Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πολυδαίδαλο κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων, το οποίο φέρεται να αποκόμισε παράνομα κέρδη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω συστηματικής επιστροφής ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στήσει δίκτυο από περίπου 370 εικονικές εταιρείες, με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση των παράνομων συναλλαγών και τη δημιουργία πλασματικού φορολογικού τζίρου.

1

Στο πλαίσιο της πολύτομης δικογραφίας, έχουν καταγραφεί συνομιλίες ανάμεσα σε ηγετικά στελέχη της οργάνωσης και συνεργάτες τους, αποκαλύπτοντας τον τρόπο λειτουργίας και το εύρος της απάτης.

Σε μία από αυτές, ακούγεται πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος – σύμφωνα με τις Αρχές – είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα. Συνομιλεί πρώτα με τον αδελφό του, ο οποίος επίσης συνελήφθη, και στη συνέχεια με συνεργάτη του, δίνοντάς του εντολή για ανάληψη 13.800 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο υλικό της δικογραφίας, το όνομα του Νίκου Κοκλώνη αναφέρεται μία φορά. Ο ίδιος πάντως, με επίσημη ανακοίνωσή του, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση.

Η συνομιλία

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας: Πόσα είναι μέσα Γιώργο;

Αρχηγικό μέλος Β: 13890.

Πρόεδρος: 13890 θα βγάλεις 13800.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος: Θα αφήσεις τα 90 και σε αυτό μέσα.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος: Και θα του πεις στου αλλουνού, κάνε μου μία ανάληψη πες του 13.800 και δώσε μου 13.750 θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο του Μήτσου.

Μέλος: Οκ.

Πρόεδρος: Θα του το πεις όμως μπροστά.

Μέλος: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω.

Πρόεδρος: Εντάξει;

Μέλος: Εντάξει.

Πρόεδρος: Να του πεις Μήτσο κάνε μου μία ανάληψη 13800 και κράτα, δώσε μου 13750.

«Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω»

Σε άλλη συνομιλία, συνεργάτης του αρχηγού εκφράζει το παράπονό του για έναν φίλο του, ο οποίος έκανε μεν τη δουλειά, χωρίς να λάβει το συμφωνημένο μεροκάματο.

Μέλος: Καλημέρα Ά…

Πρόεδρος ομάδας: Π. καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου.

Μέλος: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω τα εξής.

Πρόεδρος: Ναι.

Μέλος: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου’ πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο.

Πρόεδρος: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;

Μέλος: Ένα λεπτό, μέσω του Ν. έγινε μια δουλειά.

Πρόεδρος: Του Ν;

Μέλος: Του Ν.

Πρόεδρος: Ναι, ε πες του ποιο ΑΦΜ και να στο φέρω εγώ τώρα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία στην οποία ακούγεται και πάλι ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας να συνομιλεί με ένα μέλος της οργάνωσης αναφορικά με το… μεροκάματό του.

Μέλος: Ά… πες μου.

Πρόεδρος ομάδας: Πού είσαι;

Μέλος: Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου.

Πρόεδρος: Έχω βγάλει.

Μέλος: Τι έχεις;

Πρόεδρος: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος: Να περάσεις να σου δώσω 2.000.

Μέλος: Ναι, μπράβο ρε Άρη μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.

Πρόεδρος: Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά.

Μέλος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις.

Πρόεδρος: Ρε @@@.

Μέλος: Για να καταλάβεις τι τραβάω.

Πρόεδρος: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π.

Μέλος: Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς;

Πρόεδρος: Μπορώ.

«Έχουμε να δώσουμε χαρτί για καύσιμα;»

Σε άλλη συνομιλία ο προέδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας και ενός συνεργάτη του από τον οποίο ζητά ένα χαρτί καυσίμων που να υποδηλώνει έξοδα.

Μέλος: Έλα ρε μπρο.

Πρόεδρος ομάδας: Χ. σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη.

Μέλος: Χμ, χμ.

Πρόεδρος: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;

Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο τι θες;

Πρόεδρος: Ναι, ναι.

Μέλος: Τι ποσό;

Πρόεδρος: 150.000. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό.

Πρόεδρος: Ναι. Σπάστα, σπάστα, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάστα.

Μέλος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή.

Πρόεδρος: Έξοδα θέλουνε ναι.

Η αναφορά στον Νίκο Κοκλώνη

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος από τον οποίο διαφαίνεται πως ο ποδοσφαιρικός παράγοντας γνωριζόταν με τον Νίκο Κοκλώνη.

Στη συνομιλία ο πρόεδρος της ομάδας συνομιλεί με έναν συνεργάτη του.

Πρόεδρος ομάδας: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο.

Συνεργάτης: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη λέω αν τον ήθελες κάτι.

Πρόεδρος: Ναι θα σε πάρω σε λίγο.

Συνεργάτης: Εντάξει, εντάξει ναι. Πρόεδρος ομάδας: Είμαι σε ένα [ακατάληπτη λέξη].

 

Διαβάστε επίσης 

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για τον κατάλογο μαρτύρων, στο επίκεντρο η κλήση Μυλωνάκη – Σφοδρές αιχμές ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Π. Μαρινάκης: Όποιος ακούσει την κυρία Κοβέσι, καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης είναι παραμύθια της Χαλιμάς»

Υπερκαλύφθηκε έξι φορές ο προϋπολογισμός για τη στήριξη των επιχειρήσεων στη μεταποίηση, στα €134,64 εκατ.