Κύκλωμα φοροδιαφυγής στην Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο δικηγόρος – ηγέτης της σπείρας – Προφυλακίστηκε 34χρονος λογιστής

Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις 917 εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, που επικαλείται το Ertnews, ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητα, με τη μεταφορά φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν δύο επιχειρηματίες.

Προφυλακίστηκε ο 34χρονος – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του την Τρίτη, ένας 34χρονος κατηγορούμενος, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 34χρονος φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων» και τη στρατολόγηση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές τους.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα με τις κατηγορίες, οφειλές επιχειρήσεων μεταφέρονταν στους ΑΦΜ των λεγόμενων «αχυρανθρώπων».

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος αρνήθηκε την εμπλοκή του στην παράνομη δραστηριότητα, υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το συγκεκριμένο γραφείο με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων.

Επικαλέστηκε επίσης την οικογενειακή του κατάσταση, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70%, ενώ η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν τις δικαστικές Αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Ελεύθεροι έξι κατηγορούμενοι με περιοριστικούς όρους

Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν την Τρίτη, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πρόκειται για δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» και τέσσερις επιχειρηματίες.

Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.

Επιπλέον, στους τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματίες επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ για τον τέταρτο το ποσό της εγγύησης ορίστηκε στις 20.000 ευρώ.

Οι κωδικοί TAXISnet και οι ισχυρισμοί των «αχυρανθρώπων»

Κατά τις απολογίες τους, δύο από τους κατηγορούμενους που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» παραδέχθηκαν ότι είχαν παραχωρήσει τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, είτε έναντι χρηματικής αμοιβής είτε με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση.

Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι δεν γνώριζαν πως τα στοιχεία τους θα αξιοποιούνταν για τη διάπραξη φοροδιαφυγής.

Ο ένας επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ισχυριζόμενος ότι εξαπατήθηκε από γυναίκα η οποία του κατέβαλλε κάθε μήνα χρήματα προκειμένου να της παραχωρεί τους κωδικούς πρόσβασής του.

Άλλος κατηγορούμενος, που φέρεται να είχε εμπλοκή στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, δηλώνοντας ότι δεν είναι λογιστής και ότι δεν σχετίζεται με οφειλές τριών εταιρειών, συνολικού ύψους 139.000 ευρώ.

Τι υποστήριξε επιχειρηματίας με 12 καταστήματα εστίασης

Μεταξύ των κατηγορουμένων που απολογήθηκαν βρίσκεται και γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος διαθέτει 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία λειτουργούσαν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) και ότι δεν είχε γνώση για την τοποθέτηση προσώπων που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» στη διαχείρισή τους.

Κατά τους ισχυρισμούς του, οι φορολογικές οφειλές δημιουργήθηκαν χωρίς να το γνωρίζει, ενώ επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις που διαχειρίζεται ο ίδιος προσωπικά δεν εμφανίζουν φορολογικές οφειλές.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με την απολογία του δικηγόρου που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και τη λειτουργία του κυκλώματος.