Έρευνα των ΗΠΑ σε ελληνική τράπεζα για τις σχέσεις της με το Ιράν

Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών βρίσκεται ελληνική τράπεζα, στο πλαίσιο των ελέγχων για χρηματοοικονομικά και ναυτιλιακά δίκτυα που ενδέχεται να συνδέονται με το Ιράν και οργανώσεις που σχετίζονται με την Τεχεράνη.

Η αμερικανική υπηρεσία καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ανακοίνωσε ότι διερευνά πιθανούς δεσμούς της τράπεζας, χωρίς το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να δημοσιοποιήσει την επωνυμία της.

Παράλληλα, η FinCEN ζήτησε πληροφορίες από έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες, εξετάζοντας τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Οι έλεγχοι αποτελούν μέρος της επιχείρησης «Economic Outcast» του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η οποία στοχεύει δίκτυα που, κατά την Ουάσιγκτον, διευκολύνουν τη διακίνηση ιρανικών προϊόντων και την παράκαμψη των κυρώσεων.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, η οποία εδρεύει στον Παναμά και διατηρεί παρουσία στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η εταιρεία παρείχε επί σειρά ετών υπηρεσίες σύστασης ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά ιρανικού χάλυβα, πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.

Στον κατάλογο των κυρώσεων περιλήφθηκε και η Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., επίσης με παρουσία στον Πειραιά. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών τη συνδέει με τη διαχείριση και τη λειτουργία επτά πλοίων, τα οποία εντάχθηκαν επίσης στο καθεστώς κυρώσεων.

Κατά την αμερικανική ανακοίνωση, τρία από τα επτά πλοία φέρονται να μετέφεραν το τελευταίο έτος φορτία ιρανικής προέλευσης, μεταξύ των οποίων πετροχημικά και προϊόντα χάλυβα.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Κυρώσεις στην τουρκική τράπεζα Golden Global Bank για διευκολύνσεις προς το Ιράν

ΕΕ: Ομόφωνη δήλωση κατά του Τουρκολιβυκού Μνημονίου – Παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

JPMorgan: Δρομολογεί το κλείσιμο της λειτουργίας της στην Τουρκία