Δημόσια Ταμεία: «Μαϊμού» επιστροφές φόρων 40 εκατ. ευρώ – Στο στόχαστρο 46 πρόσωπα

Δεκαέξι εκατομμύρια ευρώ «έκαναν φτερά» από τα δημόσια ταμεία αφού αποδόθηκαν για «μαϊμού» επιστροφές φόρων.

Η παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος απέτρεψε την εκταμίευση ακόμα 24 εκατομμυρίων που ήδη είχαν βεβαιωθεί για επιστροφές.

Την απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η ανεξάρτητη Αρχή που με εντολή του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη ερεύνησε τη δραστηριότητα 46 φυσικών προσώπων.

Οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα αυτά έδρασαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιρειών και με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», κατάφεραν να εξασφαλίσουν παράνομες επιστροφές φόρων.

Κατά την Αρχή, το κύκλωμα έδρασε την περίοδο 2023-2024. Από τα 40 εκατομμύρια, περίπου τα 16 είχαν ήδη καταβληθεί.

Σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, τα πρόσωπα αυτά λειτουργούσαν ως εγκληματική οργάνωση, μέσω συντονισμένης δράσης και εικονικών συναλλαγών. Ενεργό ρόλο σε αυτή φέρεται να είχαν λογιστές και φοροτεχνικοί.

Τα αδικήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις είναι: εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Με διάταξη δέσμευσης απετράπη η είσπραξη κι άλλων ποσών, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.

Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.

Διαβάστε επίσης:

ΕΕ: «Μπλόκο» στο Airbnb για να πέσουν οι τιμές των ακινήτων – Νόμος για Οικονομικά Προσιτή Στέγαση

ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνεται και ποιοι δικαιούνται το εποχικό επίδομα 2026

ΤτΕ: Στα 3,090 εκατ. ευρώ η αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης