Business

Απάτη τύπου carousel από καταστήματα e-shop – Πώς προκάλεσαν ζημιά €15 εκατ. στο Δημόσιο

Παράνομο κύκλωμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. Το κύκλωμα που λειτουργούσε με τη μορφή carousel,  προχωρούσε στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων. Το κύκλωμα προχωρούσε στην ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώ από τη […]