ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
UBS για Motor Oil: Ανεβάζει στα 58 ευρώ τον στόχο – Βλέπει τρίμηνο ρεκόρ και μέρισμα 4 ευρώ για το 2026
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε στην UBS πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 125 εκατ. δολαρίων, λόγω της αποτυχίας της να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη τιμωρηθεί για παρόμοιες ελλείψεις το 2018.
Η UBS Financial Services, η θυγατρική της ελβετικής τράπεζας στις ΗΠΑ που δραστηριοποιείται ως χρηματιστηριακή εταιρεία και πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας, απέτυχε να θέσει σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να εξετάσει επαρκώς συναλλαγές σε ξένα νομίσματα συνολικής αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικτύου Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ σε επενδυτική και χρηματιστηριακή εταιρεία για παραβάσεις του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου.
Η τράπεζα είχε δεχτεί πρόστιμο 14,5 εκατ. δολαρίων το 2018 για παρόμοια συμπεριφορά και είχε δεσμευτεί να διορθώσει τις αδυναμίες της.
«Η σημερινή ιστορική ενέργεια κατά της UBSFS θα πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επαναλαμβάνουν παραβάσεις θα αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες», δήλωσε η διευθύντρια της αμερικανικής αρχής Αντρέα Γκάκι.
Η UBS παραδέχθηκε ότι παραβίασε τον Νόμο περί Τραπεζικού Απορρήτου, στο πλαίσιο της συμφωνίας της με την , μεταξύ άλλων επειδή δεν παρακολουθούσε σωστά ορισμένες συναλλαγές και δεν διενεργούσε επαρκείς ελέγχους δέουσας επιμέλειας σε πελάτες υψηλού κινδύνου.
Διαβάστε επίσης
Bitcoin: Χάκερ έκλεψαν άνω των 100 εκατ. δολαρίων από «ασφαλή» ψηφιακά πορτοφόλια
Boeing: Πιστοποιήθηκε από την FAA το 737 Max 7 έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία ελέγχων
EasyJet: Στην τελική ευθεία η μάχη εξαγοράς από Apollo και Castlelake
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Τα ρίχνει στον Φιρινίδη η σύντροφός του – «Είναι εθισμένος στον τζόγο, δεν έχω καμία σχέση»
- Ξεκίνησαν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Πότε κλείνουν οι κάλπες ανά Πολιτεία (live)
- Χατζηδάκης: Πάνω από 250 εγκληματικές οργανώσεις εξάρθρωσε το «ελληνικό FBI» – Τι είπε για φοροδιαφυγή, ενεργειακή κρίση και εκλογές
- Τράπεζα της Ελλάδος: Νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονικά Ραντεβού» για συναλλαγές – Πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.