«Πλυντήρια» για ρωσικά κεφάλαια οι σκανδιναβικές τράπεζες;

Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η νορβηγική τράπεζα DNB ASA βοήθησε να μεταφερθούν 533.000 δολάρια από τη Ρωσία μέσω λογαριασμών στην Εσθονία και τη Λιθουανία φέρεται να προσκόμισε στις Αρχές ο Αμερικανός επενδυτής Bill Browder, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Dagens Naringsliv.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Browder απέστειλε καταγγελία στο σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Νορβηγίας το 2016 και είχε συνάντηση με τις Αρχές το 2017. Η μεταφορά των χρημάτων έγινε από οκτώ εταιρείες με έδρα τη Νορβηγία, υποστηρίζει το δημοσίευμα.

Η τράπεζα DNB, μέσω εκπροσώπου της, υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε τίποτα το ύποπτο στις συναλλαγές.

Να σημειωθεί ότι ο Browder, ο οποίος είναι συνιδρυτής και CEO της Hermitage Capital, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από σειρά καταγγελιών στις Αρχές της Εσθονίας και της Δανίας για «ξέπλυμα χρήματος» μεγάλης κλίμακας μέσω της Danske Bank. Μια υπόθεση που οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην παραίτηση του CEO της Danske Bank.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Σκάνδαλο μεγατόνων κλονίζει την Danske Bank: Αποχωρεί άρον-άρον ο CEO της τράπεζας μετά τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος