Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Denizbank της Τουρκίας που ανήκει στην Emirates NBD Bank των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατηγορείται για τον φερόμενο ρόλο του σε ένα σχέδιο ponzi που στόχευε διάσημους ποδοσφαιριστές.

H γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης επιδιώκει ποινές φυλάκισης έως και 240 ετών έκαστος, για τον Χακάν Ατές και τον πρώην υποδιευθυντή, Μεχμέτ Αϊντογκντού, με την κατηγορία για διακεκριμένη απάτη, σύμφωνα με ένα αντίγραφο του κατηγορητηρίου που είδε το Bloomberg και ανέφερε χθες το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

1

Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι δύο άντρες γνώριζαν για ένα “παράνομο ταμείο” που διαχειρίζονταν η πρώην διευθύντρια του υποκαταστήματος, Σεσίλ Ερζάν, στο οποίο επένδυσαν διάσημοι ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένων πρώην και νυν παικτών των Γαλατασαράι, Μπαρτσελόνα και Ίντερ.

Οι Ατές και ο Αϊντογκντού, αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς, αναφέρει το Anadolu.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Denizbank – η οποία αποτελεί βασικό δανειστή των ποδοσφαιρικών συλλόγων της Τουρκίας για την αναδιάρθρωση των χρεών τους – δεν έχει ενημερωθεί για το κατηγορητήριο, ενώ δεν σχολίασε κάτι περαιτέρω.

Στα δικαστικά έγγραφα σημειώνεται ότι η Ερζάν, ενθάρρυνε τους παίκτες να της δώσουν χρήματα προκειμένου να επενδύσουν, ενώ οι υποσχέσεις για αποδόσεις δεν ήταν ρεαλιστικές.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι μερικές φορές τα μετρητά εμφανίζονταν σε σακούλες, όμως το πρόγραμμα κατέρρευσε διότι σταμάτησε να είναι βιώσιμο.

Η Ερζάν, η οποία βρίσκεται στη φυλακή καθώς δικάζεται για απάτη και πλαστογραφία, παραδέχτηκε ότι συγκέντρωσε χρήματα για το ταμείο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τόσο ο Ατές όσο και ο Αϊντογκντού το γνώριζαν.

Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι είχε ξεκινήσει το “Terim Fund”, που πήρε το όνομα του πρώην προπονητή της Μίλαν, του Παναθηναϊκού και της Γαλατασαράι, Φατίχ Τερίμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Denizbank δήλωσε τον Νοέμβριο του 2023 ότι δεν γνώριζε για τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Μάλιστα υπογράμμισε πως οι αρχικές έρευνες από έναν εισαγγελέα διαπίστωσαν ότι δεν διαπράχθηκε κάποιο έγκλημα.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι ανώτατα στελέχη της τράπεζας ερευνώνται για τον φερόμενο ρόλο τους στην υπόθεση.