Ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που ξέπλενε μαύρο χρήμα και έβλαπτε τα συμφέροντα ελληνικού Δημοσίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορούνται οι 37 συλληφθέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Έλληνα Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για τέσσερες πράξεις.

1

Συγκεκριμένα, διώκονται για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων όπου ο αρμόδιος ανακριτής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα τους δώσει προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

«Ξέπλυμα» επιδοτήσεων με εικονικά τιμολόγια, τζόγο και πολυτελή ψώνια

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό «FBI» χρησιμοποίησαν πολύπλοκα σχήματα νομιμοποίησης εσόδων —από την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη χρήση ενδιάμεσων τραπεζικών λογαριασμών μέχρι αγορές πολυτελών οχημάτων και εμφανίσεις εσόδων ως κέρδη από τζόγο— για να «ξεπλύνουν» τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να εισέπραξαν. Η εκτίμηση των αρχών μιλάει για περίπου 20 εκατ. ευρώ εισπραχθέντων, με ζημία τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ σε βάρος της Ε.Ε. και του ελληνικού Δημοσίου.

Κεντρικό ρόλο στη νομιμοποίηση είχε, σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, η νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα της συζύγου του 38χρονου από τα Γιαννιτσά, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης. Βασική «πλύση» γινόταν μέσω εκατοντάδων εικονικών τιμολογίων που εντόπισε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, αλλά και με τη διακίνηση κεφαλαίων μέσω ενδιάμεσων λογαριασμών προκειμένου να θολώσουν τα ίχνη των χρημάτων.

Μέρος της μεθοδολογίας περιλάμβανε επίσης:

• Την εκμετάλλευση στοιχηματικών εταιρειών — ισόποσες χρεώσεις και πιστώσεις παρουσιαζόντουσαν ως κέρδη από τυχερά παίγνια.
• Την υπερβολική χρήση καρτών (πιστωτικών/χρεωστικών) μέσω ταξιδιών, διαμονών σε πολυτελή ξενοδοχεία και αγορών επώνυμων ειδών (Fendi, Prada, Gucci).
• Την αγορά αυτοκινήτων ως κλασικό μέσο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όταν ο 38χρονος αντιλήφθηκε ότι οι αρχές τον είχαν εντοπίσει, φέρεται ότι προχώρησε σε «εικονικό διαζύγιο» από τη σύζυγό του και αύξησε τις συναλλαγές μέσω διαδικτυακής τράπεζας, ελπίζοντας ότι αυτό θα δυσκολέψει τις ανακρίσεις.

Το εύρος των ερευνών αποτυπώνει την έκταση της υπόθεσης: οι αστυνομικοί του οικονομικού τμήματος ερεύνησαν 68 τραπεζικούς λογαριασμούς και πάνω από 40.000 τραπεζικές κινήσεις.

Το modus operandi της απάτης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση εντόπιζε επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια παλαιότερων ετών —συχνά απομακρυσμένα από τους τόπους κατοικίας των φερόμενων «δικαιούχων»— και τα καταχωρούσε προσχηματικά στο Ε9 τρίτων προσώπων, είτε μελών της οργάνωσης είτε «βιτρινών». Οι εγγραφές αυτές στη συνέχεια διαγράφονταν ή χαρακτηρίζονταν με ασαφείς λόγους (π.χ. «επικαιροποίηση», «Α.Τ.Α.Κ.», «λάθος καταχώριση»).

Κατόπιν, οι δράστες υπέβαλλαν μαζικές Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) —είτε μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) είτε με χρήση κωδικών Taxis— δηλώνοντας ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου (συχνά βοοειδή σε ηλικιακές κατηγορίες με υψηλούς συντελεστές Μ.Ζ.Κ.) και «φουσκώνοντας» επιφάνειες βοσκοτόπων για μεγαλύτερα ποσά επιδοτήσεων. Στο σχήμα συμμετείχαν λογιστές και υπάλληλοι ΚΥΔ που αναλάμβαναν την προετοιμασία και υποβολή των φακέλων.

Για την αποφυγή ανίχνευσης, οι αιτούντες συνηθίζουν να επισυνάπτουν «λευκές κόλλες» ως δήθεν βεβαιώσεις από περιφέρειες ή δήθεν δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, αποφεύγοντας ορισμένες υποχρεώσεις καταγραφής (π.χ. Α.Τ.Α.Κ.) και διευκολύνοντας την εκταμίευση έκτακτων ενισχύσεων.

 

Διαβάστε επίσης 

Απατεώνας παρίστανε τον υδραυλικό και έκλεβε σπίτια ηλικιωμένων

Κέλλας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες – Το σκάνδαλο είναι σίγουρα διακομματικό

Τζουλιάν Χουμπέρ (Nexans): Δεν ακυρώνεται η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ