Φίλιππος Καμπούρης: Έρευνα και για φοροδιαφυγή – Την Κυριακή οι απολογίες, τραγουδιστές καλούνται ως μάρτυρες

Την Κυριακή το πρωί αναμένεται να απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοί τους για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος εικονικών εταιρειών, με τη Δικαιοσύνη να εξετάζει και ενδεχόμενα αδικήματα φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση αφορά δίκτυο 29 εταιρειών και ζημία του Δημοσίου που υπερβαίνει τα 5,35 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, γνωστοί καλλιτέχνες καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες για την ασφάλισή τους σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην έρευνα.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε σήμερα κακουργηματική ποινική δίωξη, αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για σκευωρία. Οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εταιρικές οφειλές και όχι για απάτη.

Στο μικροσκόπιο εισοδήματα, φόροι και ΦΠΑ

Στο πλαίσιο της ανάκρισης θα διερευνηθεί εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Η ανακρίτρια θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, εάν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματά τους, εάν καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενοι φόροι και αν αποδόθηκε ορθά ο ΦΠΑ. Θα ελεγχθεί επίσης το ενδεχόμενο υποβολής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων με σκοπό την επιστροφή ΦΠΑ.

Η φοροδιαφυγή περιλαμβάνεται ήδη στα αδικήματα για τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των συλληφθέντων, κατά περίπτωση.

Η υπεράσπιση μιλά για οφειλές και αρνείται την απάτη

Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ανέλαβαν οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας.

Ο κ. Λύτρας δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη λάβει αντίγραφο της δικογραφίας και ότι θα μελετήσει τα στοιχεία πριν από τις απολογίες. Όπως ανέφερε, ο εντολέας του αρνείται την απάτη και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά χρέη εταιρειών.

«Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή. Θα δούμε πώς ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή», σημείωσε.

Ο συνήγορος αναγνώρισε ότι τα χρέη είναι μεγάλα, διευκρινίζοντας ότι, κατά την υπεράσπιση, δημιουργήθηκαν σε περισσότερες εταιρείες στις οποίες ο Φίλιππος Καμπούρης είχε συμμετοχή.

Μετέφερε επίσης τον ισχυρισμό του εντολέα του ότι σε ορισμένες επιχειρήσεις ήταν εργαζόμενος, σε άλλες αφανής εταίρος, ενώ άλλες είχαν κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Για την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ο κ. Λύτρας τόνισε ότι θα αξιολογηθεί κατά τη δικαστική διαδικασία, εκφράζοντας την άποψη ότι αντίστοιχες κατηγορίες συχνά καταρρίπτονται στο δικαστήριο.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Γλύκας έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση της υπόθεσης για πολιτικούς λόγους», αμφισβητώντας τόσο τη βασιμότητα της κατηγορίας της απάτης όσο και τον χρόνο κινητοποίησης των αρχών.

Υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να θεμελιώνουν απάτη και αναφέρθηκε στην απόδοση κατηγοριών το 2026 για φερόμενες πράξεις των ετών 2013 έως 2016. Παράλληλα, επικαλέστηκε υποτιθέμενη σύνδεση της καταγγέλλουσας με πρόσωπο της δημόσιας ζωής, δηλώνοντας ότι θα δώσει περισσότερα στοιχεία σε επόμενο στάδιο.

Ο κ. Γλύκας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπεράσπιση θα αποδομήσει την κατηγορία ενώπιον των ανακριτικών αρχών και υποστήριξε ότι, εφόσον η υπόθεση κριθεί με νομικά και όχι πολιτικά κριτήρια, ο Φίλιππος Καμπούρης θα αφεθεί ελεύθερος.

Γνωστοί τραγουδιστές καλούνται ως μάρτυρες

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στις εταιρείες που ελέγχονται εμφανίζονταν ασφαλισμένοι, μεταξύ άλλων, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.

Οι καλλιτέχνες φέρονται να θεωρούσαν ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά. Κατά τα στοιχεία της έρευνας, όμως, οι ασφαλιστικές εισφορές και άλλες υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων δεν αποδίδονταν στα δημόσια ταμεία.

Αρκετοί έχουν ήδη κληθεί στην Οικονομική Αστυνομία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι. Οι καταθέσεις τους αφορούν τις συνθήκες ασφάλισής τους, το εάν γνώριζαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εργοδότες τους και το κατά πόσον είχαν εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα που τους δήλωναν ως εργαζομένους.

Το δίκτυο των 29 εταιρειών

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, επιδιώκοντας παράνομο οικονομικό όφελος μέσω απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής.

Η δικογραφία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.

Το εταιρικό δίκτυο δραστηριοποιούνταν στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση.

Όπως περιγράφει η Αστυνομία, οι επιχειρηματίες ίδρυαν αρχικά εταιρείες με πραγματική δραστηριότητα και στη συνέχεια δημιουργούσαν εικονικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας στοιχεία προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Οι τελευταίες δεν διέθεταν φυσική έδρα ούτε πραγματική δραστηριότητα, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των εμπλεκομένων.

Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις από την απασχόληση εργαζομένων φέρονται να μεταφέρονταν στις εικονικές εταιρείες, χωρίς να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, δεν αποδίδονταν οι αναλογούντες φόροι εισοδήματος και ο ΦΠΑ.

Οι ρόλοι και οι οικονομικές ροές

Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει στους εμπλεκομένους την ακόλουθη κατανομή αρμοδιοτήτων:

– Δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη, ηλικίας 45 και 47 ετών, και δύο ακόμη επιχειρηματίες, 54 και 57 ετών, είχαν τη διαχείριση των πραγματικών και των εικονικών εταιρειών.
– Τέσσερις λογιστές, ηλικίας 39, 43, 53 και 54 ετών, αναλάμβαναν την έναρξη δραστηριότητας των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων.
– Τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 57, 59, 63 και 66 ετών, φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Κατά την Αστυνομία, είχαν επιλεγεί λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης, που καθιστούσε ανέφικτη την είσπραξη οφειλών από αυτούς.

Τα παράνομα έσοδα φέρονται να διοχετεύονταν στο δίκτυο εταιρειών και να αναμειγνύονταν με άλλα χρήματα στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.

Η ζημία του Δημοσίου υπολογίζεται από την έρευνα σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις που αποδίδονται στα μέλη από εταιρικούς λογαριασμούς ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες κατασχέθηκαν 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, τραπεζικές κάρτες, έγγραφα, εταιρικές σφραγίδες, ταμειακές μηχανές και POS, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Διαβάστε επίσης 

ΣτΕ: Αποζημιώσεις 20.000 ευρώ στους κατοίκους για την σχεδόν 7ετή καθυστέρηση κατεδάφισης των παράνομων ορόφων του Coco-M

Ελεγκτικό Συνέδριο: Νέα αναβολή στη συζήτηση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Mαζωνάκης: Κλήθηκε για κατάθεση η κόρη των δύο γιατρών – Ήταν παρούσα στην τραγωδία – Την Παρασκευή στον ανακριτή