Να καταβάλει περίπου 300 εκατ. ευρώ συμφώνησε η HSBC, προκειμένου να διευθετήσει μια διπλή ποινική και φορολογική υπόθεση στη Γαλλία, που αφορά τον φερόμενο ρόλο της στο σκάνδαλο «Cum-Cum», στο οποίο έχουν εμπλακεί μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.

Η συμφωνία συμβιβασμού παρουσιάστηκε σήμερα σε δικαστήριο από δικαστή του Παρισιού, ο οποίος θα αποφασίσει αργότερα αν θα την εγκρίνει.

1

Η συμφωνία θα τερματίσει την έρευνα της Εθνικής Οικονομικής Εισαγγελίας (Parquet National Financier – PNF) κατά της HSBC, χωρίς η τράπεζα να προβεί σε παραδοχή ενοχής.

Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει πρόστιμο ύψους περίπου 268 εκατ. ευρώ και φορολογική οφειλή περίπου 30 εκατ. ευρώ, την οποία η HSBC έχει ήδη καταβάλει.

Ο Μπένζαμιν Ρόσαν (Benjamin Rossan), εκπρόσωπος της HSBC, δήλωσε στο δικαστήριο ότι η τράπεζα αναγνωρίζει τα υποκείμενα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αφορούσαν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από traders στο Παρίσι μεταξύ 2014 και 2019.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «δεν καταβλήθηκε το σωστό ποσό γαλλικού φόρου».

Πίεση σε ομάδα τραπεζών

Η εξέλιξη αυτή ασκεί πίεση σε μια ομάδα άλλων τραπεζών – την BNP Paribas και τη θυγατρική της Exane, τη Société Générale και τη Natixis SA – των οποίων οι εγκαταστάσεις αποτέλεσαν επίσης στόχο ερευνών της PNF το 2023, πρωτοφανούς κλίμακας και έκτασης.

Σημειώνεται ότι καμία από αυτές δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο επενδυτικός τραπεζικός βραχίονας της Crédit Agricole, συμφώνησε να καταβάλει περίπου 134 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα και αναδρομικούς φόρους για να κλείσει η έρευνα εις βάρος του.

Ο στόχος πίσω από τις συναλλαγές, ήταν να δοθεί η δυνατότητα σε ξένους κατόχους γαλλικών μετοχών να αποφύγουν τον φόρο παρακράτησης, δανείζοντας τους τίτλους κατά την περίοδο διανομής μερισμάτων σε μια απαλλασσόμενη οντότητα, όπως μια τοπική τράπεζα.

Να σημειωθεί ότι στη Γαλλία, οι αρχές έχουν υιοθετήσει μια διττή προσέγγιση για την καταστολή τέτοιων συναλλαγών.

Εκτός από την ποινική δίωξη, το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι οι φορολογικές του υπηρεσίες προσπαθούν να ανακτήσουν περίπου 4,5 δισ. ευρώ σε διαφυγόντα έσοδα που προέκυψαν από συναλλαγές τραπεζών στη χώρα.

Όπως ανέφερε το Bloomberg τον Ιούλιο, οι φορολογικές αρχές διενεργούν επίσης ελέγχους σε τράπεζες της Wall Street με trading floors στο Παρίσι, συμπεριλαμβανομένων της Goldman Sachs Group και της Bank of America.

Παρά τις έρευνες, το τραπεζικό λόμπι της Γαλλίας εδώ και καιρό αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, υποστηρίζοντας ότι οι αμφιλεγόμενες συναλλαγές υπαγορεύονταν από οικονομικούς λόγους — και όχι φορολογικούς — όπως η κάλυψη ανοικτών πωλήσεων (shorts) ή η αντιστάθμιση κινδύνου.

Η Maya Atig, επικεφαλής της Γαλλικής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, δήλωσε πέρσι κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης ότι «δεν υπάρχει συστημική απάτη».

Ωστόσο, οι Γάλλοι εισαγγελείς έχουν διαφορετική άποψη, περιγράφοντας τις συναλλαγές Cum-Cum ως ευρέως διαδεδομένες.

Διαβάστε επίσης: 

HSBC: Ο χρυσός μπορεί να φτάσει τα 5.000 δολάρια το 2026

Βρετανικές επιχειρήσεις: Περιμένουν υψηλή αύξηση μισθών και τιμών, επιβεβαιώνοντας την BoE

Rolex: Δυο πανομοιότυπα ρολόγια με τεράστια απόκλιση στην τιμή – Ποιο είναι $17.000 φθηνότερο;