Περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ ήταν τα οφέλη της εγκληματικής οργάνωσης με τα εικονικά τιμολόγια. Μέχρι στιγμής εμπλέκονται τουλάχιστον 70 άτομα που είχαν συστήσει 370 εταιρείες – φαντάσματα με μόνο στόχο την είσπραξη, παρανόμως, επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν κατέβαλαν.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει έως χθες σε 18 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και οι αρχηγοί της οργάνωσης. Από τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι σαφές ότι πρωταγωνιστικό ρόλο φέρεται να έπαιζε ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Αρης Ηλιάδης. Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του ονόματος του κατασκευαστή και προέδρου της Κηφισιάς, Χρήστου Πρίτσα, τα πράγματα φέρεται να είναι διαφορετικά.

1

Πηγές κοντά στον επιχειρηματία τονίζουν ότι στη δικογραφία τα στοιχεία δείχνουν ότι η μοναδική εμπλοκή του Χρήστου Πρίτσα συνδέεται με συναλλαγές συνολικού ύψους 113 χιλιάδων ευρώ. Τις οποίες ελέγχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν είναι εικονικές ή δεν είναι.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές θα αποφανθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα για το τι ακριβώς έχει συμβεί σχετικά με τον γνωστό εργολάβο.

Κατά τα λοιπά, όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία της δικογραφίας, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη συστηματικών φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία, με διαφορετικούς τρόπους.

Ετσι τα μέλη της μπορούσαν να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών οι οποίες αφορούσαν είτε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος, ενώ χρησιμοποιούσαν γι’ αυτό ανύπαρκτες εταιρείες.

Συγκεκριμένα, για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης:

-Δήλωναν ανά περίπτωση κοινές έδρες στις «εικονικές» εταιρείες ή ανά διαχειριστή, διευθύνσεις σε όμορες περιοχές.

Δήλωναν διευθύνσεις για την έδρα των «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες όμως ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν πραγματική δραστηριότητα, δεν δήλωναν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζόμενους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν εμφανίζονταν σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο,

– Υπήρχαν διαχειριστές εκπρόσωποι των εταιρειών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι..

Αυτοί καταχωρούσαν τα στοιχεία στο ΓΕΜΗ, αναρτούσαν «εικονικά» παραστατικά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και άνοιγαν ακόμη και εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και συνδεόμενες με αυτούς τραπεζικές κάρτες ενώ και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Μάλιστα, για να αποφύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, προέβησαν στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, όπου ανά διαστήματα άλλαζαν τους διαχειριστές και, αφού κατάρτιζαν «εικονικά» τιμολόγια, με τη βοήθεια λογιστών, οι οποίοι είχαν ποινικό παρελθόν, τα αναρτούσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «MyData» ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.

Παράλληλα, δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της χώρας που αφορούσαν είτε Φ.Π.Α. είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, λογιστικά γραφεία, κελί κράτησης εντός σωφρονιστικού καταστήματος, γραφεία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και οχήματα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

– τραπεζικές επιταγές,

– πλήθος τιμολογίων,

-βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών,

-2 περίστροφα,

-μαχαίρι τύπου στιλέτο,

– κυνηγετικό τυφέκιο,

-652 δολάρια,

– 32 λίρες Αγγλίας,

-πλήθος τραπεζικών καρτών,

-πλήθος σφραγίδων και

-το ποσό των 499.940 ευρώ.