Στο επίκεντρο ποινικής έρευνας για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, από χθες Πέμπτη. Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη κακοδιαχείριση ποσού που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, προερχόμενου από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι είχαν διατεθεί για προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του κ. Παναγόπουλου, καθώς και ακόμη έξι προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Το ολοκληρωμένο πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία αναλαμβάνει πλέον την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.

1

Σύμφωνα με την Ερτ, η έρευνα ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες, όταν εντοπίστηκαν ενδείξεις για αναθέσεις έργων σε εταιρείες–«οχήματα», οι οποίες φέρονται να υλοποιούσαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρέθηκαν χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τα 73 εκατ. ευρώ και δόθηκαν την περίοδο 2020–2025, γεγονός που οδήγησε στο άνοιγμα ενός ευρύτερου κύκλου ελέγχων.

Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης Αρχής διερεύνησαν τη δομή και τη μετοχική σύνθεση έξι εταιρειών που λάμβαναν διαδοχικά τα συγκεκριμένα έργα, ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος. Από την έρευνα προέκυψε σύνδεση των εταιρειών αυτών με έξι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Βάσει των στοιχείων, ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να είχε ρόλο προέδρου στην επιτροπή που ενέκρινε και επέβλεπε τις αιτήσεις των αναδόχων για τα προγράμματα εκπαίδευσης. Από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών προέκυψαν μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους περίπου 2,1 εκατ. ευρώ προς τα ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, περίπου 500.000 ευρώ φέρονται να διακινήθηκαν μεταξύ εταιρικών λογαριασμών, ενώ το υπόλοιπο ποσό –περίπου 1,5 εκατ. ευρώ– μεταφέρθηκε σε ατομικούς λογαριασμούς, από τους οποίους έγιναν εκτεταμένες αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η Εισαγγελία Αθηνών καλείται πλέον να διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για δύο κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα: την υπεξαίρεση και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

 

Διαβάστε επίσης 

Γερμανία: Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία ο θάνατος του ελεγκτή από τον ξυλοδαρμό του 26χρονου Έλληνα

ΥΠΕΘΟ: Σαρωτικό πλαίσιο κατά του παράνομου τζόγου του 1,5 δισ. – Σφραγίσματα, βαριές ποινές και έλεγχοι «φωτιά»

Πώς ΒΟΑΚ και νέο αεροδρόμιο Καστελλίου αλλάζουν τον χάρτη των μεταφορών στην Κρήτη