Τακτική Γενική Συνέλευση της Attica Bank που θα πραγματοποιηθεί την 10/07/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο Athens Capital, επί της οδού Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου 2, (αίθουσα: Μόραλης & Γκίκας) είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας σε ατομική και ενοποιημένη βάση μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών

2. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

6. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

7. Τροποποίηση άρθρων 1 (Επωνυμία), 2 (Σκοπός), 13 (Σύνθεση και Θητεία), 42 (Πρακτικά), 43 (Λύση και Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Τράπεζας.

8. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

9. Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.

Διαβάστε επίσης

Alpha Trust-Ανδρομέδα: Κάτω από 5% η συμμετοχή της Regina Company

ΔΕΗ: Στο 4,98% μειώθηκε το ποσοστό της Covalis Capital LLP

CNL Capital: Κατατέθηκε στην ΤτΕ ο φάκελος αδειοδότησης για την ίδρυση της εταιρείας factoring