Θυρίδες σε τράπεζες  που ανήκουν σε κατηγορουμένους για την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης εντοπίστηκαν μετά την εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι θυρίδες έχουν ήδη ανοιχθεί και σε κάποιες εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά. Μάλιστα σε μια φέρεται να βρέθηκε ένα όπλο

1

Νωρίτερα το monοnews μετέδιδε:

Εντολή σε τράπεζες και Κτηματολόγιο έδωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προκειμένου να δεσμευτεί οποιοδήποτε κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο εντοπιστεί στην κατοχή των κατηγορουμένων στη μεγάλη δικογραφία της Κρήτης για την εγκληματική οργάνωση.

Τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές, κάθε τραπεζικό προϊόν, ακίνητα και κινητά μεγάλης αξίας μπλοκάρονται από την Ανεξάρτητη Αρχή. Το “πάγωμα” αφορά τόσο περιουσιακά στοιχεία στο όνομα των κατηγορουμένων όσο και στενών συγγενικών τους προσώπων.

Είναι μια κίνηση που έγινε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη προκειμένου να μην εκποιηθεί περιουσία, η οποία ερευνάται εάν αποκτήθηκε νόμιμα ή με μαύρο χρήμα.

Από την πρώτη στιγμή στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει κίνηση λογαριασμών και στο εξωτερικό.

Όσα στοιχεία συλλέξει η Αρχή από τη δική της έρευνα θα τα διαβιβάσει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Βουρλιώτης: Στο μικροσκόπιο σχεδόν 200 πρόσωπα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών

Βόμβα Βουρλιώτη: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των μελών της «μαφίας της Κρήτης»

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων το 2024