Από την Κύπρο στις σακούλες με τα μετρητά – Τα κρυφά ευρήματα του «δικτύου» Καμπούρη

Οι συλλήψεις του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του Άννας Συνούλη έχουν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στο τηλεοπτικό παρελθόν του ζευγαριού, στον ρόλο που φέρεται να είχε ο Ι. Κ. και στο δίκτυο των εταιρειών που ερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πίσω όμως από τα ονόματα, τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τις συλλήψεις, η δικογραφία συνθέτει ένα πολύ πιο περίεργο οικονομικό πλέγμα όπου οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να εξετάσουν.

Ένα δίκτυο εταιρειών, προσώπων, τραπεζικών λογαριασμών και συναλλαγών, το οποίο σύμφωνα με πηγές δεν περιοριζόταν μόνο στη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, αλλά επεκτεινόταν σε φορολογικές παραβάσεις, εικονικά τιμολόγια, αναλήψεις μετρητών και κινήσεις χρημάτων που πλέον εξετάζονται υπό το πρίσμα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η κυπριακή εταιρεία και το 99% της GREEK RESEARCH

Μια τέτοια δραστηριότητα, σύμφωνα με το ρεπορταζ, είναι και η κυπριακή εταιρία όπου τον Απρίλιο του 2015 ο Ι.Κ φέρεται να μεταβίβασε το 99% της GREEK RESEARCH, αντιστοιχώντας σε 347 από τα 350 εταιρικά μερίδια, στην κυπριακή εταιρεία GPA INVESTMENT AND CAPITAL POINT LTD με έδρα τη Λεμεσό.

Το ενδιαφέρον των αρχών, ωστόσο, δεν σταματά στη μεταβίβαση, καθώς σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίζεται ως διευθυντής, γραμματέας και νόμιμος πληρεξούσιος της κυπριακής εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας το [email protected].

Ακόμη πιο ενδιαφέρον για τους αστυνομικούς είναι άλλο ένα στοιχείο όπου η κυπριακή εταιρεία εμφανίζεται να δηλώνει ως ελληνική έδρα διεύθυνση στο Παλαιό Φάληρο, η οποία είναι κατοικία του Ι.Κ.

Έτσι, ένα πρόσωπο που εμφανίζεται στην υπόθεση ως τυπικός διαχειριστής εταιρειών συνδέεται μέσω της διεύθυνσης κατοικίας του με μια εταιρεία στην Κύπρο, ενώ στο εταιρικό και τραπεζικό επίπεδο εμφανίζεται το όνομα του Φίλιππου Καμπούρη.

Το «ενοίκιο Κανάρη Άλιμος» που οδήγησε στο σπίτι του ζευγαριού

Ένα άλλο εύρημα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, έχει διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς δεν αφορά μόνο εταιρικές μεταβολές και μεγάλα ποσά, αλλά μια καθημερινή δαπάνη, δηλαδή, το ενοίκιο ενός σπιτιού.

Κατά την άρση του τραπεζικού απορρήτου, οι αρχές φέρεται να εντόπισαν επαναλαμβανόμενες μεταφορές χρημάτων από λογαριασμούς εταιρειών με αιτιολογία «ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΝΑΡΗ ΑΛΙΜΟΣ».

Η φράση αυτή οδήγησε τους ερευνητές σε συγκεκριμένο ακίνητο στην οδό Κανάρη 2 στον Άλιμο, όπου διαπιστώθηκε ότι σε διαμέρισμα 102 τετραγωνικών μέτρων κατοικούσαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η Άννα Συνούλη.

Μάλιστα το στοιχείο που προβλημάτισε τις έρευνες ήταν ότι από τον φορολογικό έλεγχο, δεν προέκυπτε αντίστοιχη μίσθωση από κάποια από τις εταιρείες που εμφανίζονταν να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πληρωμές.

Έτσι, μια σειρά από τραπεζικές μεταφορές με μια φαινομενικά απλή αιτιολογία μετατράπηκε σε ένα ακόμη αντικείμενο έρευνας δηλαδή ποιος πλήρωνε πραγματικά το συγκεκριμένο έξοδο και για ποιο λόγο.

Το μίσθωμα των 0,01 ευρώ και ο ΛΑ.Ο.Σ.

Η υπόθεση της VEGAS ENTERTAINMENT και ενός χώρου στη λεωφόρο Κηφισίας 168 παρουσιάζει μια ακόμη πιο ασυνήθιστη πτυχή στην έρευνα των αρχών.

Η εταιρεία εμφανίζεται να εκμισθώνει τον συγκεκριμένο χώρο αρχικά στον Φίλιππο Καμπούρη και στη συνέχεια στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό (ΛΑ.Ο.Σ.), στον οποίο ο ίδιος είναι πρόεδρος.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το οικονομικό αντίτιμο της συμφωνίας το οποίο αναφέρεται ως μηνιαίο μίσθωμα για το συγκεκριμένο ακίνητο και που ανέρχεται σε μόλις 0,01 ευρώ, δηλαδή ένα λεπτό του ευρώ.

Το εξαιρετικά χαμηλό τίμημα είναι αυτό που τράβηξε την προσοχή των Αρχών, οι οποίες, εξετάζουν τις συγκεκριμένες συμβάσεις στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας των εταιρικών και οικονομικών σχέσεων.

Δεν είναι το ποσό από μόνο του που δημιουργεί το ερευνητικό ενδιαφέρον, αλλά το πώς συνδέεται με τις υπόλοιπες εταιρείες, τα πρόσωπα και τις οικονομικές κινήσεις που καταγράφονται στην υπόθεση.

Μια ΑΜΚΕ ανάμεσα στις εταιρείες

Στο ίδιο πλέγμα εμφανίζεται και μια διαφορετικού τύπου νομική οντότητα, το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αλληλεγγύης», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσία της συγκεκριμένης ΑΜΚΕ, ως διαχειρίστρια της οποίας εμφανίζεται η Ε. Τ., έχει ενταχθεί στην έρευνα των αρχών που εξετάζει συνολικά το δίκτυο των νομικών προσώπων τα οποία συνδέονται με τα πρόσωπα της υπόθεσης.

Ωστόσο, εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι, η ύπαρξη μιας ΑΜΚΕ ή η συμμετοχή ενός προσώπου στη διοίκησή της δεν αποδεικνύει από μόνη της παράνομη δραστηριότητα.

Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο της έρευνας, δηλαδή αν και με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη οντότητα και αν υπήρξαν οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με τις υπόλοιπες εταιρείες.

Η καταγγελία που άνοιξε τον φάκελο

Η αρχή της έρευνας, πάντως, δεν βρίσκεται σε κάποια offshore εταιρεία ή σε έναν τραπεζικό λογαριασμό εκατομμυρίων αλλά στην καταγγελία μιας πρώην εργαζόμενης.

Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, μετά την καταγγελία της εργαζόμενης οτι το εκκαθαριστικό της έδειχνε περισσότερα χρήματα από αυτά που λάμβανε.

Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι εργαζόταν αποκλειστικά για τον Φίλιππο Καμπούρη, ενώ εμφανιζόταν να εργάζεται και να ασφαλίζεται από εταιρείες στις οποίες, σύμφωνα με την ίδια, δεν είχε πραγματική εργασιακή σχέση.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Ι. Κ, ο οποίος, σύμφωνα με το υλικό της υπόθεσης, εμφανιζόταν ως διαχειριστής εταιρειών.

Το πρόσωπό που έγινε ευρύτερα γνωστό από παλαιότερες τηλεοπτικές εμφανίσεις του, μεταξύ άλλων σε εκπομπές του Καμπούρη, όπου είχε εμφανιστεί αναζητώντας εργασία ως οδηγός delivery.

Από εκεί και μετά άρχισε να ξετυλίγεται το νήμα με τις Αρχές να προχωρούν σε διασταυρώσεις ασφαλιστικών και φορολογικών στοιχείων, έλεγχο τραπεζικών κινήσεων, ψηφιακά δεδομένα, στοιχεία IP και δεδομένα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ενώ ακολούθησε άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Στις 6 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν παράλληλες έρευνες και η υπόθεση πήρε πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το μεγάλο ερώτημα…

Σήμερα, το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα οφείλονται στον ΕΦΚΑ ή στην Εφορία, είναι το πώς λειτουργούσε ολόκληρο το σύστημα.

Ποιος είχε πραγματικά τον έλεγχο των εταιρειών, ποιοι ήταν οι τυπικοί και ποιοι οι πραγματικοί διαχειριστές, ποιος έδινε τις εντολές, ποιος υπέγραφε, ποιος έκανε τις αναλήψεις και κυρίως πού κατέληγαν τα χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα που είχε στηθεί ήταν ένα δίκτυο στο οποίο εταιρείες άλλαζαν ονόματα και μορφή, ενώ το προσωπικό και οι πραγματικοί συντελεστές παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι.

Παράλληλα, πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές φέρεται να αναλάμβαναν στα χαρτιά τις ευθύνες επιχειρήσεων που στην πράξη ελέγχονταν από άλλους.

Και κάπου ανάμεσα στις εταιρείες, τις offshore, τα εικονικά τιμολόγια, τα «ενοίκια» και τις αναλήψεις μετρητών βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης που πλέον καλείται να εξετάσει η Δικαιοσύνη.

Γιατί αν τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας επιβεβαιωθούν, τότε η υπόθεση δεν θα αφορά απλώς μια σειρά εταιρειών που άφησαν πίσω τους εκατομμύρια ευρώ σε ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές αλλά θα αφορά έναν ολόκληρο μηχανισμό, η πραγματική λειτουργία του οποίου τώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται.

Διαβάστε επίσης

Φίλιππος Καμπούρης: Λιποθύμησε στα κρατητήρια, διεκομίσθη στο νοσοκομείο Γεννηματάς

Φίλιππος Καμπούρης: Έρευνα και για φοροδιαφυγή – Την Κυριακή οι απολογίες, τραγουδιστές καλούνται ως μάρτυρες

«Ο καθένας έχει τη δουλειά του» -Τι λένε τα πεθερικά του Φίλιππου Καμπούρη μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης του e-ΕΦΚΑ