουσιαστικό έλεγχο του δικτύου, χωρίς να κατέχει επισήμως διοικητικές θέσεις στις περισσότερες εταιρείες.

Αντίθετα, από το 2017 έως το 2026 εμφανιζόταν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ως μισθωτός διαφόρων επιχειρήσεων, με ειδικότητες που περιλάμβαναν από εργαζόμενο σε αρτοποιείο και ταμία μέχρι μάγειρα και διευθυντικό στέλεχος.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι χρησιμοποιούσε έξι τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε τρίτα πρόσωπα ή εταιρείες του δικτύου, ενώ σε ορισμένες επικοινωνίες φέρεται να συστηνόταν με διαφορετικά ονόματα.

Ως κεντρική βάση της οργάνωσης περιγράφεται ένα διώροφο συγκρότημα άνω των 3.000 τετραγωνικών μέτρων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Περιστέρι. Στις εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούσαν γραφεία και υπηρεσίες υποστήριξης δεκάδων εταιρειών, ενώ στον πρώτο όροφο υπήρχε προσωπικό γραφείο του φερόμενου ως αρχηγού.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι Αρχές στο γεγονός ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν μαζικές λύσεις μισθώσεων και εκκαθαρίσεις εταιρειών που στεγάζονταν στο συγκεκριμένο κτίριο.

Τα πρόσωπα-κλειδιά και ο λογιστικός μηχανισμός

Γύρω από τον φερόμενο αρχηγό είχε διαμορφωθεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας στενός κύκλος συνεργατών με διακριτούς ρόλους στη διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων.

Στο δίκτυο φέρονται να συμμετείχαν πρόσωπα από το οικογενειακό και προσωπικό του περιβάλλον, συνεργάτες που διαχειρίζονταν εταιρείες ακινήτων και τουρισμού, καθώς και υπεύθυνοι για τη λειτουργία καταστημάτων στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο.

Κομβικό ρόλο αποδίδεται στη Δ.Κ., η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχε αναλάβει τον συντονισμό εταιρικών σχημάτων, την επικοινωνία με δικηγόρους και λογιστές, καθώς και επαφές με στελέχη δημόσιων υπηρεσιών.

Σημαντικό τμήμα του μηχανισμού αποτελούσε επίσης το λογιστικό γραφείο με έδρα την οδό Χέυδεν στην Αθήνα και υποκατάστημα στη Λεωφόρο Κηφισού. Υπό τη διεύθυνση του Π.Α. και με τη συμμετοχή συγγενικών του προσώπων και συνεργατών, το γραφείο φέρεται να διαχειριζόταν τη σύσταση και τη λύση εταιρειών, τις προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων, τις υπεκμισθώσεις ακινήτων και τις τραπεζικές συναλλαγές.

Οι «αχυράνθρωποι» και οι ανύπαρκτοι διαχειριστές

Βασικό εργαλείο της οργάνωσης αποτελούσε η αξιοποίηση δεκάδων προσώπων χωρίς ουσιαστική οικονομική επιφάνεια, τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων έναντι περιορισμένης αμοιβής.

Πρόκειται για Έλληνες και αλλοδαπούς διαφόρων εθνικοτήτων, οι οποίοι, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, δεν ασκούσαν πραγματική διοίκηση στις εταιρείες που είχαν καταχωρηθεί στα ονόματά τους.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ερευνητές εντόπισαν 13 περιπτώσεις ανύπαρκτων προσώπων, για τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί πλαστά ευρωπαϊκά έγγραφα ταυτοποίησης προκειμένου να εκδοθούν ελληνικοί ΑΦΜ και να συσταθούν εταιρείες.

Επιπλέον, έξι πρόσωπα που είχαν εμφανιστεί ως διαχειριστές εταιρειών απεβίωσαν μεταξύ του 2023 και του Μαΐου 2026, αφήνοντας πίσω τους επιχειρήσεις με σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες.

Τα POS του εξωτερικού και οι επενδύσεις σε ακίνητα

Ένα ακόμη σκέλος της έρευνας αφορά τη διακίνηση χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών και ιδρυμάτων πληρωμών του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εισπράξεις από τα POS αρκετών επιχειρήσεων κατευθύνονταν σε λογαριασμούς εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας τη δυνατότητα των ελληνικών Αρχών να προχωρούν σε κατασχέσεις για τις συσσωρευμένες οφειλές.

Στην Ιρλανδία εντοπίστηκαν λογαριασμοί συνδεδεμένοι με 47 ελληνικές εταιρείες, μέσω των παρόχων myPOS και SumUp, ενώ άλλες 20 επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν λογαριασμούς με δανικό IBAN της Banking Circle.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν κινηθεί διαδικασίες διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, με 14 ευρωπαϊκές εντολές έρευνας και αιτήσεις δικαστικής αρωγής προς εννέα κράτη.

Μεταξύ των συναλλαγών που εξετάζονται περιλαμβάνεται έμβασμα 1,5 εκατ. ευρώ προς εταιρεία στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 2025, καθώς και μεταφορά 2,6 εκατ. ευρώ από κυπριακή εταιρεία τον Ιούλιο του 2021, που συνδέεται με ακίνητο στη Μύκονο.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης συναλλαγές με εταιρείες στη Βουλγαρία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν χρησιμοποιήθηκαν εικονικά τιμολόγια και εταιρικές διαδρομές για τη μεταφορά κεφαλαίων.

Μέρος των εσόδων φέρεται να κατευθύνθηκε σε αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και στο Ντουμπάι, πολυτελών οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Οι επαφές με δημόσιους υπαλλήλους και τα δώρα
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγεγραμμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ συνεργατών της οργάνωσης σχετικά με επαφές σε δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές στις επαφές με στελέχη της φορολογικής διοίκησης, του e-ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Στις συνομιλίες χρησιμοποιούνταν χαρακτηρισμοί όπως «δικοί μας», «βαφτιστήρια», «θεία» και «ξαδέλφη», ενώ οι ερευνητές κατέγραψαν επικοινωνίες που αφορούσαν συνολικά επτά δημόσιους λειτουργούς.

Μία από τις υποθέσεις που εξετάστηκαν σχετίζεται με σοβαρό εργατικό ατύχημα αλλοδαπής καθαρίστριας σε κατάστημα της Λεωφόρου Συγγρού την άνοιξη του 2026. Μετά το περιστατικό καταγράφηκαν επικοινωνίες για τον χειρισμό του ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Στις 3 Απριλίου 2026, συνεργάτες του κυκλώματος συζητούσαν την αγορά δώρων για πρόσωπα από δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων αρώματα, κραγιόν Yves Saint Laurent και προϊόντα αρτοποιίας.

Ωστόσο, η ίδια η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διευκρινίζει ότι δεν εξακριβώθηκε εάν τα συγκεκριμένα δώρα παραδόθηκαν ή παραλήφθηκαν τελικά από δημόσιους υπαλλήλους.

Η σύγκρουση για τη «Σπηλιά» στη Μύκονο

Στη Μύκονο, η επιχειρηματική επέκταση του δικτύου συνδέθηκε, σύμφωνα με τις Αρχές, και με έντονες αντιπαραθέσεις για τον έλεγχο του γνωστού εστιατορίου «Σπηλιά» στην περιοχή της Αγίας Άννας, στον Καλαφάτη.

Η διαμάχη ξέσπασε μετά την απόκτηση, το φθινόπωρο του 2023, ποσοστού 50% εταιρείας που συνδεόταν με την εκμετάλλευση του εστιατορίου από επιχειρηματικά σχήματα συμφερόντων του δικτύου.

Τον Ιούνιο του 2024 σημειώθηκε επεισόδιο στον χώρο του καταστήματος, με εμπλεκόμενους τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, συνεργάτες του και πρόσωπα από την άλλη πλευρά, το οποίο οδήγησε σε εκατέρωθεν μηνύσεις για απειλές και σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με συσχετισμένη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, στην αντιπαράθεση φέρεται να ενεπλάκη και η εγκληματική ομάδα του Έντβαρντ Νταμοτσίδη, γνωστού ως «Έντικ».

Μέλος της ομάδας φέρεται αρχικά να απαίτησε από τον Γιαννακόπουλο την καταβολή 200.000 ευρώ τον μήνα για «προστασία» των επιχειρήσεών του στην Αθήνα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, του ζητήθηκε να αποδεχθεί ποσό 20 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του μεριδίου του στη «Σπηλιά» και να παραιτηθεί από τις σχετικές αξιώσεις του.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέρριψε την πρόταση και να ενίσχυσε τα μέτρα προσωπικής ασφάλειάς του.

Οι δημοπρασίες παραλιών στη Ρόδο και η παρουσία «μπράβων»

Στη Ρόδο, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένη δραστηριότητα στην εκμετάλλευση παραλιών υψηλής εμπορικής αξίας.

Το καλοκαίρι του 2023, εταιρείες που συνδέονταν με το δίκτυο συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για την παραχώρηση θέσεων σε δημοφιλείς παραλίες, όπως η Άντονι Κουίν, το Λαδικό, η Τσαμπίκα, η Έλλη, το Φαληράκι, τα Κολύμπια και η Ιαλυσός.

Κατά τις δημοπρασίες της 29ης Ιουνίου και της 17ης Ιουλίου 2023, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίστηκαν ο Γιαννακόπουλος, συνεργάτες του και ομάδα εύσωμων ανδρών που εργάζονταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινά κέντρα και strip clubs της Αθήνας.

Οι συγκεκριμένοι άνδρες φέρονται να είχαν προσληφθεί για μόλις τέσσερις ημέρες ως υπάλληλοι γραφείου και θυρωροί σε εταιρεία του δικτύου, ενώ κατά τις διαδικασίες των δημοπρασιών καταγράφονται περιστατικά έντασης και εκφοβισμού ανταγωνιστών επιχειρηματιών.

Μέσω των διαγωνισμών, οι εταιρείες εξασφάλιζαν συμβάσεις εκμετάλλευσης παραλιών με υψηλά προσφερόμενα ποσά, τα οποία στη συνέχεια φέρεται να μην κατέβαλλαν.

Ενδεικτικά, για θέσεις στην παραλία Έλλη καταγράφονται προσφορές ύψους 145.180 ευρώ ανά θέση, με τις αντίστοιχες οφειλές να παραμένουν τελικά ανεξόφλητες προς τον Δήμο Ρόδου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η συγκεκριμένη πρακτική αποτελούσε μέρος του ευρύτερου μηχανισμού συσσώρευσης χρεών σε εταιρείες που στη συνέχεια εγκαταλείπονταν, αφήνοντας τις οικονομικές υποχρεώσεις στους τυπικούς διαχειριστές τους.

Διαβάστε επίσης 

Pizza Fan: Ο ιδιοκτήτης ομολόγησε ότι γνώριζε για τα εικονικά κεράσματα – Αρνήθηκε τις κατηγορίες

ΕΟΕ για Basket gate: Ζητά διευκρινίσεις για την αντικατάσταση Λιόλιου – «Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση»

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την 28η Οκτωβρίου