Στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της προχώρησε την Τρίτη η εταιρεία «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.», η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Κατά τη συνεδρίαση, στην οποία επιτεύχθηκε απαρτία 54,28%, εγκρίθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 100% επί των παρόντων ψήφων. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024, η διανομή μερίσματος, η αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η υιοθέτηση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.

1

Όσον αφορά την διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2024, εγκρίθηκε το συνολικό ποσό 613.339,20 ευρώ ή 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Το καθαρό πληρωτέο ποσό, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, διαμορφώνεται σε 0,038 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω της Τράπεζας Optima, με ημερομηνία αποκοπής την 7η Ιουλίου 2025, record date στις 8 Ιουλίου, και έναρξη πληρωμής στις 11 Ιουλίου 2025.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” με δ.τ. “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.” ότι η ετήσια Α¶ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα την 24η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21, σύμφωνα με την από 20.5.2025 σχετική πρόσκληση του Δ.Σ. και την από 12.6.2025 Απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. για την σύγκληση της Α΄ Επαναληπτικής Γ.Σ. ελλείψει απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής. Στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 24 μέτοχοι οι οποίοι κατά την record date 7.6.2025 είχαν την κυριότητα 8.186.823 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 15.083.480 κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ήταν εισηγμένες στο Χ.Α. κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία καταγραφής, ήτοι υπήρξε απαρτία 54,276%. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Τακτική Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024 και τις σχετικές Δηλώσεις και Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

2. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, κατόπιν υποβολής και παρουσίασης της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, χωρίς το θέμα αυτό να τεθεί σε ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

3. Έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2024 χωρίς το θέμα αυτό να τεθεί σε ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

4. Έλαβε γνώση και ενέκρινε ομόφωνα κατόπιν συμβουλευτικής ψηφοφορίας την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

5. Ενέκρινε ομόφωνα κατ¶ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2024 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

6. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και παροχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024, συνολικού μικτού ποσού 401.602,80¤ . Οι αμοιβές αυτές δεν υπερέβησαν το όριο αμοιβών που είχε προεγκριθεί από την αμέσως προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της 3.6.2024.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

7. Ενέκρινε ομόφωνα την προκαταβολή αμοιβών μέχρι του συνολικού ποσού των 490.000,00¤ προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

8. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών “Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.” με Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και ειδικότερα ως τακτική ελεγκτή την κα. Ολυμπία Γ. Μπαρζού με ΑΦΜ 046305206 και με ΑΔΤ ΑΚ 095625, η οποία γεννήθηκε την 10.11.1971 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21371 και ως αναπληρώτρια ελεγκτή την κα. Μαρία Α. Λυμπέρη με ΑΦΜ 147127830 και με ΑΔΤ Χ 578943, η οποία γεννήθηκε την 29.09.1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 52761 και αποφάσισε η αμοιβή τους να καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

9. Παρείχε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του ν.4548/2018 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

10. Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2024 (μετά την κάλυψη σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018) και έλαβε απόφαση για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους συνολικού ποσού εξακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (613.339,20¤) ήτοι 0,04 ευρώ ανά μετοχή, μετά την κάλυψη των σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο σύνολο των 15.333.480 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες σήμερα είναι εισηγμένες στο Χ.Α.. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Optima, η οποία ορίζεται ως Πληρώτρια Τράπεζα. Οι ημερομηνίες που καθορίστηκαν είναι οι εξής: Ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date): Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025 Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date): Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025 Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025 Με την εφαρμογή του προβλεπόμενου ποσοστού παρακράτησης φόρου επί του μερίσματος (5% σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), το καθαρό πληρωτέο ποσό διαμορφώνεται σε 0,038 ευρώ ανά μετοχή.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

11. Αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, από την παλιά (μέχρι τούδε) εταιρική επωνυμία η οποία ήταν “Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας” και τον παλαιό (μέχρι τούδε) διακριτικό τίτλο “Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.” και “EUROCONSULTANTS S.A.” για το εξωτερικό, στην νέα εταιρική επωνυμία η οποία από την καταχώρισή της παρούσας απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, θα είναι: “Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις Α.Ε.”, ενώ σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής ή σε περίπτωση αναγκαιότητας ή επιλογής αυτή να αποτυπωθεί στην Αγγλική γλώσσα, η εταιρική επωνυμία με λατινικά ψηφία ορίζεται σε “European Innovation Solutions S.A.”. Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται το ακρωνύμιο “E.I.S. S.A.” για χρήση τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

12. Εξέλεξε ομόφωνα νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του σήμερα την 24.6.2025 και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2029 και όχι πέρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2029, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2028, αποτελούμενο από τους: Πάρι Κοκορότσικο, Ευστάθιο Ταυρίδη, Μιχαήλ Μπρούστη, Χρήστο Φώλια, Γεώργιο Κουκουζέλη, Ευάγγελο Πούλιο (ανεξάρτητο μέλος), Πέτρο Ιακώβου (ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τσιπούρη (ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τζάκου (ανεξάρτητο μέλος). Για την εκλογή και απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθώς και την Πολιτική Καταλληλότητας την οποία υιοθετεί η εταιρία και διαπίστωσε την καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα για την εκλογή τους από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τις πρόνοιες του ν.4706/2020 και της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης διαπιστώθηκε από την Γενική Συνέλευση ότι για κάθε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. πληρούνται πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

ΥΠΕΡ ψήφισαν8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

13. Τροποποίησε ομόφωνα την από 9.6.2023 Απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. για την θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το οποίο θεσπίστηκε κατ¶ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα αποφάσισε για την τρίτη (υπολειπόμενη) περίοδο του Προγράμματος (από 27.9.2025 μέχρι 26.9.2026), την τροποποίηση της από 9.6.2023 αποφάσεως της (και των σχετικών κατ¶ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. για την θέσπιση και την υλοποίηση του Προγράμματος), μεταβάλλοντας εφεξής την τιμή διάθεσης στους δικαιούχους των υπολειπόμενων 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης στα δεκαπέντε λεπτά του ευρώ (0,15¤), όσο δηλαδή και η τρέχουσα ονομαστική τιμή της μετοχής.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

14. Ενέκρινε ομόφωνα Πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα αποφάσισε τους ακόλουθους όρους: Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται έως ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το χρόνο υλοποίησης του προγράμματος. – Το κατώτατο όριο τιμής απόκτησης ανά μετοχή ορίζεται σε 0,50 ευρώ, και το ανώτατο όριο τιμής σε 3,00 ευρώ. – Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.4548/2018 σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης. – Οι σκοποί της απόκτησης των ιδίων μετοχών περιλαμβάνουν: την δημιουργία αποθέματος για μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις της Εταιρείας, όπως συγχωνεύσεις ή εξαγορές, την δημιουργία αποθέματος για μελλοντικά προγράμματα διάθεσης μετοχών σε στελέχη ή εργαζομένους της Εταιρείας (stock option / stock grant), καθώς και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

15. Ενέκρινε ομόφωνα την επικαιροποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν.5178/2025

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 54,276%.

16. Παρεσχέθη ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας, καθώς επίσης και σχετικά με την συμφωνία για την πώληση του κτηρίου της έδρας της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης σε υποψήφιο αγοραστή, έναντι συνολικού τιμήματος 5,9 εκ. ¤ και την έναρξη εντός των επόμενων ημερών της διαδικασίας σύνταξης και υπογραφής των σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων, με την υπογραφή των οποίων θα πραγματοποιηθούν σχετικές ανακοινώσεις, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία κάποιο θέμα και χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση

Στην Συνέλευση σήμερα παρέστησαν 8.186.823 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 15.083.480 κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ήταν εισηγμένες κατά την ημερομηνία καταγραφής 7.6.2025, ήτοι απαρτία 54,276%. σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία εγκρίθηκαν στο σύνολο τους ομόφωνα με πλειοψηφία 100%.