Space Hellas: Το νέο διοικητικό συμβούλιο και η σύνθεση των Επιτροπών

Η Space Hellas προχώρησε σε αναδιάρθρωση της εταιρικής της διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 40ής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 17–18 Ιουνίου 2026, ανακοινώνοντας τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον επανακαθορισμό της σύνθεσης των βασικών επιτροπών της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

(α) Με την απόφαση της 40ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «SPACE HELLAS A.E.» (η «Εταιρεία») της 17.06.2026 (η «Γενική Συνέλευση») και αναφορικά με το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, το οποίο στην από 17.06.2026 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα, όρισε την ιδιότητα κάθε μέλους ως εκτελεστικού και μη εκτελεστικού και καθόρισε τις εξουσίες και αρμοδιότητές του. Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι το εξής:

 1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

7. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

8. Βαΐα Κωνσταντίνου Δεληχρήστου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

9. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας εξαετής που παρατείνεται κατ’ εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2032, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ’ αναβολή συνεδρίασης.

(β) Με την απόφαση της 18.06.2026, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, η οποία και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 18.06.2026 ως εξής:

1. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος.

2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος, και

3. Βαΐα Κωνσταντίνου Δεληχρήστου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος.

Η θητεία των μελών της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και παρατείνεται κατ΄ εξαίρεση μέχρι τη λήξη προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή εν προκειμένω το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2032, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ΄ αναβολή συνεδρίασης.

(γ) Με την απόφαση της 40ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 17.06.2026 :

(1) Αναφορικά με το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, επανακαθόρισε το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τo άρθρo 44 Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

(α) Το είδος της επιτροπής ελέγχου να είναι ανεξάρτητη «μεικτή» επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους (μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου), τα μέλη της οποίας θα είναι σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την Εταιρεία, πληρώντας τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει,

(β) Η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου να είναι, κατά την έως τώρα πρακτική της Εταιρείας, τριμελής και

(γ) Η θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και παρατείνεται κατ΄ εξαίρεση μέχρι τη λήξη προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή εν προκειμένω το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2032, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ΄ αναβολή συνεδρίασης.

(2) Αναφορικά με το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε τα νέα μέλη της επιτροπής ελέγχου ως εξής:

1. Ειρηναίος Γεωργίου Θεοδώρου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και κατάλληλη εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική ως ορκωτός ελεγκτής σε αναστολή και παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας,

3. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της νέας επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας πληρούν άπασες τις προϋποθέσεις του νόμου και των σχετικών εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για τον ορισμό των μελών της έχει ακολουθηθεί δεόντως η προβλεπόμενη διαδικασία και αξιολόγηση.

(δ) Σε συνέχεια της απόφασης της 40ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η νέα επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα την 18-06-2026 ως εξής:

1. Ειρηναίος Γεωργίου Θεοδώρου, Πρόεδρος.

2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος.

3. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος.

Διαβάστε επίσης

John Paulson: Κερδίζει 47 εκατ. δολάρια σε διαιτησία με πρώην επιχειρηματικό συνεργάτη

Alter Ego Media: Από 27 Ιουλίου η επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ/μετοχή

Alpha Trust – Ανδρομέδα: Ξεκινά η διαπραγμάτευση 20.368 νέων μετοχών από επανεπένδυση μερίσματος