ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ένα δικηγορικό γραφείο με διεύθυνση στον Πειραιά, το οποίο δεν συγκαταλέγεται στα γνωστά ονόματα της ελληνικής δικηγορικής αγοράς, βρίσκεται από χτες στο στόχαστρο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Χωρίς, βεβαίως, αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει οποιαδήποτε κατηγορία σε βάρος τους αυτή τη στιγμή.
Η Karnakis & Karnakis και πέντε πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν συμπεριλήφθησαν στις νέες αμερικανικές κυρώσεις για τον φερόμενο ρόλο τους στη δημιουργία και εκπροσώπηση ναυτιλιακών εταιρειών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διακίνηση ιρανικού πετρελαίου και άλλων προϊόντων.
Παρότι η Karnakis & Karnakis δηλώνει επαγγελματική παρουσία στον Πειραιά, η δραστηριότητά της δεν φαίνεται να ακολουθεί το συνηθισμένο μοντέλο ενός δικηγορικού γραφείου που αναλαμβάνει δικαστικές διαφορές ή μεγάλες επιχειρηματικές συναλλαγές στην Ελλάδα. Αντίθετα, η δικηγορική εταιρεία συνδέεται με διαφορετική δραστηριότητα, τη σύσταση και εκπροσώπηση παναμαϊκών εταιρειών, τη συμμετοχή στελεχών του γραφείου στα διοικητικά τους συμβούλια και τη διεκπεραίωση νομικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση πλοίων.
Ποιοι είναι, λοιπόν, οι Καρνάκηδες και ποια είναι η πραγματική έκταση των σχέσεων τους με την ελληνική ναυτιλία;
Ποιοι βρίσκονται πίσω από την Karnakis & Karnakis
Πίσω από την Karnakis & Karnakis βρίσκονται ο Σοφιανός Καρνάκης Κοσμάς και ο Κωνσταντίνος Καρνάκης Κοσμάς, οι οποίοι ίδρυσαν και κατέχουν το γραφείο.
Στα πρόσωπα που κατονομάζονται από τις αμερικανικές αρχές περιλαμβάνονται επίσης οι εργαζόμενοι στο γραφείο Ιωάννης Καρνάκης Κοσμάς και οι Pedro Ortega Jones και Roberto Ortega Jones, οι οποίοι εμφανίζονται σε εταιρικές καταχωρίσεις του Παναμά ως διευθυντές και αξιωματούχοι διαφορετικών εταιρειών.
Η δραστηριότητα του δικηγορικού γραφείου έχει αναπτυχθεί κυρίως γύρω από το ναυτικό και εμπορικό δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στις εταιρικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η Karnakis & Karnakis αναλάμβανε την εταιρική εκπροσώπηση πλοιοκτητριών εταιρειών εγκατεστημένων στον Παναμά, οι οποίες συνδέονταν με ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που είχαν τη διαχείριση των πλοίων. Παρείχε επίσης πρόσωπα για τη στελέχωση των διοικητικών τους συμβουλίων και διεκπεραίωνε τις απαιτούμενες διαδικασίες σε υποθέσεις χρηματοδότησης πλοίων από ελληνικές ή ξένες τράπεζες.
Η παροχή τέτοιων υπηρεσιών είναι καταρχήν νόμιμη και αποτελεί συνηθισμένη πρακτική στη διεθνή ναυτιλία. Το ζήτημα που εγείρουν οι αμερικανικές αρχές είναι εάν, στην περίπτωση συγκεκριμένων ναυτιλιακών εταιρειών, οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να αποκρύψουν την πραγματική τους ιδιοκτησία.
Η δραστηριότητα στον Πειραιά και οι συνεργασίες με δικηγορικά γραφεία
Η παρουσία της Karnakis & Karnakis στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στη ναυτιλία. Το γραφείο βρίσκεται κοντά στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, ενώ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του mononews, δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων σε διαδικασίες εγγραφής ναυτικών υποθηκών και στην υποστήριξη χρηματοδοτήσεων πλοίων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι Καρνάκηδες φέρονται να συνεργάζονται και με άλλες δικηγορικές εταιρείες, αναλαμβάνοντας ως εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευμένες εργασίες που σχετίζονται με το παναμαϊκό νηολόγιο, οπότε δεν εμφανίζονται ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι μιας ναυτιλιακής συναλλαγής, αλλά αναλαμβάνουν συγκεκριμένο μέρος της νομικής υποστήριξής της, ιδίως ως προς τις απαιτούμενες εταιρικές πράξεις και τις εξασφαλίσεις επί πλοίων.
Γιατί οι άνθρωποι του γραφείου εμφανίζονται στα ΔΣ τόσων εταιρειών
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία που προκαλεί εντύπωση στη δραστηριοποίηση της Karnakis & Karnakis είναι η επαναλαμβανόμενη παρουσία των ίδιων προσώπων σε διαφορετικές παναμαϊκές εταιρείες.
Οι Pedro Ortega Jones, Roberto Ortega Jones και Ιωάννης Καρνάκης Κοσμάς εμφανίζονται, για παράδειγμα, σε εταιρικά έγγραφα και καταχωρίσεις επιχειρήσεων όπως η Infinity Ocean Ventures S.A., η Titan Oceanic Shipping Enterprises S.A. και η Sea Trade Marine Holding Group S.A.
Η εξήγηση βρίσκεται στο καθεστώς λειτουργίας των εταιρειών του Παναμά. Μια παναμαϊκή ανώνυμη εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί επαγγελματίες διευθυντές, γνωστούς ως nominee directors, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις προβλεπόμενες εταιρικές θέσεις χωρίς να είναι απαραίτητα μέτοχοι ή πραγματικοί δικαιούχοι της. Έτσι, ένα δικηγορικό γραφείο μπορεί να παρέχει σε διαφορετικούς πελάτες όχι μόνο υπηρεσίες σύστασης και εκπροσώπησης εταιρειών, αλλά και τα πρόσωπα που θα εμφανίζονται στα διοικητικά τους συμβούλια.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης ενός πλοίου δεν χρειάζεται να εμφανίζεται προσωπικά ως διευθυντής της εταιρείας στην οποία ανήκει το πλοίο. Αυτό δεν συνιστά από μόνο του παρανομία. Οι επαγγελματίες εταιρικοί αντιπρόσωποι υπόκεινται, ωστόσο, σε υποχρεώσεις ταυτοποίησης των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο.
Στην περίπτωση των Καρνάκηδων, η OFAC (Office of Foreign Assets Control των ΗΠΑ) υποστηρίζει ότι στελέχη του γραφείου αναλάμβαναν εταιρικές θέσεις με σκοπό την απόκρυψη των πραγματικών δικαιούχων επιχειρήσεων που συνδέονταν με το εμπόριο ιρανικών προϊόντων.
Η συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια, πάντως, δεν περιοριζόταν μόνο σε μια τυπική καταχώριση στα εταιρικά μητρώα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Infinity Ocean Ventures S.A., πλοιοκτήτριας του δεξαμενόπλοιου PHOENIX II, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας εμφανίζονται οι Pedro Ortega Jones, Roberto Ortega Jones και Ιωάννης Καρνάκης Κοσμάς.
Οι τρεις εμφανίζονται να εγκρίνουν εταιρικές αποφάσεις για χρηματοδότηση έως 20 εκατ. δολαρίων από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ περιλαμβάνονται και στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους για την υπογραφή εγγράφων χρηματοδότησης και τη σύσταση ναυτικής υποθήκης. Πρόκειται για συγκεκριμένες εταιρικές αρμοδιότητες, οι οποίες δείχνουν συνεπώς ότι η παρουσία των ανθρώπων του γραφείου στις παναμαϊκές εταιρείες συνοδευόταν από ουσιαστικές εξουσίες εκπροσώπησης.
Οι διασυνδέσεις της Karnakis & Karnakis με την ελληνική ναυτιλία
Η Sea Trade Marine του Παναγή Ζησσιμάτου
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ελληνικές ναυτιλιακές σχέσεις της Karnakis & Karnakis οδηγεί στη Sea Trade Marine, εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή Παναγή Ζησσιμάτου, ο οποίος επανήλθε στον κλάδο μέσω της εταιρείας το 2022, αναπτύσσοντας σημαντική δραστηριότητα στις αγοραπωλησίες πλοίων. Τον Σεπτέμβριο του 2024, μάλιστα, η εταιρεία είχε προχωρήσει στην πώληση του δεξαμενόπλοιου Kalamos, έναντι 17,8 εκατ. δολαρίων, ενώ εκείνη την περίοδο εμφανιζόταν να διαχειρίζεται στόλο 27 πλοίων.
Η Sea Trade Marine εμφανίζεται να διατηρεί, πέρα από την παρουσία της στη Βούλα, εταιρική σύνδεση με τη διεύθυνση της Karnakis & Karnakis στον Παναμά, μέσω της οποίας καταγράφεται σε διεθνείς ναυτιλιακές βάσεις, αποδεικνύοντας έναν δίαυλο επαγγελματικής εκπροσώπησης μεταξύ της ελληνικής ναυτιλιακής επιχείρησης και του παναμαϊκού γραφείου.
Παράλληλα, σε παναμαϊκή εταιρεία με την επωνυμία Sea Trade Marine Holding Group S.A. εμφανίζονται σε εταιρικές θέσεις οι Ιωάννης Καρνάκης Κοσμάς, Pedro Ortega Jones και Roberto Ortega Jones.
Η Sea Hawk Maritime και η οικογένεια Κουρτέση
Στο ίδιο δίκτυο επαγγελματικών διασυνδέσεων εντοπίζεται και η Sea Hawk Maritime, η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία στη διοίκηση της οποίας βρίσκονται ο Μιχάλης Κουρτέσης, ως Managing Director, και ο καπετάνιος Νεόφυτος Κουρτέσης, ως Operations Manager.
Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση εμπορικών πλοίων, εμφανίζει επίσης σύνδεση με την Karnakis & Karnakis στον Παναμά. Συγκεκριμένα, στα διεθνή ναυτιλιακά στοιχεία της Sea Hawk Maritime περιλαμβάνεται, εκτός από την ελληνική της διεύθυνση, και η διεύθυνση του δικηγορικού γραφείου στο Global Plaza της Πόλης του Παναμά.
Η SR Navigation του Δημήτρη Σπυριδάκη και το PHOENIX II
Πιο συγκεκριμένη είναι η σύνδεση με τη SR Navigation, ναυτιλιακή εταιρεία που έχει συνδεθεί με τον καπετάνιο Δημήτρη Σπυριδάκη. Η SR Navigation εμφανίζεται ως διαχειρίστρια του δεξαμενόπλοιου PHOENIX II, πλοιοκτήτρια εταιρεία του οποίου είναι η παναμαϊκή Infinity Ocean Ventures S.A.
Στο διοικητικό συμβούλιο της τελευταίας εμφανίζονται τρία πρόσωπα που συνδέονται με την Karnakis & Karnakis, ο Pedro Ortega Jones ως πρόεδρος, ο Roberto Ortega Jones ως γραμματέας και ο Ιωάννης Καρνάκης Κοσμάς ως ταμίας.
Η συμμετοχή τους δεν εξαντλείται στην απλή αναγραφή των ονομάτων τους στο εταιρικό μητρώο. Όπως προαναφέρθηκε, οι τρεις εμφανίζονται να εγκρίνουν αποφάσεις που αφορούν χρηματοδότηση έως 20 εκατ. δολαρίων από την Τράπεζα Πειραιώς και την παροχή εξασφαλίσεων επί του πλοίου. Στην ίδια συναλλαγή περιλαμβάνονται εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή των χρηματοδοτικών εγγράφων και τη σύσταση ναυτικής υποθήκης.
Έτσι, η συγκεκριμένη περίπτωση προσφέρει μια πιο σαφή εικόνα της εμπλοκής των ανθρώπων του γραφείου σε εταιρικές πράξεις που αφορούν πλοία υπό ελληνική διαχείριση και χρηματοδοτήσεις από ελληνικές τράπεζες.
Η Roxette Maritime στον Πειραιά και τα επτά πλοία των κυρώσεων
Η πλέον άμεση σύνδεση της Karnakis & Karnakis με ναυτιλιακή εταιρεία που διατηρεί παρουσία στην Ελλάδα αφορά τη Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., η οποία περιλαμβάνεται επίσης στις αμερικανικές κυρώσεις της 21ης Οκτωβρίου 2026.
Η Roxette είναι παναμαϊκή εταιρεία με δηλωμένη επαγγελματική διεύθυνση και στον Πειραιά. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η Karnakis & Karnakis λειτουργούσε ως εταιρικός αντιπρόσωπός της.
Η αμερικανική υπηρεσία OFAC προσδιορίζει τη Roxette ως εταιρεία που διαχειριζόταν επτά πλοία υπό σημαία Παναμά: ANEMOS, GLORIS, PRIDE, DESTINY, FLAMINGO 1, HARMONY και PRINCE. Κατά τις αμερικανικές αρχές, τρία από τα πλοία, τα ANEMOS, GLORIS και PRIDE, είχαν μεταφέρει το προηγούμενο διάστημα φορτία ιρανικής προέλευσης, μεταξύ των οποίων πετροχημικά προϊόντα και χάλυβα.
Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις των άλλων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, όπου η σύνδεση με τους Καρνάκηδες προκύπτει από εταιρικές καταχωρίσεις ή συγκεκριμένες συναλλαγές, εδώ το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών κατονομάζει ρητά την Karnakis & Karnakis ως εταιρικό αντιπρόσωπο της Roxette και εντάσσει τη δραστηριότητά της στο δίκτυο που βρίσκεται στο στόχαστρο των κυρώσεων.
Πώς οι Καρνάκηδες βρέθηκαν στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αποδίδει στην Karnakis & Karnakis έναν κομβικό ρόλο στη δημιουργία της εταιρικής δομής που επέτρεπε σε ναυτιλιακά συμφέροντα συνδεδεμένα με το Ιράν να δραστηριοποιούνται μέσω εταιρειών του Παναμά.
Σύμφωνα με την OFAC, το γραφείο είχε συστήσει, μεταξύ άλλων, τις Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. και Elias Shipping and Trading Group S.A., εταιρείες που είχαν ήδη περιληφθεί σε προηγούμενους γύρους αμερικανικών κυρώσεων λόγω της συμμετοχής πλοίων τους στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Ιρανό επιχειρηματία Seyed Asadoollah Emamjomeh, ο οποίος δραστηριοποιείται στη μεταφορά υγραερίου. Κατά τις αμερικανικές αρχές, η Karnakis & Karnakis διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση του δικτύου εταιρειών του, λειτουργώντας ως εταιρικός αντιπρόσωπος για πολλές από αυτές. Το συγκεκριμένο δίκτυο φέρεται να έχει διακινήσει ιρανικό υγραέριο και αργό πετρέλαιο αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η αξιοποίηση εργαζομένων του γραφείου ως διευθυντών και εταιρικών αξιωματούχων συνέβαλε στην απόκρυψη των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών. Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν βάσει του αμερικανικού εκτελεστικού διατάγματος 13902 και συνεπάγονται τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατονομαζόμενων προσώπων που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή υπό τον έλεγχο Αμερικανών προσώπων, καθώς και την απαγόρευση, κατά κανόνα, συναλλαγών που εμπίπτουν στην αμερικανική δικαιοδοσία. Οι περιορισμοί επεκτείνονται και σε εταιρείες που ανήκουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% σε πρόσωπα τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις.
Για το δικηγορικό γραφείο, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς στις διεθνείς συναλλαγές του, ενώ ενδέχεται να επηρεάσει και τη δυνατότητα συνεργασίας του με τράπεζες και ναυτιλιακές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αποφύγουν την έκθεση σε αμερικανικές κυρώσεις.
Διαβάστε επίσης:
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.