Μπροστά σε ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα με εκατοντάδες αχυρανθρώπους να τοποθετούνται υπεύθυνοι εταιρειών ώστε οι πραγματικοί ιδιοκτήτες να κλέβουν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές που ξεπερνούν τα 43 εκατ. ευρώ, βρέθηκε η ΑΑΔΕ. Επικεφαλής φέρεται να είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους.

Πάνω από 205 άτομα, κυρίως αλλοδαποί, είχαν τοποθετηθεί ως υπεύθυνοι καταστημάτων σε 380 επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εστίασης, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού. Ακόμα και αν κάτι πήγαινε στραβά με τους φορολογικούς ελέγχους είτε θα εξαφανίζονταν είτε δεν θα εμφανίζονταν ποτέ ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

1

Πώς έπεσαν στα δίχτυα της ΑΑΔΕ

Η μέθοδος που ακολουθούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες είναι γνωστή εδώ και χρόνια στις φορολογικές αρχές, παρότι είχαν φροντίσει να χτίσουν ένα τεράστιο και αχανές δίκτυο επιχειρήσεων.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Στην πράξη οι εταιρείες παρουσιάζουν καθημερινή δραστηριότητα με αποτέλεσμα είσπραξε το ΦΠΑ να γίνεται κανονικά, αλλά να μην αποδίδεται στο κράτος και να μετατρέπεται σε άμεσο ταμειακό είσοδο για το κύκλωμα. Το ίδιο συμβαίνει με τις ασφαλιστικές εισφορές, το φόρο μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) τον υπαλλήλων που απασχολούσαν έως και το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.

Πέραν από τους απλήρωτους φόρους, η έρευνα στα σπίτια τους «εγκεφάλων» του κυκλώματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα), πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος, 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες, συσκευές POS, υπολογιστές και tablets έως και μετρητή χαρτονομισμάτων.

Κυκλώματα με τεράστια παράνομα κέρδη

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες η ΑΑΔΕ αποκάλυψε τεράστια κυκλώματα εικονικών τιμολογίων που δρούσαν στην Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 147 επιχειρήσεις έπεσαν στα δίχτυα της ΑΑΔΕ. Οι εικονικές συναλλαγές ξεπερνούν τα 718.128.098,16 ευρώ, ενώ μόνο το 2025 οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν απέδωσαν ΦΠΑ συνολικού ποσού 143.506.427,39 ευρώ.

Στη λίστα των εταιρειών βρίσκονται κατασκευαστικές, φαρμακευτικές, εταιρείες μηχανημάτων, συσκευών κινητής τηλεφωνίας, ενδυμάτων, υποδημάτων, εμπορίου τροφίμων, αγροτικών προϊόντων, αλλά και καταναλωτικών προϊόντων.

Διαβάστε επίσης:

ΑΑΔΕ: Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλικής Δημοκρατίας ο Γιώργος Πιτσιλής

myBusinessSupport: Άνοιξε η πλατφόρμα για την στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στη Χίο 

Εργάνη ΙΙ: Από Δευτέρα σε πλήρη λειτουργία – Τι αλλάζει για επιχειρήσεις και εργαζόμενους