Αντιμέτωπη με πρόστιμα βρίσκεται η Credit Agricole σε μια υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις σχετικά με συναλλαγές που φέρονται να σχετίζονται με την αποφυγή φόρων επί των πληρωμών μερισμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg από άτομα που γνωρίζουν το θέμα, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του δικτύου France Info.

Ειδικότερα, οι εισαγγελείς της Parquet National Financier θα παρουσιάσουν το προτεινόμενο πρόστιμο ενώπιον ενός δικαστή του Παρισιού τη Δευτέρα, ο οποίος στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν θα εγκρίνει κάποιον διακανονισμό, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

1

Ένας αξιωματούχος του PNF επιβεβαίωσε την ακρόαση για την εξέταση ενός προτεινόμενου διακανονισμού με την Credit Agricole Corporate, αλλά αρνήθηκε να πει εάν αφορούσε την λεγόμενη υπόθεση «cum-cum», δηλώνοντας απλώς ότι πρόκειται για ένα φορολογικό ζήτημα.

Η Credit Agricole αρνήθηκε να σχολιάσει.

Να σημειωθεί ότι η επιβολή του νόμου στη Γαλλία κατά της απάτης cum-cum, έχει ποινικό και αστικό σκέλος.

Από τη μια, αιφνιδιαστικές επιδρομές το 2023 στις εγκαταστάσεις της BNP Paribas, της τοπικής μονάδας της HSBC Holdings, καθώς και στις Societe Generale και Natixis, οδήγησαν σε ποινική υπόθεση.

Επιστροφή τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ

Από αστικής πλευράς, οι Γάλλοι εφοριακοί επιδιώκουν να διεκδικήσουν την επιστροφή τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (5,3 δισεκατομμύρια δολάρια) σε χαμένα έσοδα, ενώ πρόσφατα επέκτειναν την εστίασή τους στον έλεγχο και τραπεζών της Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs Group και Bank of America.

Το Bloomberg ανέφερε πριν από δύο χρόνια ότι η Credit Agricole κατέληξε σε συμφωνία με τις φορολογικές αρχές για την πληρωμή περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ σε πρόστιμα και απλήρωτες οφειλές.

Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές «cum-cum», φέρεται να επέτρεπαν σε ξένους κατόχους γαλλικών μετοχών να αποφύγουν την παρακράτηση φόρου δανείζοντας τους τίτλους κατά τη διάρκεια της περιόδου μερισμάτων σε μια εξαιρούμενη οντότητα, όπως μια τοπική τράπεζα.

Παρότι οι τράπεζες έχουν στοχοποιηθεί από τις αρχές, ξένοι θεσμικοί επενδυτές, όπως διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ή hedge funds, που εμπλέκονται σε ορισμένες από αυτές τις συναλλαγές, φαίνεται να έχουν διαφύγει τον κίνδυνο μέχρι στιγμής.

Διαβάστε επίσης: 

JPMorgan: Επεκτείνεται στη λιανική τραπεζική της Γερμανίας – Έρχεται η ψηφιακή τράπεζα «Chase» το 2026

BBVA: Τη Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία για την εξαγορά της Sabadell – Στα €14,9 δισ. το τίμημα

BMW: Ξεκίνησε η απόσβεση δαπανών ύψους €10 δισ. – Ντεμπούτο για τη νέα ηλεκτρική iX3