Σε εξέλιξη βρίσκεται μια έρευνα που ξεκίνησε πέρσι για την private bank HSBC Holdings στην Ελβετία, και αφορά ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φερόμενο ξέπλυμα χρήματος τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων δολαρίων, από τον πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου.

Οι Ελβετοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα τον Ιανουάριο κατά της HSBC Private Bank (Suisse), για πέντε άτομα που φέρεται να σχετίζονται με την υπόθεση, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εισαγγελίας.

1

Σύμφωνα με το Bloomberg, από το 2020, Ελβετοί εισαγγελείς διερευνούν την υπόθεση που αφορά τον Ριάντ Σαλαμέχ (Riad Salameh), πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου, ο οποίος κατηγορήθηκε πέρσι από Λιβανέζους εισαγγελείς για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, πλαστογραφία, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος.

Σημειώνεται ότι ο Σαλαμέχ υπήρξε επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου για τρεις δεκαετίες, προτού παραιτηθεί.

Του έχουν επιβληθεί κυρώσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο, με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να τον κατηγορεί για κατάχρηση εξουσίας, προκειμένου να πλουτίσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του.

Ο Σαλαμέχ ωστόσο έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες εναντίον του, ενώ έχει δηλώσει ότι η περιουσία του συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης καριέρας του στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Νωρίτερα σήμερα, η βρετανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι ερευνάται από τις ελβετικές και γαλλικές αρχές για εμπλοκή της σε φερόμενο ξέπλυμα χρήματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και οι αρχές εξετάζουν πιθανά αδικήματα που σχετίζονται με αυτό που η τράπεζα χαρακτήρισε ως «δύο ιστορικές τραπεζικές σχέσεις», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η HSBC προειδοποίησε ότι ο πιθανός αντίκτυπος στην εταιρεία θα μπορούσε να είναι σημαντικός, αν και «δεν είναι εφικτό» να προβλεφθεί ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ελβετική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε πέρσι ότι διαπίστωσε ότι HSBC Private Bank (Suisse), δεν είχε διενεργήσει επαρκείς ελέγχους σε λογαριασμούς υψηλού κινδύνου που ανήκαν σε πολιτικά πρόσωπα.

Τότε, η αρμόδια ελβετική εποπτική αρχή (FINMA), είχε αναφέρει ότι είχε διαπιστώσει σοβαρές παραβάσεις του νόμου, που σχετίζονται με συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2002 και 2015.

Έτσι, η HSBC διατάχθηκε να διενεργήσει επανεξέταση των συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και όλων των επιχειρηματικών σχέσεων υψηλού κινδύνου και των σχέσεων με πολιτικά πρόσωπα-πελάτες.

Ταυτόχρονα, της απαγορεύτηκε να ασχοληθεί με τέτοιου είδους πελάτες, έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Διαβάστε επίσης: 

Santander: Κέρδη ρεκόρ στα €3,43 δισ. για τον ισπανικό τραπεζικό κολοσσό – Επαναγορά μετοχών ύψους €1,7 δισ.

Ρωσία: Έχουμε ανοσία στις κυρώσεις, λέει το Κρεμλίνο μετά την 10ημερη προθεσμία του Τραμπ

Ντμίτρι Πεσκόφ: Τα συστήματα προειδοποίησης λειτούργησαν σωστά, δεν έχουν αναφερθεί θύματα, λέει το Κρεμλίνο