Reuters: Οι «γέφυρες» του ιρανικού crypto περνούν από συμμάχους του Τραμπ – Στο μικροσκόπιο Binance και Tron

Όταν πελάτες του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων του Ιράν χρειάζονταν να μετακινήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, τα δίκτυα που δημιούργησαν δύο από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας crypto βιομηχανίας λειτουργούσαν ως βασικοί «διάδρομοι» μεταφοράς κεφαλαίων.

Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι δύο παράγοντες είχαν στηρίξει από τα πρώτα του βήματα το World Liberty Financial, τη ναυαρχίδα των crypto επιχειρήσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

2,3 δισ. δολάρια μέσω Tron και BNB Chain

Σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσε το Reuters, το ιρανικό ανταλλακτήριο Nobitex έχει διακινήσει τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια από το 2023 μέσω των blockchain Tron και BNB Chain, τα οποία συνδέονται αντίστοιχα με τον δισεκατομμυριούχο Justin Sun και τον Changpeng Zhao, ιδρυτή της Binance.

Οι χρήστες πληρώνουν τέλη για τη χρήση των δύο δικτύων, τα οποία λειτουργούν ως δημόσια και ασφαλή ψηφιακά λογιστικά βιβλία συναλλαγών.

Οι ροές κεφαλαίων από το Ιράν συνέχισαν να περνούν μέσα από τα δύο blockchain ακόμη και κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με την Τεχεράνη.

Οι δεσμοί με το οικοσύστημα γύρω από τον Τραμπ

Ο Sun και η Binance υπήρξαν σημαντικοί υποστηρικτές του World Liberty Financial, της crypto εταιρείας που συνίδρυσαν ο Τραμπ και η οικογένειά του.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η οικογένεια Τραμπ γνώριζε τη χρήση των Tron και BNB Chain από το Nobitex. Ωστόσο, οι συναλλαγές από το Ιράν αναδεικνύουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που δημιουργεί η επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας Τραμπ ενώ ο ίδιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

«Υπάρχει μια δραματική ειρωνεία εδώ», δήλωσε ο John Reed Stark, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Διαδικτυακής Επιβολής της SEC. «Οι ίδιες πλατφόρμες μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται οντότητες που ο πρόεδρος προσπαθεί να πολεμήσει, συνδέονται με το επιχειρηματικό του περιβάλλον».

Το ιρανικό crypto σύστημα και οι κυρώσεις

Η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), που βρίσκονται υπό δυτικές κυρώσεις, φέρονται να έχουν χρησιμοποιήσει το Nobitex για τη διακίνηση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Reuters και δεδομένα της Arkham, το Nobitex έχει διακινήσει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια μέσω του Tron από την 1η Ιανουαρίου 2023, ενώ άλλα 317 εκατ. δολάρια πέρασαν μέσω του BNB Chain.

Από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν τον Φεβρουάριο, κρυπτονομίσματα αξίας τουλάχιστον 22,6 εκατ. δολαρίων μετακινήθηκαν μέσω του Nobitex στο BNB Chain και περίπου 550.000 δολάρια μέσω Tron.

Το Reuters είχε αποκαλύψει ήδη από τον Μάιο ότι το Nobitex ελέγχεται από δύο αδέλφια που ανήκουν σε ισχυρή ιρανική οικογένεια με στενούς δεσμούς με το νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας. Το ανταλλακτήριο εξελίχθηκε σε βασικό εργαλείο ενός παράλληλου χρηματοπιστωτικού συστήματος που βοηθά την Τεχεράνη να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.

Τέσσερις αναλυτές crypto, μεταξύ αυτών και ειδικοί στην ιρανική αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι οι υπολογισμοί για τα 2,3 δισ. δολάρια θεωρούνται αξιόπιστοι.

Ο ερευνητής Rich Sanders υποστήριξε ότι το πραγματικό ύψος των συναλλαγών πιθανόν να είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς το Nobitex αλλάζει συχνά διευθύνσεις πορτοφολιών ώστε να δυσκολεύει τον εντοπισμό των ροών κεφαλαίων.

Τι λένε οι ίδιοι

Η Binance, απαντώντας στο Reuters, ανέφερε ότι δεν ελέγχει πλέον το BNB Chain, χαρακτηρίζοντάς το «δημόσιο και permissionless blockchain» που λειτουργεί από ανεξάρτητη κοινότητα validators.

Ωστόσο, εταιρικά έγγραφα από το Άμπου Ντάμπι, τα οποία εξέτασε το Reuters, δείχνουν ότι ο Zhao εξακολουθεί να εμφανίζεται ως μοναδικός μέτοχος της BNB Chain Technology Holding Limited.

Από την πλευρά της, η Tron υποστήριξε ότι λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος τεχνολογίας και δεν μπορεί να παρακολουθεί ή να αποτρέπει κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στο δίκτυό της.

Παράλληλα, η εταιρεία τόνισε ότι συμμετέχει σε πρωτοβουλίες συνεργασίας με τις αρχές για το «πάγωμα» κεφαλαίων που συνδέονται με κυρώσεις ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Το Nobitex αρνήθηκε ότι συνεργάζεται άμεσα με την ιρανική κυβέρνηση ή ότι βοηθά κρατικούς φορείς, υποστηρίζοντας πως οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε χωρίς γνώση ή έγκριση της διοίκησης.

Πιθανές ροές χρημάτων και «θόλωση» προέλευσης

Σύμφωνα με ειδικούς στην παρακολούθηση blockchain, η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν αγόρασε tether αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων μέσω Tron από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025.

Μέρος αυτών των κεφαλαίων διοχετεύθηκε στο Nobitex και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και μέσω άλλων blockchain, συμπεριλαμβανομένου του BNB Chain, προκειμένου να δυσκολευτεί η ιχνηλάτηση.

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025 και η ανοιχτή στήριξή του προς τα crypto ενίσχυσαν σημαντικά τόσο τις επιχειρήσεις της οικογένειάς του όσο και τους συμμάχους του στον χώρο.

Το World Liberty Financial προσέλκυσε μεγάλες επενδύσεις από τον Justin Sun, ο οποίος απέκτησε tokens WLFI αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Λίγο αργότερα, η επενδυτική εταιρεία MGX από το Άμπου Ντάμπι αγόρασε συμμετοχή 2 δισ. δολαρίων στην Binance, χρησιμοποιώντας το stablecoin USD1 του World Liberty Financial.

Η Binance ενίσχυσε περαιτέρω την αξιοπιστία του USD1, επιτρέποντας την ευρεία διαπραγμάτευσή του στην πλατφόρμα της και δίνοντας κίνητρα στους χρήστες να το διακρατούν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Arkham, η Binance διακρατεί σήμερα tokens USD1 αξίας περίπου 3,8 δισ. δολαρίων.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Τραμπ χορήγησε προεδρική χάρη στον Zhao, διαγράφοντας την ομοσπονδιακή καταδίκη του για παραβίαση κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Οι δικηγόροι της Binance και του Zhao αρνήθηκαν ότι υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της χρήσης του USD1 και της προεδρικής χάρης.

Από τότε που επέστρεψε στην προεδρία, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει σειρά πολιτικών φιλικών προς τα crypto, ενώ οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές έχουν παγώσει ή περιορίσει διώξεις κατά εταιρειών και στελεχών της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

 

Διαβάστε επίσης 

ΤτΕ: Συνεχίζονται οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως – Σήμα για αυξήσεις των επιτοκίων

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Tο ξεπούλημα στις αγορές ομολόγων αντανακλά τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου

Η Ευρώπη θα προμηθεύεται το 80% τις ανάγκες της σε LNG από τις ΗΠΑ μέχρι το 2028