Θυρίδες σε τράπεζες της Θεσσαλονίκης και πανάκριβα ακίνητα στη Χαλκιδική που ανήκουν σε βασικούς κατηγορούμενους στο κύκλωμα των πολεοδόμων εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 5 με 6 θυρίδες που ανήκουν σε τουλάχιστον 4 εμπλεκομένους.
Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε αμέσως εντολή στις Τράπεζες και οι θυρίδες πλέον είναι δεσμευμένες.

1

Ο κ. Βουρλιώτης έχει ζητήσει στοιχεία από τις Τράπεζες για την επισκεψιμότητα των θυρίδων. Ποιοι, δηλαδή, και ποια χρονικά διαστήματα τις επισκεπτόταν. Αναζητούνται επίσης τυχόν συνδικαιούχοι.

Η Αρχή έχει προχωρήσει στη δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας των εμπλεκομένων. Τα πολυτελή ακίνητα που εντοπίστηκαν στη Χαλκιδική έχουν επίσης δεσμευτεί καθώς φέρονται να αγοράστηκαν όλα την επίδικη περίοδο.

Διαβάστε επίσης:

Εξέλιξη και πρόοδος ή αρχές και αξίες; Πώς θα κερδηθεί η ισορροπία;

Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε σε ναυπηγείο στο Καλίνινγκραντ

Μαλακάσα: Εντολή για διερεύνηση ποινικών ευθυνών της δομής προσφύγων για την άγρια κακοποίηση εφήβου