Σε καθεστώς κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up) υπάχθηκε η Ελλάδα, από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF).

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη διαδικασία έχει ενταχθεί ένας πολύ περιορισμένος αριθμός κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης ασχολείται, ουσιαστικά, με την πρόληψη της νομιμοποίησης του μαύρου χρήματος. Στην Έκθεση της FATF, που θα δημοσιοποιηθεί σε έξι εβδομάδες, η χώρα μας κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μάλιστα, μετά τη γνωστοποίηση αυτής της είδησης, η Τράπεζα της Ελλάδας το υπουργείο Οικονομικών, υπό την αιγίδα του οποίου συντονίστηκαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Διευκρινίζεται ότι το διακυβερνητικό όργανο που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η ίδια η FAFT.

Αναφορικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, σύμφωνα με ανακοίνωση, η έκθεση αποδέχεται πλήρως ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει και εκτιμά τους κινδύνους ξεπλύματος μαύρου χρήματος των εποπτευόμενων κλάδων και των επιμέρους εταιρειών και ασκεί αποτελεσματική εποπτεία επί τη βάσει αυτών των κινδύνων.

Οι τράπεζες και οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα έχουν, επίσης, καλή κατανόηση των κινδύνων και των υποχρεώσεών τους και εφαρμόζουν επαρκή προληπτικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους αυτούς.

Από την πλευρά της, η ΤτΕ υπογραμμίζει ότι η επιτυχής αξιολόγηση της χώρας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, βάσει των αναθεωρημένων αυστηρών προτύπων της FATF, ενισχύει σημαντικά την φήμη και την αξιοπιστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Δεδομένου ότι οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα σε όλο τον κόσμο οφείλουν να αξιολογούν τον κίνδυνο χώρας των αντισυμβαλλομένων τους, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις αξιολογήσεις της FATF, αναμένεται ότι η επιτυχής αξιολόγηση θα έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης των ελληνικών τραπεζών, καθώς και εν γένει στις διασυνοριακές συναλλαγές και δραστηριότητες του συνόλου των ελληνικών εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα.