Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκεται πλέον μια γνωστή φιγούρα της ελληνικής ενόργανης γυμναστικής, η οποία συγκαταλέγεται στα 44 άτομα που συνελήφθησαν ως μέλη του εκτεταμένου κυκλώματος τηλεφωνικών απατών με συνολική λεία 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για 37χρονη πρώην αθλήτρια με αξιοσημείωτη καριέρα και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, που κατηγορείται για υποστηρικτική εμπλοκή στη νομιμοποίηση των κερδών της οργάνωσης. Η ίδια έχει βρεθεί στο παρελθόν στο δημόσιο προσκήνιο, καθώς είχε αναδείξει –μαζί με άλλους συναθλητές της– περιστατικά κακοποιητικών συμπεριφορών στις προπονήσεις.

Η 37χρονη αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή, όμως η υπόθεση εξετάζεται σε πολλά επίπεδα, καθώς τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί θεωρούνται κρίσιμα για την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος.

1

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η πρώην αθλήτρια φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε επιμέρους οικονομικές διαδικασίες της οργάνωσης, κυρίως στη μεταφορά και διαχείριση χρημάτων που προέρχονταν από τις απάτες. Κεντρικό πρόσωπο της δικογραφίας εμφανίζεται ο αδερφός της, ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας», παραλαμβάνοντας μετρητά ή τιμαλφή από τα θύματα, συστήνοντας τον εαυτό του ως λογιστή για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Ο ίδιος έχει διαφύγει στο εξωτερικό και αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψής του.

Σημαντικό μέρος του αποδεικτικού υλικού αφορά καταγεγραμμένες συνομιλίες της 37χρονης με τον αδερφό της και άλλα μέλη της οργάνωσης, οι οποίες –σύμφωνα με τις Αρχές– σχετίζονται με μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικές κάρτες που βρίσκονταν στο όνομά της ή υπό τον έλεγχό της. Οι συνομιλίες αυτές περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία και αξιολογούνται ως στοιχεία-κλειδιά για τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε.

Η δομή και ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Η έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε τον εξελιγμένο τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης, η οποία είχε αναπτύξει πολυεπίπεδη δομή και υψηλό βαθμό οργάνωσης. Ως κεντρικό επιχειρησιακό σημείο λειτουργούσε τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας, το οποίο επέτρεπε στα μέλη να αποφεύγουν τον εντοπισμό και να αποκρύπτουν τα παράνομα έσοδα. Εκεί εργάζονταν άτομα με άριστη γνώση ελληνικών, τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία σε συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Παράλληλα, είχαν δημιουργηθεί δευτερεύοντα επιχειρησιακά κέντρα σε Αγία Βαρβάρα, Αχαρνές – Φυλή (Άνω Λιόσια και Ζεφύρι), με στόχο να μην συνδεθούν απευθείας με το αρχηγείο. Μέσω συγγενικών και φιλικών δικτύων στην περιφέρεια, στρατολογούνταν άτομα που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, μεταβαίνοντας σε όλη την Ελλάδα για τη συλλογή χρημάτων και τιμαλφών από ανυποψίαστα θύματα.

Η οργάνωση διέθετε ιδιαίτερα μεγάλο όγκο τεχνικών μέσων: καθημερινά 40 τηλεφωνητές πραγματοποιούσαν δεκάδες κλήσεις, ενώ χρησιμοποιούνταν πάνω από 150 επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα, τα οποία αντικαθίσταντο συχνά για να αποφεύγεται ο εντοπισμός.

Η μεθοδολογία προσαρμοζόταν ανάλογα με την επικαιρότητα: επιδοτήσεις, επιδόματα, κρατικές ανακοινώσεις, ή ευκαιρίες αγορών μέσω διαδικτύου.

Ποιοι ρόλοι εμπλέκονταν

Τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν κατά περίπτωση:

  • υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, πείθοντας τα θύματα να μεταφέρουν χρήματα σε «υπηρεσιακούς» λογαριασμούς,
  • λογιστές ή φοροτεχνικούς, αποκτώντας πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και προχωρώντας σε μεταφορές ή αναλήψεις,
  • λογιστές που εκμεταλλεύονταν την άγνοια ηλικιωμένων, πείθοντας τους να παραδώσουν χρήματα ή κοσμήματα σε συνεργούς,
  • αστυνομικούς, σε δεύτερη κλήση, για να πιέσουν τα θύματα να πετάξουν τιμαλφή από το μπαλκόνι για «εξάρθρωση» δήθεν κυκλώματος,
  • πωλητές αυτοκινήτων ή μηχανημάτων, δημοσιεύοντας ψεύτικες αγγελίες με χαμηλές τιμές και αποσπώντας προκαταβολές που δεν επιστρέφονταν ποτέ.

Για την προφύλαξή τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη επικοινωνία και τεχνικά μέσα αντιπαρακολούθησης.

Στην κορυφή της ιεραρχίας βρισκόταν ο διευθύνων και οι βοηθοί του, όλοι στενοί συγγενείς, που σχεδίαζαν κάθε πτυχή της δράσης. Ακολουθούσαν οι επικεφαλής των επιχειρησιακών ομάδων, οι τηλεφωνητές, οι στρατολογητές, οι εισπράκτορες και τα λοιπά υποστηρικτικά μέλη.

Στην κατώτερη βαθμίδα βρίσκονταν τα «money mules»: άτομα που παραχωρούσαν τραπεζικές κάρτες, κωδικούς e-banking και συνδεδεμένα τηλέφωνα έναντι 300–800 ευρώ, επιτρέποντας στην οργάνωση να κινεί τα χρήματα χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα των πραγματικών δραστών.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 1.089 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο όφελος να εκτιμάται σε τουλάχιστον 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Το προφίλ της 37χρονης

Η κατηγορούμενη πρώην αθλήτρια ξεκίνησε την καριέρα της από μικρή ηλικία και σύντομα αναδείχθηκε σε μία από τις πιο σταθερές και αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής ενόργανης. Έχει συμμετάσχει σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες –Αθήνα 2004 και Πεκίνο 2008– και έχει κατακτήσει μετάλλια σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις.

Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για περιστατικά κακομεταχείρισης στον χώρο, περιγράφοντας τιμωρίες, σωματική βία, ταπεινωτικές πρακτικές και πίεση σε αθλητές να προπονούνται τραυματισμένοι. Οι τότε καταγγελίες της είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχαν ανοίξει συζήτηση για το περιβάλλον εκπαίδευσης στην ενόργανη γυμναστική.