ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Deutsche Bank: Ελκυστικά τα αμερικανικά ομόλογα καθώς στην Ευρώπη φαίνονται οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο πραγματοποιούν από το πρωί δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), με την υποψία ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), με εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία διεξάγει έρευνα “σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος”. Η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν “για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες”.
Από την πλευρά της τράπεζας, η έρευνα επιβεβαιώθηκε προς το Spiegel, ενώ τονίστηκε ότι η DB “συνεργάζεται πλήρως” με τις αρχές. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό, η υπόθεση θεωρείται “εξαιρετικά ευαίσθητη”.
Η Deutsche Bank έχει και κατά το παρελθόν βρεθεί στο επίκεντρο υποθέσεων μη επαρκούς ελέγχου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καθυστερημένης υποβολής αναφορών ύποπτης δραστηριότητας. Τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές από την Εισαγγελία, την ΒΚΑ και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και τελικά η BaFin διόρισε προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η Deutsche Bank έχει ανακοινώσει ότι αύριο το πρωί θα παρουσιάσει τα στοιχεία της για το τέταρτο τρίμηνο και ολόκληρο το έτος 2025. Η μετοχή της καταγράφει ήδη πτώση ύψους 3%.
Διαβάστε επίσης
Goldman Sachs: Ειδική ομάδα με κορυφαία στελέχη αναλαμβάνει «δράση» στη Μέση Ανατολή
Halkbank: Γιατί βουλιάζει η μετοχή της «αμαρτωλής» κρατικής τουρκικής τράπεζας – Ο ρόλος του Τραμπ
Jefferies για Eurobank: Νέα υψηλότερη τιμή στόχος στα €4,90 – Το σενάριο για τα €6,30
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Λάρισα: Επεισόδια έξω από το σπίτι των ιδιοκτητών της ΑΕΛ μετά από συλλαλητήριο οπαδών στη Λάρισα – Συλλήψεις και προσαγωγές (Βίντεο)
- ΕΕ: Άνοιξε η πρώτη ομάδα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία
- Οικουμενικό Πατριαρχείο: Υπογραφή συμφωνίας για την αξιοποίηση του Ελληνικού Ορφανοτροφείου Πριγκήπου
- THEON και Safran Electronics & Defense προχωρούν στη δημιουργία κοινοπραξίας για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα drones
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.