Οικονομικοί εισαγγελείς καλούν για εξηγήσεις καταθέτες της λίστας «Μπόργιανς» αλλά και εκείνης που αποκαλείται «λίστα χαρτοφυλακίων», με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης του αδικήματος της φοροδιαφυγής ακόμη και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Την ίδια στιγμή, ήδη, προχώρησαν στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 24 καταθετών της πρώτης λίστας – «Μπόργιανς» – που εστάλη πρόσφατα στις ελληνικές αρχές από το κρατίδιο Ρηνανίας- Βεσφαλίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη λίστα Ρηνανίας οι ελεγχόμενοι έχουν καταθέσεις που ξεκινούν από 1,5 εκατ. ευρώ και φθάνουν ως τα 12 εκατ.

Διαβάστε ακόμα: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί των καταθετών της UBS! Πως θα ενημερωθούν οι φοροφυγάδες;

Προκειμένου να φέρουν στα άδεια κρατικά ταμεία περί τα 100 εκατ. ευρώ – αυτό είναι το ποσό που υπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί αν οι ελεγχόμενοι καταθέτες πληρώσουν – το ειδικό κλιμάκιο των εισαγγελέων που έχει αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό αφορολόγητου και μαύρου χρήματος, εντείνει τους ελέγχους του και έχει ήδη ταυτοποιήσει το σύνολο σχεδόν των λογαριασμών για τους 10.500 καταθέτες της λίστας της Ρηνανίας- Βεσφαλίας.

Το κλιμάκιο των εισαγγελέων κάνει τις εν λόγω έρευνες, υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρη – αποτελείται από τους εισαγγελείς Ιωάννη Δραγάτση, Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργο Καλούδη και Χρήστο Ντζούρα.

Στα πλαίσια των ερευνών τους οι οικονομικοί εισαγγελείς σε αρκετές περιπτώσεις διαπίστωσαν μεγάλες καταθέσεις και μικρές φορολογικές δηλώσεις. Έτσι, αποφάσισαν να καλέσουν τους πρώτους καταθέτες με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης. Κάποιοι από αυτούς καλούνται ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή και κάποιοι άλλοι ακόμη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Διαβάστε επίσης: Έρχεται και νέα λίστα της Credit Suisse με ονόματα. Την είχαν αγοράσει οι Γερμανοί μαζί με την λίστα της UBS

Στόχος είναι να καταβληθούν οι φόροι και τα πρόστιμα από τους καταθέτες που δεν έχουν δηλώσει τα χρήματά τους και να αποφευχθεί – αφού -πληρώσουν – εμπλοκή τους με την ποινική Δικαιοσύνη. Στο πνεύμα αυτό για ορισμένους από τους ελεγχόμενους έχει ξεκινήσει παράλληλα και η διαδικασία της δέσμευσης κάθε περιουσιακού τους στοιχείου.

Οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, δε, αναμένεται να ενταθούν, σύμφωνα με πληρηφορίες, το αμέσως επόμενο διάστημα ενώ η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων θα αίρεται μόνο για όσους πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους θα τους καταλογιστούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το γραφείο των οικονομικών εισαγγελέων αποστέλλονται σε καθημερινή βάση τουλάχιστον εκατό κλήσεις προς ελεγχόμενους προκειμένου εκείνοι να δώσουν εξηγήσεις για τον τρόπο απόκτησης των χρημάτων τους. Οι κλήσεις αποστέλλονται τόσο σε καταθέτεις της λίστας Ρηνανίας- Βεσφαλίας, όσο και σε καταθέτες της «λίστας των χαρτοφυλακίων» η οποία περιλαμβάνει καταθέτες που αγόρασαν ομόλογα αλλοδαπού δημοσίου, κυρίως ΗΠΑ και Γερμανίας και στη συνέχεια τα έβγαλαν στο εξωτερικό.