Την δωρεάν διάθεση  έως 118.183 ιδίων μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και των θυγατρικών της ως μπόνους για την επίτευξη των στόχων του 2024 αποφάσισε η Τακτική ΓΣ της Μοτοδυναμικής.

Παράλληλα, η συνέλευση ενέκρινε το νέο ΔΣ της εταιρείας, το οποίο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, αλλά και τη νέα Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΥΕΔ).

1

Το ΔΣ της εταιρείας έχει ως εξής:

1. Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα και της Αναστασίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στέφανου και της Άννας Μαίρης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ιωάννης – Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικόλαου και της Βασιλικής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη και της Χίλντα Άννας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή και της Ελένης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Ελένη Βρεττού του Χρήστου και της Ευτυχίας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Αλέξανδρος Διογένους του Γεώργιου και της Άννας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασίλειου και της Πηνελόπης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτήριου και της Ειρήνης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ και της Καλλιόπης Μαργαρίτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου και της Παναγιώτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
12. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου και της Μαρίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
13. Σωτήριος Χατζίκος του Δημήτριου και της Ελπινίκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η ΕΥΕΔ έχει ως εξής:

α. Ελένη Βρεττού του Χρήστου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.),
β. Αλέξανδρος Διογένους του Γεώργιου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.),
γ. Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασίλειου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Οι ανακοινώσεις της εταιρείας: 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 12η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11.00 π.μ. και η οποία πραγματοποιήθηκε, με φυσική παρουσία των μετόχων, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα UPSTAIRS, αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και 80,3968% του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζόμενων των υφιστάμενων 800.063 ιδίων μετοχών), η εφάπαξ διάθεση, έως την 31.12.2025, έως 118.183 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών (χωρίς υποχρέωση διακράτησης), ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2024 και, επιπλέον, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετόχων, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 114, παρ. 2, του Ν. 4548/2018.

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 12η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11.00 π.μ. και η οποία
πραγματοποιήθηκε, με φυσική παρουσία των μετόχων, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην
Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα UPSTAIRS, αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και 80,3968 του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζομένων των υφιστάμενων 800.063 ιδίων
μετοχών), κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο ορισμός της κας Ελένης Βρεττού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, με δεδομένο ότι η κα Βρεττού πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, έως την λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση αυθημερόν, προκειμένου να  ανασυγκροτηθεί σε σώμα. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα διαπίστωσε, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης («ΕΥΕΔ»), την απώλεια από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ, κ. Αλέξανδρο Διογένους, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και αποφάσισε να παραμείνει ο κ. Διογένους στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικό μέλος του και να μην εκλέξει νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Διογένους, δεδομένου ότι το Δ.Σ. εξακολουθεί να πληροί τον ελάχιστο, κατ’ άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020.

Μετά την παραπάνω ανασυγκρότηση σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως εξής:

1. Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα και της Αναστασίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στέφανου και της Άννας Μαίρης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ιωάννης – Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικόλαου και της Βασιλικής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη και της Χίλντα Άννας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή και της Ελένης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Ελένη Βρεττού του Χρήστου και της Ευτυχίας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Αλέξανδρος Διογένους του Γεώργιου και της Άννας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασίλειου και της Πηνελόπης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτήριου και της Ειρήνης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ και της Καλλιόπης Μαργαρίτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου και της Παναγιώτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
12. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου και της Μαρίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
13. Σωτήριος Χατζίκος του Δημήτριου και της Ελπινίκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 23.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επίσης, στην ως άνω συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη
συνεδρίαση της 12.06.2025, αποφάσισε ομόφωνα την ακόλουθη αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης («ΕΥΕΔ»):

α. Ελένη Βρεττού του Χρήστου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.),
β. Αλέξανδρος Διογένους του Γεώργιου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.),
γ. Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασίλειου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Κατόπιν της ανωτέρω αλλαγής, η ΕΥΕΔ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε τον κ. Στέφανο Θεοδωρίδη ως, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, Πρόεδρό της.

Η θητεία των μελών της ΕΥΕΔ συμπίπτει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα θα διαρκέσει μέχρι την 23.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους

Διαβάστε επίσης

Μοτοδυναμική: Από 23 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος 0,1268 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό)

Prodea: Διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας σε ΑΑ από την ICAP

Η QnR Πρωτοπορεί στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με Έργα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ασφάλειας Πληροφοριών