Χρηματοπιστωτική κρίση στην Τουρκία: To Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς κινείται νομικά κατά ατόμων για χειραγώγηση μετοχών

Αγωγές κατά δεκάδων ατόμων υπέβαλε η τουρκική ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγορών της Τουρκίας, κάνοντας λόγο για φερόμενη χειραγώγηση που αφορά τις μετοχές των Katilimevim, Gundogdu Gida και Destek Finans Faktoring. 

Παράλληλα, επέβαλε απαγορεύσεις διαπραγμάτευσης, λόγω φερόμενης χειραγώγησης των τιμών μετοχών από διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της αναταραχής που έχει κλονίσει τον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς ανέφερε ότι επέβαλε διετείς απαγορεύσεις διαπραγμάτευσης σε ορισμένους διαχειριστές κεφαλαίων της Pusula Portfoy και της Tera Portfoy.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της χώρας συνεδρίασε σήμερα το πρωί, καθώς οι αρχές αξιολογούν τις αδυναμίες των κεφαλαίων να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς στον κλάδο, οι οποίες έχουν προκαλέσει κατακόρυφη πτώση στις μετοχές αυτή την εβδομάδα.

Η επιτροπή, υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών και Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ (Mehmet Simsek), συνεδρίασε μετά την πτώση του δείκτη Borsa Istanbul 100 κατά 5,5% την Τετάρτη.

Κρίση ρευστότητας σε funds της Tera με ενεργητικό 7,5 δισ. δολαρίων

Η Tera Portfoy Yonetimi ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι δύο από τα κεφάλαιά της, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 7,5 δισ. δολαρίων, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις πληρωμές εξαγοράς προς επενδυτές, έπειτα από ανάλογη ανακοίνωση της Pusula Portfoy νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ένας τρίτος διαχειριστής κεφαλαίων, η Atlas Portfoy, γνωστοποίησε την Πέμπτη ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές εξαγοράς για το Atlas Portfoy Money Market Fund.

Οι εξελίξεις έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στους κινδύνους που δημιουργεί η ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία κεφαλαίων της Τουρκίας, όπου ορισμένοι διαχειριστές είχαν δημιουργήσει μεγάλες θέσεις σε σχετικά μη ρευστοποιήσιμες μετοχές.

Οι ρυθμιστικές αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες για τέτοιες τοποθετήσεις στα τέλη Αυγούστου, υποχρεώνοντας τα κεφάλαια να μειώσουν τις υπερβάλλουσες θέσεις, ενώ οι επενδυτές συνέχισαν να ζητούν την επιστροφή των χρημάτων τους.

Οι αυστηρότεροι κανονισμοί έθεσαν ανώτατο όριο στην κατοχή μετοχών εταιρειών που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά από hedge funds και περιόρισαν τις επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες.

Στα κεφάλαια δόθηκε προθεσμία έως το τέλος του έτους για να μειώσουν τις θέσεις που υπερβαίνουν τα νέα όρια.

Βουτιά στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης

Ο δείκτης Borsa Istanbul 100 υποχώρησε έως και 7,7% την Τετάρτη, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό προσωρινής διακοπής συναλλαγών για το σύνολο της αγοράς, πριν περιορίσει τις απώλειές του και κλείσει τελικά με πτώση 5,5%.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση του βασικού δείκτη από τον Μάρτιο του 2025.

Παράλληλα, η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησε έφοδο στη χρηματιστηριακή Info Yatirim AS και συνέλαβε τον πρόεδρό της, Namik Kemal Gokalp, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν οι έρευνες συνδέονταν με την αναταραχή στην αγορά των funds.

Η Tera ανακοίνωσε ότι προβλήματα στις πληρωμές εξαγορών σημειώθηκαν στο Money Market Fund και στο Equity Intensive Fund, τα χαρτοφυλάκια των οποίων ανέρχονται σε 224 δισ. λίρες και 142 δισ. λίρες αντίστοιχα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συμφωνίας συναλλαγών με τις χρηματιστηριακές εταιρείες, καθώς και η διαχείριση της ρευστότητας.

Σημειώνεται ότι η Tera είχε βρεθεί στο επίκεντρο ανησυχιών σχετικά με τους κινδύνους που δημιουργούνται όταν funds συγκεντρώνουν μεγάλες θέσεις σε σχετικά μη ρευστοποιήσιμες τουρκικές μετοχές.

Τα βασικά επενδυτικά κεφάλαια της εταιρείας απέκτησαν σχεδόν φανατικό κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στις εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις τους, οι οποίες επιτεύχθηκαν μέσω της τοποθέτησης δισεκατομμυρίων λιρών σε έναν περιορισμένο κύκλο συνδεδεμένων εταιρειών.

Διαβάστε επίσης: 

Τουρκία: Κρίση ρευστότητας σε funds της Tera με ενεργητικό 7,5 δισ. δολαρίων – Βουτιά στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: «Αναφαίρετο δικαίωμα η νόμιμη άμυνα – Η Τουρκία διατηρεί το casus belli»

ΕΕ: €6,1 δισ. για την αεράμυνα και τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας – Τι σημαίνει για τους Ευρωπαίους παραγωγούς