Τον περασμένο μήνα, το FBI πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία της επενδυτικής εταιρείας Continuum Analytics στην Καλιφόρνια, η οποία συνδέεται με κακοπληρωμένα δάνεια που είχαν αποκαλυφθεί πρόσφατα από τις τράπεζες Zions και Western Alliance, σύμφωνα με νομικές επιστολές που αποκάλυψε το Reuters.

Η Continuum Analytics, θυγατρική της λιγότερο γνωστής εταιρείας Cantor Group, φέρεται να έχει παραβιάσει δανειακές συμβάσεις, προκαλώντας απογοήτευση στους επενδυτές. Οι τράπεζες Zions και Western Alliance ισχυρίζονται ότι τα δάνεια της Continuum, που ανέρχονται σε περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια, δεν εξοφλήθηκαν, προκαλώντας ανησυχία στις αγορές που παρακολουθούν στενά τη γενικότερη κατάσταση της εταιρικής πίστωσης στις ΗΠΑ.

1

Έρευνες και Νομικές Εξελίξεις

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2023, το FBI πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία της Continuum στο Νιούπορτ Μπιτς της Καλιφόρνια, μετά από σχετική εντολή του δικαστηρίου, σύμφωνα με επιστολή του δικηγορικού γραφείου Paul Hastings που αναφέρεται στην υπόθεση. Αν και το FBI και οι εμπλεκόμενες αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη δήλωση για την έρευνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το Reuters, η έρευνα σχετίζεται με μια ευρύτερη ποινική έρευνα, με πιθανές κατηγορίες που θα εξεταστούν από μια επιτροπή μεγάλου δικαστηρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρεία Continuum δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση ή σχόλιο, ενώ οι εκπρόσωποι των τράπεζων Zions και Western Alliance επίσης δεν έχουν απαντήσει σε αιτήματα για το ζήτημα.

Οι Δανειακές Συμφωνίες και οι Εξελίξεις στις Δικαστικές Διαδικασίες

Η Zions και η Western Alliance, δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, έχουν μηνύσει τους εγγυητές της Cantor Group, Andrew Stupin και Gerald Marcil, προσπαθώντας να ανακτήσουν πάνω από 160 εκατομμύρια δολάρια από τα κακοπληρωμένα δάνεια. Οι αγωγές αφορούν παραβίαση των όρων των δανείων, με τις τράπεζες να ισχυρίζονται ότι δεν έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες πληροφορίες ή ότι οι όροι της συμφωνίας δεν τηρήθηκαν.

Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα, η Continuum είναι υπεύθυνη για την απόκτηση και διαχείριση ακινήτων σε οικονομική δυσχέρεια για λογαριασμό ομάδων επενδυτών. Οι μεγαλύτεροι επενδυτές της Continuum περιλαμβάνουν τους Stupin και Marcil. Ένα νομικό έγγραφο από τον Φεβρουάριο 2023, που αφορούσε διαιτησία σχετικά με τη διαφορά για τα ακίνητα, ανέφερε ότι η Cantor Group και η Continuum μοιράζονται τα ίδια γραφεία, με τον Deba Shyam να είναι ο κύριος ιδιοκτήτης της Continuum.

Ο δικηγόρος της Cantor, Brandon Tran, ανέφερε ότι η εταιρεία τηρούσε πλήρως τους όρους των δανειακών συμφωνιών, και ότι τα δάνεια είχαν ελεγχθεί και επανεξεταστεί ανεξάρτητα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των ετών. Παρά τις νομικές αντιπαραθέσεις, η Cantor και οι επενδυτές της υποστηρίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν διαφανείς και δεν υπήρξε παρατυπία.

Αντιδράσεις των Εμπλεκόμενων Μερών

Ο Gerald Marcil, ένας από τους βασικούς επενδυτές στην Continuum, αρνήθηκε οποιαδήποτε κατηγορία για αδικοπραγία και δήλωσε ότι ήταν θύμα της κατάστασης. Επίσης, επεσήμανε ότι έχει επενδύσει σε πολλά ακίνητα της Continuum, χωρίς να έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην εταιρεία ή στις διοικητικές διαδικασίες.

Η νομική μάχη συνεχίζεται και αναμένεται να έχει αντίκτυπο και σε άλλες πλευρές της αγοράς ακινήτων, καθώς η υπόθεση εμπλέκει μια περίπλοκη αλυσίδα επενδυτών, δανειστών και επιχειρηματικών συμφωνιών. Ορισμένα στοιχεία από τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι οι υποθέσεις αυτές συνδέονται με άλλες έντονες διαφορές στον τομέα των ακινήτων, οι οποίες είναι σε εξέλιξη σε δικαστήρια της Καλιφόρνια.

Επιπλέον, το ενδιαφέρον για την υπόθεση εντείνεται από την αυξανόμενη προσοχή που στρέφεται στον τομέα των εταιρικών δανείων και της πιστωτικής σταθερότητας, καθώς η αποτυχία πληρωμών και οι δικαστικές διαμάχες γύρω από αυτές τις συμφωνίες προμηνύουν περαιτέρω αναταραχές στην αγορά ακινήτων.

 

Διαβάστε επίσης 

OpenAI: Ξεκινά τις προετοιμασίες για μία από τις μεγαλύτερες IPO στην ιστορία – Στα $1 τρισ. η αποτίμηση 

Visa: Απόπειρες απάτης ύψους 1 δισ. δολαρίων σε λιγότερο από ένα χρόνο

Καφές: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές λόγω της εμπορικής κρίσης ΗΠΑ – Βραζιλίας