Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασαν σήμερα οι 11 συλληφθέντες ως επικεφαλής του τεράστιου κυκλώματος, που σε 380 εταιρείες είχε τοποθετήσει 205 αχυρανθρώπους, αποκομίζοντας παράνομα πάνω από 43 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ δίνει στη δημοσιότητα ένα αποκαλυπτικό βίντεο από τη χθεσινή επιχείρηση σχετικά με τον εντοπισμό και τις συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης με τους αχυρανθρώπους. Το υλικό αφορά έρευνα και εντοπισμό φακέλων και άλλων συσκευασιών με μετρητά σε ειδική κρύπτη σε ένα από τα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας που εμπλέκεται στο κύκλωμα.

1

Υπάλληλος της ΑΑΔΕ βρίσκεται μέσα στην κρύπτη αναζητώντας στοιχεία για την μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει. Στο βίντεο εμφανίζονται συνεχώς φάκελοι με άγνωστο προς το παρόν περιεχόμενο, οι οποίοι παραδίδονται στον δεύτερο εφοριακό που βρίσκεται έξω από την ειδική κρύπτη.

Πως έπεσαν στα δίκτυα της ΑΑΔΕ

Η μέθοδος που ακολουθούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες είναι γνωστή εδώ και χρόνια στις φορολογικές αρχές, παρότι είχαν φροντίσει να χτίσουν ένα τεράστιο και αχανές δίκτυο επιχειρήσεων.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Στην πράξη οι εταιρείες παρουσιάζουν καθημερινή δραστηριότητα με αποτέλεσμα είσπραξε το ΦΠΑ να γίνεται κανονικά, αλλά να μην αποδίδεται στο κράτος και να μετατρέπεται σε άμεσο ταμειακό είσοδο για το κύκλωμα. Το ίδιο συμβαίνει με τις ασφαλιστικές εισφορές, το φόρο μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) τον υπαλλήλων που απασχολούσαν έως και το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.

Πέραν από τους απλήρωτους φόρους, η έρευνα στα σπίτια τους «εγκεφάλων» του κυκλώματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα), πλήθος εγγράφων με  τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος, 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες, συσκευές POS, υπολογιστές και tablets έως και μετρητή χαρτονομισμάτων.

Διαβάστε επίσης

Λούτσα: Νεκρός 15χρονος οδηγός σε τροχαίο – Τραυματίες δύο συνομήλικοί του

Συνέχεια στο σίριαλ Genco Shipping και Diana Shipping

H Qube μετά τη Bylot χτύπησε τη Theon – Πώς αντέδρασε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς