Μια πολυπλόκαμη εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από λογιστές, επιχειρηματίες, μοντέλα και πρώην παίκτες τηλεοπτικών «reality», αποκαλύφθηκε έπειτα από εκτεταμένη έρευνα των Αρχών, φέρνοντας στο φως ένα πολυεπίπεδο σύστημα εξαπάτησης με εικονικές επιχειρήσεις και συναλλαγές, κατά του ΕΦΚΑ.

Το κύκλωμα φέρεται να απαρτιζόταν από συνολικά 40 άτομα, εκ των οποίων έχουν ήδη συλληφθεί 22, ενώ η δραστηριότητά του εκτεινόταν σε 226 διαφορετικά νομικά πρόσωπα, τα οποία λειτουργούσαν με τρόπο που δυσχέραινε σημαντικά τον εντοπισμό και τον έλεγχο από τους αρμόδιους μηχανισμούς.

1

Πώς λειτουργούσε η οργάνωση

Η δομή της οργάνωσης ήταν πολυεπίπεδη και διαρθρωμένη σε τρία βασικά επίπεδα, ώστε να εξασφαλίζεται η αποσύνδεση των φυσικών προσώπων από την παράνομη δραστηριότητα και να δημιουργείται ένα πλέγμα προστασίας. Στην κορυφή βρίσκονταν οι εταιρείες της πρώτης ομάδας, δηλαδή οι αρχικές επιχειρήσεις που είχαν ιδρύσει οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, κυρίως στον χώρο της εστίασης, αλλά και σε συναφείς δραστηριότητες όπως υπηρεσίες μασάζ. Οι εταιρείες αυτές αποτελούσαν τη «βιτρίνα» της νόμιμης δραστηριότητας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης είχαν και τον άμεσο λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο.

Στη συνέχεια, για να απομακρυνθούν τυπικά από τις ευθύνες που συνεπάγεται η διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων –διοικητικές, αστικές και ποινικές– προχωρούσαν στη δημιουργία δεύτερου επιπέδου εταιρειών. Σε αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές πρόσωπα-«βιτρίνες», οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν ουσιαστικό ρόλο. Οι εταιρείες αυτές διατηρούσαν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις αρχικές: κοινή έδρα, ίδιο προσωπικό, πανομοιότυπα στοιχεία επικοινωνίας και συχνά παρόμοια ή σχεδόν ίδια επωνυμία. Με τον τρόπο αυτό λειτουργούσαν ως ενδιάμεσο φίλτρο, αποκόπτοντας φαινομενικά τους πραγματικούς ιδιοκτήτες από τις παραβάσεις, ενώ οι τυπικοί διαχειριστές επωμίζονταν το σύνολο των συνεπειών, όπως φορολογικά βάρη, ασφαλιστικές εισφορές και κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής και υγειονομικής νομοθεσίας.

Ενδεικτικό της μεθοδολογίας που ακολουθούσε το κύκλωμα είναι ότι σε τουλάχιστον 42 από αυτές τις εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί εργασίας πρόσωπα που δεν υπήρχαν ή ακόμη και άτομα που είχαν αποβιώσει, στοιχείο που καταδεικνύει το εύρος της παραποίησης στοιχείων.

Το τρίτο επίπεδο περιλάμβανε εταιρείες-«κελύφη», δηλαδή νομικές οντότητες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή φυσική παρουσία. Οι εταιρείες αυτές δημιουργούνταν εξαρχής για να εξυπηρετούν τον μηχανισμό της απάτης, λειτουργώντας ως επιπλέον ασπίδα προστασίας. Σε πολλές περιπτώσεις δεν διέθεταν ούτε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ ως διαχειριστές εμφανίζονταν είτε ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία είτε αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν χαθεί ή κλαπεί, με αποτέλεσμα να γίνεται χρήση υφαρπαγμένων ΑΦΜ και ταυτοτήτων.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης βασιζόταν σε ένα συνδυασμό πρακτικών που στόχευαν τόσο στην αποφυγή καταβολής φόρων και εισφορών όσο και στη δημιουργία παράνομων ωφελειών. Οι εταιρείες του τρίτου επιπέδου εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν την ασφάλιση εργαζομένων που στην πραγματικότητα απασχολούνταν σε άλλες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Έτσι δημιουργούνταν η εικόνα νόμιμης εργασιακής σχέσης, ενώ ταυτόχρονα δινόταν η δυνατότητα σε μέλη της οργάνωσης, συγγενείς τους ή τρίτα πρόσωπα να εμφανίζονται ως ασφαλισμένοι και να εισπράττουν επιδόματα, όπως ανεργίας ή υγειονομικές παροχές.

Παράλληλα, οι ίδιες εταιρείες χρησιμοποιούνταν για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Μέσω αυτών επιτυγχανόταν είτε η μετακύλιση του ΦΠΑ είτε η τεχνητή διόγκωση εξόδων, μειώνοντας ή ακόμη και μηδενίζοντας τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, τα εικονικά παραστατικά λειτουργούσαν ως εργαλείο «ξεπλύματος» χρημάτων, καθώς νομιμοποιούσαν έσοδα που προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες.

Τεράστιες οφειλές στο Δημόσιο

Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Οι οφειλές που προκλήθηκαν σε βάρος του Δημοσίου υπολογίζονται σε 31.405.554 ευρώ, ενώ η συνολική αξία των εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν αγγίζει τα 31.497.706 ευρώ. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον σε 5.737.413 ευρώ, ενώ επιπλέον επιχειρήθηκε να προκληθεί ζημία ύψους 3.777.562 ευρώ.

Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, παρουσία εκπροσώπων της Δικαιοσύνης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά ευρήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μετρητά ύψους 61.911 ευρώ, τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας 24.200 ευρώ, μεγάλος αριθμός καρτών ανάληψης, έγγραφα και σφραγίδες εταιρειών, καθώς και οκτώ κινητές συσκευές τηλεφώνων. Παράλληλα, βρέθηκε ζυγαριά ακριβείας, ποσότητα κοκαΐνης βάρους 21,48 γραμμαρίων και εννέα δισκία ecstasy, στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με περαιτέρω παράνομες δραστηριότητες.

Η υπόθεση αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οργανωμένα κυκλώματα αξιοποιούν πολύπλοκες εταιρικές δομές, πλαστά στοιχεία και «αχυρανθρώπους» για να αποκρύψουν τη δράση τους, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία τόσο στο Ελληνικό Δημόσιο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην ανίχνευση τέτοιων πρακτικών.

 

Διαβάστε επίσης 

Πειραιάς: Επιχείρηση είχε 3,5 τόνους χαλασμένα κρέατα και προμήθευε και νοσοκομεία

Βόμβα στο κέντρο όπου θα εμφανιστεί ο Αργυρός στην Κύπρο

Παπαστεργίου: Αυστηροποιείται το πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων για αλκοόλ και καπνικά – Έρχονται μέτρα και για τα social media (Βίντεο)