Στην Εκάλη, πίσω από τις ηλεκτρονικές πύλες μιας έπαυλης με λευκές κολώνες και χαμηλό φωτισμό, ο Val Sklarov απολαμβάνει τα βράδια του καλοκαιριού στο μπαλκόνι, με θέα το πευκόφυτο τοπίο και ένα ποτήρι ουίσκι στο χέρι.
Το γιοτ του, Enchantment, λικνιζόταν τα τελευταία χρόνια στα νερά του Αιγαίου.
Ενα πλωτό σύμβολο εξαγνισμού, λες και το Αιγαίο θα μπορούσε να ξεπλύνει τις σκιές που κουβαλά από τρεις ηπείρους.
Για τους γείτονες, είναι απλώς ένας εύπορος ξένος, σύζυγος Ευρωπαίας πολίτη, της Ουγγρικής καταγωγής, Τetyana Vasziliv, με «δουλειές» στο εξωτερικό.
Για τις αρχές όμως, ελληνικές και ξένες φέρεται να είναι ο άνθρωπος πίσω από μια πολυεθνική υπόθεση δανείων.
Τα δάνεια δόθηκαν με χαμηλό επιτόκιο σε δισεκατομμυριούχους της Wall Street και του Μεξικό αλλά οι εγγυήσεις “υπεξαιρέθηκαν”.
Ένας «χαμαιλέοντας» του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος , που σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο, αλλάζει ονόματα με την ίδια ευκολία που αλλάζει σημαίες στα σκάφη του.
Την ώρα που ο ήλιος βουλιάζει πίσω από την Ακρόπολη, το όνομά του φέρεται να αναδύεται ξανά στα αρχεία της ελληνικής Δικαιοσύνης.
Από τον Δεκέμβριο του 2024, φέρεται σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα “να εκκρεμεί εις βάρος του διάταξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες — μια σκιά που απλώνεται πάνω από τα ακίνητα, στην Εκάλη και τα νότια προάστια αλλά και με offshore στα νησιά Μπαχάμες.”
Ο Sklarov, πίσω από την βιτρίνα του «επενδυτή» και του «οικογενειάρχη» παρουσίαζε τον εαυτό του ως απόγονο των περίφημων αμερικανικών ονομάτων Astor και Vanderbilt, παρασύροντας επιχειρηματίες με ψεύτικες σφραγίδες, συμβόλαια με φτερωτά λιοντάρια και βιντεοκλήσεις από γιοτ.
Ενός από τους επιχειρηματίες που υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε είναι και ο Μεξικανός μεγιστάνας Ricardo Salinas Pliego, ο άνθρωπος πίσω από την TV Azteca, με περιουσία πάνω από 11 δις δολάρια. Ήταν μόνο ένας από τους πολλούς που είδαν τις μετοχές τους -και την αξιοπιστία τους- να εξαφανίζονται στο βάθος ενός χρηματοοικονομικού καθρέφτη, ο οποίος όταν ράγισε αποκάλυψε πολλές σκιές.
Κι ενώ ο κόσμος των δισεκατομμυριούχων προσπαθεί να κατανοήσει πώς ένας «ουκρανός επενδυτής» κατάφερε να τους ξεγυμνώσει με τέτοια επιδεξιότητα, η Ελλάδα γίνεται το τελευταίο του καταφύγιο, ένας ήσυχος παράδεισος όπου το χρήμα αλλάζει όψη, παίρνοντας τη μορφή μαρμάρου, θαλασσινής αύρας και σημαίας της Ε.Ε.
Η εικόνα του Sklarov στην Ελλάδα μοιάζει βγαλμένη από κάποιο κινηματογραφικό σενάριο για «επιτυχημένους επενδυτές» που έφτασαν στην Αθήνα για να ξαναγεννηθούν μέσα στη Μεσόγειο.
Ακίνητα στην Εκάλη και στα νότια προάστια, εταιρείες-βιτρίνα με έδρα σε εξωτικούς φορολογικούς παραδείσους, εμβάσματα που φτάνουν από Μπαχάμες και Μονακό, κι ένα γιοτ μεγάλης αξίας που ωστόσο το περασμένο καλοκαίρι έβαλε πωλητήριο αντί περίπου 11 εκατ. ευρώ. Να πουλάει γιατί έχει ανάγκη; Γιατί τον κυνηγούν και φοβάται; Ποιος ξέρει.
Πίσω από την επίφαση της πολυτέλειας, οι ελληνικές αρχές εντόπισαν μια γραμμή σύνδεσης με ένα από τα πιο περίτεχνα σχήματα διεθνούς εξαπάτησης της τελευταίας δεκαετίας, τουλάχιστον με βάση το κατηγορητήριο που υπάρχει. Από τα δικαστήρια της Νέας Υόρκης ως το Εμπορικό Δικαστήριο του Λονδίνου, το όνομα του Val Sklarov ή Gregory Mitchell, ή Mark Simon Bentley, επανέρχεται ως ο εγκέφαλος ενός χρηματοοικονομικού λαβυρίνθου, όπου τα δάνεια είναι χαμηλότοκα και οι εγγυήσεις εξαϋλώνονται ξαφνικά.
Το σχέδιο ήταν απλό στη σύλληψη, μεγαλοφυές στην εκτέλεση και καταστροφικό στα αποτελέσματα.
Αξιοποιώντας ψεύτικες εταιρείες που έφεραν τα ονόματα τραπεζικών δυναστειών του 19ου αιώνα -Astor, Vanderbilt, Lehman, Rothschild-, ο Sklarov παρίστανε τον τραπεζίτη των ελίτ, πείθοντας δισεκατομμυριούχους όπως τον Μεξικανό Ricardo Salinas Pliego να «δανειστούν» μετοχές τους έναντι κεφαλαίων.
Μέχρι να αντιληφθούν την παγίδα, οι μετοχές είχαν ήδη ρευστοποιηθεί, τα χρήματα είχαν χαθεί μέσα σε offshore κυκλώματα, κι εκείνος είχε εξαφανιστεί.
Σήμερα, τα νήματα αυτής της υπόθεσης οδηγούν στην Αθήνα.
Από τον Δεκέμβριο του 2024, ο Sklarov και οι στενοί συνεργάτες του «φέρεται να βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» , ενώ με διάταξη δεσμεύτηκε κάθε περιουσιακό στοιχείο τους στην Ελλάδα -σπίτια, λογαριασμοί, ακόμα και το γιοτ που πριν λίγους μήνες λικνιζόταν αμέριμνο στα νερά του Σαρωνικού.
Η δέσμευση έγινε μέχρι του ποσού των 37 εκατ. ευρώ. Στις 4/9/2025 εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 3006/2025 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών δυνάμει του οποίου παρατάθηκε η Διάταξη 170/12-12-2024 για 9 μήνες, ήτοι έως τον Ιούνιο του 2026.
Από το εν λόγω Βούλευμα προκύπτει ο σχηματισμός ποινικής δικογραφίας υπό στοιχεία ΑΒΜ ΔΚ2025/1 στο πλαίσιο της οποίας διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων.
Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και να αποκλείσει, ότι η υπόθεση που ερευνάται στην Ελλάδα συνδέεται ευθέως με την υπόθεση Salinas.
Όμως τα ίχνη είναι εκεί και το modus operandi είναι παρόμοιο: ίδια ονόματα, εταιρικά σχήματα, ίδια ροή χρημάτων από τους ίδιους τροπικούς λογαριασμούς.
Μόνο που τώρα, το σκηνικό της περίεργης αυτής υπόθεσης δεν είναι οι ουρανοξύστες του Μανχάταν ή τα γραφεία του City του Λονδίνου, αλλά η Εκάλη, η Γλυφάδα και οι μαρίνες της Αθήνας.
Και σε όλο αυτό το δίκτυο φέρεται να εμπλέκεται και ο Ihor Uskehnko, ξάδερφος του Val Sklarov ο οποίος φέρεται να απέκτησε από το 2020 την πολυτελή κατοικία στην Εκάλη.
Μάλιστα, ως πληρεξούσιός του κατά την υπογραφή των συμβολαίων παρέστη ο… Val Sklarov.
H εξόφληση του τιμήματος καθυστέρησε και πραγματοποιήθηκε τελικά μέσω τριών εμβασμάτων με εντολέα την εταιρία Weiser με έδρα τις Μπαχάμες με την οποία σχετίζεται μόνο ο Sklarov.
Πώς περιγράφει την υπόθεση η Wall Street Journal
Μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν ασχοληθεί επισταμένως τον τελευταίο καιρό με τη δράση του Sklarov και πώς κατάφερε να εξαπατήσει, σύμφωνα πάντα με τις κατηγορίες που του προσάπτονται, ζάμπλουτους ξένους επιχειρηματίες.
Η Wall Street Journal σε εκτενές άρθρο της αναφέρεται στα έργα και τις ημέρες του Ουκρανού. Συγκεκριμένα γράφει:
«Την άνοιξη του 2021, ο μεξικανός δισεκατομμυριούχος Ricardo Salinas Pliego σκεφτόταν να προχωρήσει σε μία μεγάλη επένδυση σε bitcoin.
Για να χρηματοδοτήσει την επένδυση, σχεδίαζε να δανειστεί 400 εκατομμύρια δολάρια από τράπεζες και ως εγγύηση, θα παρέδιδε μετοχές αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που ήταν στην κατοχή του από έναν όμιλο λιανικής πώλησης.
Τρία από τα δάνεια προέρχονταν από διεθνείς τράπεζες με τις οποίες είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, ενώ το τέταρτο προερχόταν από έναν νέο παίκτη, με φαινομενικά άψογο ιστορικό.
Ή τουλάχιστον έτσι πίστευε ο Salinas Pliego.
Ο γόνος της «Χρυσής Εποχής»
Έπειτα από τις συστάσεις ενός Ελβετού συμβούλου, ο Salinas Pliego ήρθε σε επαφή με τον Gregory Mitchell, εκπρόσωπο της Astor Capital Fund, επικεφαλής της οποίας ήταν ένας γόνος της επιφανούς οικογένειας Astor.
Ο γερμανικής καταγωγής έμπορος γούνας John Jacob Astor ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αμερικής όταν πέθανε το 1848. Η οικογένειά του ανήκε στην υψηλή κοινωνία της Χρυσής Εποχής και από αυτήν έλαβαν την ονομασία τους τα ξενοδοχεία Waldorf Astoria.
Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η ομάδα του Salinas Pliego πραγματοποίησε μια βιντεοκλήση με έναν άνδρα που συστήθηκε ως Thomas Astor Mellon, διευθύνων σύμβουλος της Astor Capital και απόγονος της διάσημης οικογένειας.
Μιλούσε με αμερικανική προφορά και κατά τη διάρκεια της κλήσης βρισκόταν σε ένα γιοτ.
Αργότερα, μετά από διαπραγματεύσεις με τον Mitchell για ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων δολαρίων, με εγγύηση μετοχών αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Salinas Pliego υπέγραψε μια συμφωνία με τη σφραγίδα της Astor, η οποία ήταν ένα βασιλικό λιοντάρι.
Χρειάστηκαν τρία χρόνια για να συνειδητοποιήσει ο Salinas Pliego ότι ο «γόνος» της Astor και η συμφωνία που σύναψε για τον δάνειο δεν ήταν αυτό που νόμιζε. Πριν το καταλάβει, οι μετοχές του είχαν ήδη ρευστοποιηθεί και οι Mellon και Mitchell είχαν εξαφανιστεί.
Η αποκάλυψη
Ο Salinas Pliego σύντομα έμαθε ότι πολλοί ακόμα επιχειρηματίες που αναζητούσαν δάνειο, είχαν πουλήσει τις μετοχές τους σε έναν άνδρα ονόματι Mitchell.
Το πραγματικό του όνομα: Val Sklarov, ένας Αμερικανός ουκρανικής καταγωγής και καταδικασμένος , ο οποίος πριν από δεκαετίες εξέτισε ποινή φυλάκισης για απάτη ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του Medicare. Αργότερα δημιούργησε μία κτηματομεσιτική αυτοκρατορία σε ολόκληρο το Midwest, η οποία κατέρρευσε έπειτα από μία σειρά δικαστικών διαμαχών.
Ο Mellon, περιστασιακός συνεργάτης του Sklarov, ήταν στην πραγματικότητα ένας κάτοικος της Γεωργίας ονόματι Alexey Skachkov, με ποινικό μητρώο που περιελάμβανε πλαστογράφηση συνταγών και κλοπή ενός διαμαντένιου δαχτυλιδιού από ένα κοσμηματοπωλείο.
Ο Salinas Pliego πέτυχε πέρυσι να εκδοθεί διαταγή δέσμευσης 400 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπορικό δικαστήριο του Λονδίνου και υπέβαλε αίτηση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την απόκτηση τραπεζικών στοιχείων των ΗΠΑ, προκειμένου να εντοπίσει τα μετρητά από την πώληση των μετοχών του.
Όπως φαίνεται οι super rich είναι το ίδιο ευάλωτοι με τους υπολοίπους σε περίεργες οικονομικές συναλλαγές .
Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Sklarov κατάφερε να πάρει στα χέρια τους μετοχές αξίας 750 εκατομμυρίων δολαρίων από υποψήφιους δανειολήπτες, μεταξύ αυτών ο Salinas Pliego, ιδρυτής της TV Azteca και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τηλεοπτικών προγραμμάτων στην ισπανική γλώσσα, και πολλά άλλα πλούσια στελέχη σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ασία.
Ο Sklarov αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία και συγκεκριμένα για την υπόθεση του Salinas Pliego, ανέφερε ότι η Astor αναμένει κάποια κέρδη από την δανειοδότηση μετοχών σε άλλη εταιρεία, την Cornelius Vanderbilt Capital Management, και στη συνέχεια θα τις πάρει πίσω.
Σε επικοινωνία που είχε η The Wall Street Journal με τον Sklarov, ο δεύτερος δήλωσε ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα υπέθετε ότι η οικογένεια Astor ήταν εμπλεκόμενη σε αυτή τη συμφωνία και πως ο ίδιος προσωπικά «ποτέ δεν ανέφερε ή δεν έκανε νύξη για την οικογένεια Astor».
Όσο για το ψεύτικο όνομα, υποστήριξε στο εμπορικό δικαστήριο του Λονδίνου ότι χρησιμοποιούσε ψευδώνυμα για να αποφύγει διακρίσεις λόγω της ρωσικής προφοράς του.
Τα ριψοκίνδυνα δάνεια
Οι δικηγόροι του Salinas Pliego εντόπισαν τελικά τον Sklarov στην Ελλάδα, όπου ζει τώρα με την οικογένειά του, καθώς διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία και ένα γιοτ.
Στο δικαστήριο, ο Sklarov υποστήριξε ότι εργάζεται σε έναν από τους πιο επικίνδυνους τομείς της παραδοσιακής αγοράς δανείων με βάση τίτλους.
Τα γνωστά ως δάνεια τύπου Lombard παρέχονται κυρίως από ελβετικές και αμερικανικές τράπεζες blue chip σε πλούσιους πελάτες και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή καθώς αυξάνεται διαρκώς η αξία της χρηματιστηριακής αγοράς. Η Deloitte εκτιμά ότι αυτή η αγορά δανείων αξίζει κοντά στα 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Οι αντίδικοι του Sklarov ισχυρίζονται ότι η εκδοχή του για αυτό το είδος δανεισμού αποτελεί μία περίτεχνη κάλυψη της απάτης του και ότι τα μετρητά που λαμβάνουν οι δανειολήπτες προέρχονται από την πώληση των μετοχών τους.
Ανέφεραν ότι ο Sklarov προκαλεί ζημιά με φαινομενικά τυπικές ρήτρες στις δανειακές συμβάσεις που στερούν από τους δανειολήπτες την προστασία τους και εμποδίζει τις προσπάθειες ανάκτησης των περιουσιακών τους στοιχείων, καταχωρίζοντας εταιρείες με το ίδιο όνομα σε πολλές χώρες ή απαιτώντας διαιτησία σε οικονομικά απομονωμένες περιοχές όπως η Τζαμάικα και το Νέβις.
O Sklarov καταφέρει να προσελκύσει μεγάλους πελάτες χρησιμοποιώντας εταιρείες με ονόματα όπως Cornelius Vanderbilt Capital Management, Shearson Lehman και Bentley Rothschild, και δημιούργησε μία εικόνα ενός «αριστοκρατικού» άνδρα μέσα από ιστοσελίδες και δελτία τύπου. Το Mitchell δεν είναι το μόνο ψευδώνυμό του: σε άλλες περιπτώσεις, έχει χρησιμοποιήσει το όνομα Mark Simon Bentley.
Μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του δανεισμού από τις εταιρείες του Sklarov και του δανεισμού από τράπεζες, όπως επισημαίνουν οι αντίδικοί του, είναι ότι ο Sklarov και οι εταιρείες του δεν διαθέτουν καμία χρηματοοικονομική άδεια και δεν υπάγονται σε καμία ρυθμιστική εποπτεία, με αποτέλεσμα να μην προστατεύονται επαρκώς οι πελάτες. Οι αμερικανικές αρχές έχουν επισημάνει τους κινδύνους που ενέχει η μεταβίβαση μετοχών από στελέχη σε εταιρείες, οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες.
Σχετικά με τη δικαστική του περιπέτεια, ο Salinas Pliego δήλωσε: «Από τη μία πλευρά, αυτό με κάνει να φαίνομαι εντελώς ηλίθιος. Από την άλλη πλευρά, νιώθω ότι κάτι πρέπει να γίνει».
Από το περιθώριο στην κορυφή
Όσοι έχουν συναντήσει τον Sklarov λένε ότι είναι ένας άνθρωπος αστείος και αρκετά γοητευτικός, χρησιμοποιεί με άνεση την ορολογία της Wall Street και των υψηλών χρηματοοικονομικών κύκλων, ενώ εταιρικά έγγραφα δείχνουν ότι ο ίδιος ή μέλη της οικογένειάς του έχουν αγοράσει τα τελευταία χρόνια ένα κάστρο στη Νορμανδία, διάφορα ακίνητα στην Ελλάδα και ένα γιοτ που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Enchantment.
Η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη για τον Ουκρανό μετανάστη.
Ο Sklarov ήρθε στις ΗΠΑ ως παιδί και ζούσε σε έναν ουρανοξύστη στη βόρεια πλευρά του Σικάγου. Σύμφωνα με συνεργάτες του, διατηρούσε μια ελαφριά προφορά και ένιωθε ότι υφίστατο διακρίσεις. «Το γεγονός ότι το όνομά μου ήταν «Vladimir» μου έκανε τη ζωή δύσκολη», είπε σε μια ένορκη κατάθεση τον Σεπτέμβριο του 2024. «Οι αναμνήσεις από τη μεταχείριση που υπέστην παραμένουν οδυνηρές».
Αυτή η περιγραφή βασίζεται σε συνεντεύξεις με δανειολήπτες, μεσίτες και άλλα άτομα που συνεργάστηκαν με τον Sklarov ή εργάστηκαν για αυτόν, καθώς και σε πληροφορίες από δικαστικά έγγραφα στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, το Νέβις και την Τζαμάικα. Πολλές από τις ιστοσελίδες του Sklarov που προωθούν δάνεια με εγγύηση μετοχών παραμένουν ενεργές στο διαδίκτυο.
Ο Sklarov σπούδασε οικονομικά, αλλά δεν πήρε ποτέ το πτυχίο του και εργάστηκε πουλώντας ασφάλειες σπιτιού και ιατρικά είδη. Το 1994, σε ένα δημοσίευμα της WSJ, το όνομά του αναφερόταν σε μία συμφωνία καναδικής αλυσίδας καφέ για ανάπτυξη franchise στις ΗΠΑ.
Την ίδια χρονιά, οι εισαγγελείς κατέσχεσαν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και τον κατηγόρησαν ως εγκέφαλο μιας απάτης 18 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσε το Medicare, σε μία υπόθεση όπου εταιρείες φερόταν να χρεώνουν χειρουργικά επιθέματα που δεν καλύπτονταν από το πρόγραμμα.
Η επόμενη κίνηση του Sklarov, μαζί με την τότε σύζυγό του, ήταν η αγορά κτιρίων για γραφεία, διαμερισμάτων και βιομηχανικών συγκροτημάτων σε ολόκληρη τη Μεσοδυτική Αμερική, μία κερδοφόρος επιχείρηση που έφερε στο ζευγάρι πολλά χρήματα, την δυνατότητα απόκτησης δύο Bentley και την ευκαιρία τα τέσσερα παιδιά τους να φοιτήσουν σε ελίτ σχολεία έξω από το Σικάγο.
Ο Sklarov ανέφερε σε ένα μήνυμα που είχε στείλει μέσω email ότι είχε στην ιδιοκτησία του και οδηγούσε αυτοκίνητα όπως Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin και Cadillac.
Το 2006, άλλαξε το όνομά του σε Val για να ακούγεται λιγότερο «ρωσικό».
Οι επενδύσεις ακινήτων κάποια στιγμή απέτυχαν και ο Sklarov είχε να διαχειριστεί αγωγές από τράπεζες που τον κυνηγούσαν για εγγυήσεις δανείων και από δήμους που τον κατηγορούσαν για αμέλεια. Σε ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο για θέματα στέγασης στο Τολέδο το 2015, ο Sklarov, φορώντας ένα φούτερ με φερμουάρ και με γκρίζα σγουρά μαλλιά, κατέθεσε ότι δεν μπορούσε να θεωρηθεί ο ίδιος υπεύθυνος για ένα συγκρότημα διαμερισμάτων που είχε κηρυχθεί ακατάλληλο για κατοίκηση, καθώς η ιδιοκτησία ανήκε σε ένα καταπίστευμα, το οποίο ήταν στο όνομα των παιδιών του. Το ζευγάρι χώρισε το 2014 και ο Sklarov δημοσίευσε μια αγγελία για εργασία στο Crain’s Detroit Business:
«Μετέτρεψα 1 εκατομμύριο δολάρια από τα δικά μου χρήματα σε 60 εκατομμύρια δολάρια σε 10 χρόνια επενδύοντας σε ακίνητα, αλλά το διαζύγιό μου με κατέστρεψε. Μπορώ να κάνω το ίδιο και για εσάς».
Η νέα αρχή
Ο Sklarov προσπάθησε να κάνει μία νέα αρχή στην Ουκρανία, ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε άλλα τρία παιδιά. Μέχρι το 2018, είχε μια νέα βάση, βόρεια της Ατλάντα, και ένα νέο όνομα: Mark Simon Bentley.
Σε μια αίτηση προς το δικαστήριο της κομητείας Cherokee, δήλωσε ότι έκανε την αλλαγή επειδή ήθελε να αποφύγει τις διακρίσεις. «Επίσης, μου αρέσει το αυτοκίνητο», πρόσθεσε.
Την άνοιξη του ίδιου έτους, ο Brent Satterfield, συνιδρυτής μιας εταιρείας μοριακής διαγνωστικής στην Γιούτα, γνώρισε τον Sklarov μέσω ενός μεσίτη στο Νιου Τζέρσεϊ. Για ένα δάνειο 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ο δεύτερος έλαβε πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία του πρώτου που είναι εισηγμένη στο Nasdaq. Ο Satterfield είπε ότι ο Sklarov αναφέρθηκε στις τράπεζες America 2030 και Bentley Rothschild, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε είναι εταιρείες της Wall Street.
Ο Satterfield έλαβε μόλις 66.709 δολάρια πριν ο Sklarov κηρύξει αθέτηση υποχρεώσεων και πουλήσει μετοχές αξίας 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Satterfield άσκησε αγωγή και κέρδισε την υπόθεση το 2021 στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και σε εμπορική διαιτησία. Το δικαστήριο διαπίστωσε απάτη και έκρινε ότι η συμφωνία ήταν πλασματική, καθώς στην πραγματικότητα δεν απαιτούσε τη χορήγηση δανείου ή την επιστροφή των μετοχών του Satterfield.
«Δεν οφείλουμε τίποτα στον δανειολήπτη», κατέθεσε ο Sklarov. «Δεν έχουμε καμία ευθύνη».
Ο Sklarov καθυστέρησε την επιστροφή των μετοχών του Satterfield και το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης τον Ιούνιο του 2022. Ο Sklarov δεν εμφανίστηκε σε δύο υποχρεωτικές ακροάσεις, λέγοντας αρχικά ότι χρειαζόταν να λείψει για να βοηθήσει μέλη της οικογένειάς του να διαφύγουν από την Ουκρανία και, στη συνέχεια, ότι βρισκόταν σε καταφύγια και οι επικοινωνίες είχαν διακοπεί. Αφού ο δικαστής ζήτησε να επαληθεύσει την τοποθεσία του, οαποκαλύφθηκε ότι ο Sklarov βρισκόταν στις Μαλδίβες.
Πώς στήθηκε η πλεκτάνη
Ο Salinas Pliego είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στο Μεξικό, καθώς έχει εμπλακεί σε φορολογικές διαμάχες με την κυβέρνηση για δισεκατομμύρια δολάρια και έχει χτίσει μια φήμη ως επιθετικός επιχειρηματίας. Είναι επίσης υποστηρικτής του bitcoin.
Την άνοιξη του 2021, ο Salinas Pliego ήθελε να αυξήσει τις επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα, δανειζόμενος με εγγύηση τις μετοχές που κατείχε στην Grupo Elektra, έναν μεγάλο όμιλο λιανικής πώλησης και τραπεζικών υπηρεσιών που ίδρυσε ο πατέρας του το 1950. Πρόσφατα είχε αγοράσει ένα γιοτ αξίας 125 εκατομμυρίων δολαρίων, το «Lady Moura».
Το δεξί χέρι του Salinas Pliego για οικονομικά θέματα, ο Eduardo González Salceda Sánchez, επικοινώνησε με έναν γνωστό του στην Ελβετία, ο οποίος είχε ακούσει από έναν μεσίτη στο Λονδίνο ότι η πλούσια αμερικανική οικογένεια Astor χορηγούσε δάνεια.
Ο Ελβετός γνωστός ενημέρωσε την ομάδα του Salinas Pliego μέσω email ότι θα διεξήγαγε τον απαιτούμενο έλεγχο, «αν και έχουμε καλή εικόνα για τον δανειστή».
Μετά την βιντεοκλήση με τον άνδρα που συστήθηκε ως Thomas Astor-Mellon, η εταιρεία Astor συνέταξε ένα συμβόλαιο που προσέφερε ένα ελκυστικό επιτόκιο 1,15%. Ανέφερε επίσης ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ήταν θυγατρική της Astor Trust Company, μιας πρώην τράπεζας της οικογένειας Astor που συγχωνεύθηκε με μια ανταγωνιστική τράπεζα πριν από έναν αιώνα.
Ο ιστότοπος της Astor περιλάμβανε ένα κομψό βίντεο δύο λεπτών που έδειχνε επαγγελματίες να εισέρχονται σε γραφεία με λογότυπα και να εστιάζουν σε ένα άγαλμα λιονταριού ψηλά σε ένα βάθρο. «Χτίσαμε την εταιρεία μας με βάση τις αρχές του John Jacob Astor στην πορεία του να δημιουργήσει μία οικονομική δύναμη», ανέφερε το βίντεο.
Τον Ιούλιο, ο Salinas Pliego άνοιξε έναν λογαριασμό και κατέθεσε 416 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Elektra σε έναν διαχειριστή που επέλεξε η Astor, την Weiser, με έδρα τις Μπαχάμες. Στους όρους του συμβολαίου, η Astor συμφώνησε να μην πουλήσει τις μετοχές ή να συμμετάσχει σε short selling πρακτικές σε οποιαδήποτε δημόσια χρηματιστηριακή αγορά.
Ο Salinas Pliego είπε ότι το συμβόλαιο του φαινόταν ακριβώς όπως άλλα που είχε λάβει από άλλες τράπεζες.
Ο Salceda Sánchez, το δεξί χέρι του Salinas Pliego, είπε αργότερα ότι υπέθεσε ότι το συμβόλαιο ήταν τυπικό, όπως μια υποθήκη, και δεν το εξέτασε δικηγόρος.
Οι υπογραφές σφραγίστηκαν με τη σφραγίδα του Astor, ένα φτερωτό λιοντάρι με στέμμα.
Οι πρώτες υποψίες
Η πρώτη υποψία ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ήρθε το φθινόπωρο του 2021, όταν ο Salceda Sánchez παρατήρησε ασυνήθιστες πωλήσεις στην Elektra, κάτι που ήταν εμφανές εν μέρει επειδή η μετοχή ήταν πάντα ελάχιστα διαπραγματεύσιμη.
Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο Salceda Sánchez ανακάλυψε ότι η Astor εξέδωσε εντολή δικαιωμάτων για την Weiser να μεταφέρει μετοχές από τον λογαριασμό του Salinas Pliego. Υποτίθεται ότι επιστράφηκαν, αλλά η Astor συμφώνησε να αντικαταστήσει την Weiser ως θεματοφύλακα με έναν άλλο μεσίτη, την Tavira, με έδρα στο Μονακό.
Μετά από αυτό, ο Salceda Sánchez μελέτησε προσεκτικά τις μηνιαίες καταστάσεις της Tavira.
Αν και σε αυτές φαινόταν ότι οι μετοχές της Elektra βρίσκονταν στον λογαριασμό του Salinas Pliego, αυτός συνέχιζε να ακούει ότι οι μετοχές πωλούνταν. Ζήτησε να συναντηθεί με έναν εκπρόσωπο της Astor στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη, παρά μόνο δύο χρόνια αργότερα, όταν είχε γίνει πλήρης άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών λόγω Covid-19.
Τον Νοέμβριο του 2023, ο Salceda Sánchez, μαζί με τον μεσίτη του Λονδίνου και έναν συνάδελφο του Ελβετό, επισκέφτηκαν ένα γραφείο με πινακίδες Astor στους τοίχους και μια ρεσεψιονίστ στην υποδοχή. Συναντήθηκαν με έναν άνδρα που είπε ότι ήταν εκπρόσωπος της Astor, ο οποίος τους έδωσε στυλό και κούπες καφέ με το λογότυπο της εταιρείας. Ωστόσο, ο Sklarov, τον οποίο γνώριζαν ως Gregory Mitchell, αποχώρησε από τη συνάντηση, επικαλούμενος ότι είχε Covid.
Εξακολουθώντας να είναι καχύποπτος, ο Salceda Sánchez ζήτησε από την Tavira την άνοιξη του 2024 να προσκομίσει αποδείξεις ότι οι μετοχές ήταν στον λογαριασμό της Salinas Pliego.
Η αντίδραση της Astor
Η Astor επικοινώνησε με τον Salinas Pliego, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή αποτελούσε παρέμβαση που δεν επιτρεπόταν, καθώς η εταιρεία είχε απεριόριστα δικαιώματα να διαπραγματεύεται ή να διαθέτει τις μετοχές.
Ο μεσίτης του Λονδίνου έστειλε μήνυμα στον Gregory Mitchell, ρωτώντας αν η Astor επιδιδόταν σε short selling των μετοχών.
«Οποιοσδήποτε μπορεί να δανειστεί τις μετοχές οποιουδήποτε. Έτσι λειτουργούν οι αγορές», απάντησε.
Τον Ιούλιο, ο Salinas Pliego προσφέρθηκε να προπληρώσει το δάνειο.
Τρεις εβδομάδες αργότερα, η Astor απάντησε. «Καλημέρα, παρακαλώ δείτε την επιστολή που επισυνάπτεται και περιέχει την Ειδοποίηση Αθέτησης Υποχρέωσης».
Η εν λόγω επιστολή ανέφερε 11 λόγους, μεταξύ των οποίων η προσπάθεια επαλήθευσης της θέσης των μετοχών, η μη έγκαιρη καταβολή των τόκων και η κυβερνητική έρευνα για ορισμένες εταιρείες του Salinas Pliego στο Μεξικό.
Ο Salinas Pliego είπε ότι τότε πείστηκε ότι τα χρήματά του είχαν κλαπεί.
«Τώρα συνειδητοποίησα ότι έκλεψαν την εγγύηση. Δεν έχουν την εγγύηση για να την επιστρέψουν», είπε.
Ο Salinas Pliego προσέλαβε δικηγόρους, οι ερευνητές των οποίων ανακάλυψαν την προηγούμενη καταδίκη του Sklarov για απάτη και ότι υπήρχαν εις βάρος του αγωγές από την Rothschild Continuation Holdings και την βρετανική τράπεζα Barclays για φερόμενη κατάχρηση των εμπορικών σημάτων τους.
Οι δικηγόροι του Salinas Pliego υπέβαλαν αίτηση στο εμπορικό δικαστήριο του Λονδίνου για να παγώσουν 400 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς της Tavira. Η Tavira, επίσης εναγόμενη στην αγωγή, παρείχε αρχεία που έδειχναν τη μεταφορά μετοχών από τον λογαριασμό του Salinas Pliego στην Astor και στη συνέχεια στην Cornelius Vanderbilt Capital Management, η οποία πουλούσε μετοχές της Elektra σχεδόν καθημερινά από το 2021.
Ο Sklarov σε ένορκες καταθέσεις δήλωσε ότι όλες οι μεταφορές ήταν νόμιμες και ότι διαμορφώνει σκόπιμα τους όρους των δανείων με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει τη μέγιστη ελευθερία όσον αφορά τις μετοχές που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση. Είπε ότι η Astor υποσχέθηκε μόνο ότι δεν θα πουλούσε μετοχές της Elektra σε δημόσιο χρηματιστήριο, όμως δεν είχε περιορισμούς στο να τις μεταβιβάζει σε άλλους που θα μπορούσαν να το κάνουν.
Ο Sklarov δήλωσε στις ένορκες καταθέσεις ότι έλαβε προσωπικά 9,1 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις μετοχών της Elektra μέσω τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούσε ο δικηγόρος του στη Νέα Υόρκη.
Είπε ότι σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μεταφέρθηκαν από την Tavira στους λογαριασμούς του δικηγόρου και στη συνέχεια επέστρεψαν σε αυτήν, χωρίς να εξηγήσει το λόγο. Αυτά είναι τα χρήματα που έχουν τώρα παγώσει.
Η επόμενη ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.
Ο δικηγόρος στη Νέα Υόρκη πληρώθηκε 4,5 εκατομμύρια δολάρια και ο μεσίτης στο Λονδίνο επρόκειτο να λάβει προμήθεια 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ο Sklarov.
Τα δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν την Tavira και την Weiser δήλωσαν ότι οι ισχυρισμοί του Salinas Pliego εναντίον τους αφορούν την επιστροφή περιουσίας και όχι κάποια υποτιθέμενη απάτη, και ότι τήρησαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Ο Sklarov αντέδρασε με αγωγή στο Λονδίνο, λέγοντας ότι ο Salinas Pliego γνώριζε πάντα ότι οι μετοχές μπορούσαν να δανειστούν και ισχυριζόμενος ότι ο δισεκατομμυριούχος τον παραπλάνησε σχετικά με τα οικονομικά του.
«Οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζομαι παρέχουν δάνεια υψηλού κινδύνου σε δανειολήπτες υψηλού κινδύνου», ανέφερε ο Sklarov στο email του. «Το 90% των δανειοληπτών φεύγουν ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι».
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
