Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Το “πάγωμα” των καταθέσεων του συνδικαλιστή γίνεται στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό Δημόσιο και την ευρωπαϊκή Ένωση. Ποσά που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

1

Το πόρισμα της έρευνας της ανεξάρτητης έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρονται ενδείξεις για την τέλεση δύο κακουργημάτων. Υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έρευνα αφορά τόσο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ όσο και έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες επίσης έχει διαταχθεί δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών τους .

Παράλληλα ,κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων .

Κατά την έρευνα της Αρχής, ο συνδικαλιστής με την ιδιότητα του ως πρόεδρος τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται με τη συνδρομή των άλλων φυσικών προσώπων να υπεξαιρούσε χρήματα που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης .

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρο χρήματος εξετάστηκε η επιλήψιμη δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων αλλά και των ελεγχόμενων εταιρειών σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων οι οποίες ελήφθησαν τη χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ,ενώ η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προκύπτουν, κατά την Αρχή, σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή του κ. Βουρλιώτη “βλέπει” σοβαρές ενδείξεις ότι ο πρόεδρος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης.

Φέρεται να προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Πολλές από τις απευθείας αναθέσεις φέρονται να μην είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια .

Στη περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό προέκυψαν ενδείξεις ότι σε όλες οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής .

Από την έρευνα φέρεται να διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας γεγονός που κατά της Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων .

Επιπλέον φέρεται να διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο και κατά τους ελεγκτές, καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων. Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των αλλαγών ελεγχόμενων προσώπων.

Διαβάστε επίσης

Στο στόχαστρο Βουρλιώτη ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος – Έρευνα για υπεξαίρεση 2 εκατ.

Qualco: Η πλατφόρμα ProximaPlus λαμβάνει πιστοποίηση συμμόρφωσης με τη Σαρία από την ITFC

Βρετανία και Microsoft ενώνουν δυνάμεις κατά των deepfakes