Μονακό: Αποχωρεί από την «γκρίζα λίστα» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος;

Το Μονακό ετοιμάζεται να αποχωρήσει τον επόμενο μήνα από τον κατάλογο των χωρών «υψηλού κινδύνου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, γεγονός που σηματοδοτεί μια αλλαγή στην τύχη της πόλης-κράτους που φιλοξενεί τους περισσότερους εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους στον πλανήτη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το πριγκιπάτο της Γαλλικής Ριβιέρας συμπεριλήφθηκε στη «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) τον Ιούνιο του 2024, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένο έλεγχο των ελλείψεων στις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τις παράνομες ροές χρήματος.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του παρατηρητηρίου με έδρα το Παρίσι έχουν έκτοτε διαπιστώσει σημαντική πρόοδο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Νωρίτερα φέτος, η αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αρχή επέβαλε πρόστιμο στην UBS Group ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ (6,9 εκατομμύρια δολάρια) για μια σειρά από παραλείψεις.

Πρόστιμα υπεβλήθησαν και σε δύο άλλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Julius Baer Group.

Η επίσημη απόφαση δεν αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από την τελευταία ημέρα της επόμενης ολομέλειας της FATF στη γαλλική πρωτεύουσα στις 30 Οκτωβρίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Βουλγαρία και Ακτή Ελεφαντοστού στο επίκεντρο

Σημειώνεται ότι η Βουλγαρία και η Ακτή Ελεφαντοστού αναμένεται επίσης να διαγραφούν από τη λίστα, όπως ανέφεραν ορισμένοι από τους ανθρώπους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Για τη Βουλγαρία, η αρχική ένταξη στη γκρίζα λίστα το 2023 ήρθε στο αποκορύφωμα των διαπραγματεύσεων της χώρας για την ένταξή της στην ευρωζώνη.

Πιο πρόσφατα, αξιωματούχοι της FATF έχουν επαινέσει τις βελτιώσεις στην εποπτεία βάσει κινδύνου και στους ελέγχους εισόδου στην αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, η πρόοδος της Ακτής Ελεφαντοστού στην εποπτεία των τραπεζών και την επαλήθευση της πραγματικής ιδιοκτησίας έχει αποσπάσει επαίνους από την FATF, η οποία προηγουμένως είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή του νόμου.

Πώς καθορίζονται οι λίστες

Το Bloomberg επισημαίνει ότι οι λίστες καθορίζονται με βάση τη συναίνεση μεταξύ των μελών της ομάδας , η οποία περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ινδία.

Οι συστάσεις της εποπτικής αρχής παρακολουθούνται στενά από παγκόσμιους επενδυτές, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μέρη που διαπιστώνεται ότι παρουσιάζουν ελλείψεις σε κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι δικαιοδοσίες που προστίθενται στον κατάλογο απαιτούν στενότερη παρακολούθηση και ο χαρακτηρισμός αυτός μπορεί να εγείρει σοβαρές αμφιβολίες για την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων.

Μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του 2021 διαπίστωσε ότι οι χώρες της γκρίζας λίστας παρουσίασαν «μεγάλη και στατιστικά σημαντική μείωση στις εισροές κεφαλαίων».

Ένα χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο που παρακολουθεί τον δείκτη αναφοράς μετοχών της Βουλγαρίας σημείωσε άνοδο 2,8% στις 12 μ.μ. στη Σόφια.

Η μετοχή της Société des Bains de Mer, ιδιοκτήτριας του καζίνο του Μόντε Κάρλο, επίσης κινήθηκε ανοδικά κατά 1,8% στο Παρίσι στις 11 π.μ.

Ωστόσο, η FATF δεν έχει σχολιάσει ακόμη την είδηση.

Ποια είναι η FATF

Η FATF είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που στοχεύει στο βρώμικο χρήμα.

Η ολομέλειά της τον Οκτώβριο, θα είναι η πρώτη που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Βρετανού αξιωματούχου Τζάιλς Τόμσον (Giles Thomson).

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο, έχει βάλει προτεραιότητα την καταπολέμηση της απάτης, αναφέρει το Bloomberg.

Ασχολήθηκε με την δημόσια διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου για πάνω από είκοσι χρόνια, αναλαμβάνοντας μια σειρά από τμήματα και ρόλους, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης στο υπουργείο Οικονομικών και επικεφαλής στο υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της οργάνωσης, ο Τόμσον έχει δεσμευτεί, μεταξύ άλλων, να ενισχύσει τις προσπάθειες της FATF για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών ροών που τροφοδοτούν το έγκλημα, την τρομοκρατία και τον πολλαπλασιασμό των όπλων, και να υποστηρίξει ασφαλέστερες, πιο ανθεκτικές και πιο χωρίς αποκλεισμούς οικονομίες.

Διαβάστε επίσης: 

Γερμανία: Οκτώ πρωθυπουργοί κρατιδίων από το CDU στηρίζουν Μερτς και απορρίπτουν συζήτηση διαδοχής

Βρετανία: Στο 3,1% ο πληθωρισμός λόγω εκτόξευσης των τιμών καυσίμων

McLaren: Πατάει γκάζι με επένδυση £500 εκατ. – Νέο εργοστάσιο και 1.000 θέσεις εργασίας