Έρχεται μεταρρύθμιση αιχμής για την Κεφαλαιαγορά μετά το σκάνδαλο της Folli FollieΜε τη νέα μεταρρύθμιση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα βρίσκει ηλεκτρονικά χειραγωγήσεις μετοχών, ξέπλυμα και φαινόμενα που οδηγούν σε φούσκες...31 Δεκεμβρίου 2020 13:30
Σταύρος Ψυχάρης: Αναβλήθηκε η δίκη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα – Ζητά να «εξαφανιστεί» όλο το ποσό που του καταλογίστηκεΕδώλιο ξανά σήμερα για τον άλλοτε πανίσχυρο εκδότη Σταύρο Ψυχάρη. Χθες ήταν η δίκη του για «επισφαλή» δάνεια ύψους...19 Ιουνίου 2019 17:36
Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί Παπαευαγγέλου και εταιριών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος«Μπλόκο» στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες,...5 Νοεμβρίου 2018 20:29
Μέσω Κύπρου το ξέπλυμα χρήματος από το πρώην «δεξί χέρι» του ΤραμπΤις δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, που ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις...10 Ιουνίου 2018 20:35
Ποιους θα «τσιμπήσει» φέτος η «δαγκάνα» του ΣΔΟΕ – Εντείνονται οι έλεγχοιΕντείνονται από φέτος οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ, καθώς το Σώμα έχει βάλει ως στόχο την πραγματοποίηση χιλιάδων ελέγχων, οι...2 Μαρτίου 2018 10:52
Εσκομπάρ: Στο στόχαστρο η οικογένεια του «βασιλιά της κοκαΐνης» – Γιατί κατέσχεσαν 15 εκατ. δολάριαΣτο «μικροσκόπιο» των Αρχών της Αργεντινής έχουν μπει μέλη της οικογένειας του «βαρόνου της κοκαΐνης» Πάμπλο Εσκομπάρ. Οι Αρχές...21 Οκτωβρίου 2017 09:31
Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η δίκη του 38χρονου για το ξέπλυμα με bitcoin που «διεκδικούν» ΗΠΑ-ΡωσίαΤο αίτημα των αμερικανικών διωκτικών Αρχών να εκδοθεί στις ΗΠΑ ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται ότι «ξέπλενε», μέσω πλατφόρμας...29 Σεπτεμβρίου 2017 12:18
