Εταιρείες «βιτρίνα», εικονικά τιμολόγια που «καθάριζαν» τις συναλλαγές και στο τέλος βιομηχανίες που αγόραζαν τα καύσιμα χωρίς να γνωρίζουν καν ότι ήταν προϊόντα λαθρεμπορίου.

Το καλά οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίας καυσίμων έπεσε στα χέρια της ΑΑΔΕ, μετά από πολύμηνη έρευνα που πραγματοποίησε. Οι ελεγκτές παρακολουθούσαν για περισσότερο από έναν χρόνο τη δράση των εταιρειών που εμπλέκονται στο κύκλωμα και όπως αποδείχθηκε κατάφερε, μέσω των εικονικών συναλλαγών, να διαθέσει στην εγχώρια αγορά καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Από τη δράση αυτή προκλήθηκε άμεση οικονομική ζημία στο Δημόσιο, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

1

Πού δρούσε το κύκλωμα

Η έρευνα αποκάλυψε έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας. Η αρχή γινόταν από τρεις εταιρείες – βιτρίνα που εδράζονταν στην περιοχή του Ασπροπύργου. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν πως δεν διέθεταν  τιμολόγια αγοράς καυσίμων, ωστόσο αυτές οι εταιρείες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης των καυσίμων σε άλλες δυο εταιρείες, και πάλι στην περιοχή του Ασπρόπυργου, οι οποίες θεωρούνται και αυτές ως βιτρίνες του ίδιου κυκλώματος.

Τα λαθραία καύσιμα ακολούθως, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, προχωρούσαν στην έκδοση νέων εικονικών τιμολογίων σε επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλία. Με αυτή τη διαδρομή τα μέλη του κυκλώματος θεωρούσαν πως εξαφάνιζαν την εικονικότητα και χάνοντας ανάμεσα στους διαδρόμους του πολύπλοκου μηχανισμού που είχαν στήσει.

Σε εκείνο το σημείο ξεκινούσε η διαδικασία διάθεσης των καυσίμων. Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών της Θεσσαλίας, εμφάνιζε πωλήσεις με φορολογικά παραστατικά και παρέδιδε μέσω μεταφορικής εταιρείας καύσιμα σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα (ενδεικτικά Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα, Κρήτη). Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, εν αγνοία τους, προμηθεύονταν καύσιμο το οποίο αποτελούσε αντικείμενο λαθρεμπορίας

Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) και στη συνέχεια προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, ξετυλίγοντας το νήμα της εκτεταμένης απάτης.

Το ΣΕΚ δημιουργήθηκε για να συντονίσει τις ενέργειες μεταξύ των Υπηρεσιών και να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής δύναμης των διωκτικών αρχών και κυρίως σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και άλλους φόρους κατανάλωσης. Στην πράξη αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην δίωξη λαθρεμπορίου και αποτελεί την υποδοχή, ανάλυση, επεξεργασία όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διεξάγονται από τις διωκτικές αρχές.

Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) αποτελείται από στελέχη όλου του ελεγκτικού μηχανισμού της χώρας. Ο Πρόεδρος προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα μέλη από την ΕΛΑΣ, το Λιμενικό, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στον Εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 14 φυσικά πρόσωπα, ως αυτουργοί και συνεργοί του αδικήματος της λαθρεμπορίας. Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων παραβατικών ενεργειών, που σχετίζονται με την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Ολόκληρη η επιστολή Πιερρακάκη στον Αντόνιο Κόστα – Ποιες είναι οι προτεραιότητες του Eurogroup για το επόμενο διάστημα

Ένωση Σούπερ Μάρκετ για πλαφόν κέρδους: Ανεξάρτητα από τα μέτρα συνεχίζουμε με διαφάνεια δίπλα στα νοικοκυριά

Η λίστα με τα 61 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους