Mytilineos: Την 1η Ιουνίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος και νέο μέλος του ΔΣ

Την 1η Ιουνίου θα διεξαχθεί η τακτική Γ.Σ. της Mytilineos, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Μεταξύ άλλων, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος και η εκλογή  νέου μέλους του ΔΣ.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2022.

4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.

5. Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.01.2022 έως 08.05.2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.

7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

8. Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου.

Διαβάστε επίσης

Εκλογές 2023: Και με το wallet του gov.gr η ταυτοποίηση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Επ. Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στον κλάδο της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας