Εντείνονται από φέτος οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ, καθώς το Σώμα έχει βάλει ως στόχο την πραγματοποίηση χιλιάδων ελέγχων, οι οποίοι θα επεκταθούν, μάλιστα, με αυξημένη ένταση, και σε τομείς πέραν του προληπτικού ελέγχου για την έκδοση αποδείξεων, την απόδοση ΦΠΑ κλπ., συμπεριλαμβάνοντας τομείς δραστηριότητας όπως οι επιδοτήσεις, οι ΜΚΟ, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και το ξέπλυμα χρήματος.

Αναλυτικότερα, για το 2018, το ΣΔΟΕ έχει βάλει στόχο να γίνουν τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι στους εξής κλάδους:

– τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και ενισχύσεις, περνώντας από… κόσκινο τα επενδυτικά σχέδια που έχουν επιδοτηθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι όροι που τέθηκαν για την επιδότηση. Ήδη στο πλαίσιο υλοποίησης εισαγγελικών παραγγελιών, το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους για 25 σημαντικές υποθέσεις από τις οποίες μπλόκαρε ή επιχειρείται η ανάκτηση επιδοτήσεων ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, στο πλαίσιο των ελέγχων συντάχθηκαν και πληροφοριακά δελτία για φορολογικές παραβάσεις συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ.

– τη διαφθορά δημοσίων λειτουργών. Ειδικό τμήμα του ΣΔΟΕ προχωρά σε ελέγχους στο συγκεκριμένο πεδίο, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και καταγγελιών ή εισαγγελικών παραγγελιών

– τις κρατικές ενισχύσεις και τήρηση της νομιμότητας από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Το ΣΔΟΕ προχωρά σε ελέγχους για τη διαπίστωση κακοδιαχείρισης, καταχρήσεων και άλλων παράνομων ενεργειών από στελέχη των ΜΚΟ.

– την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό στο οποίο επικεντρώνονται οι έλεγχοι στον συγκεκριμένο κλάδο είναι η χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού.

– το ξέπλυμα χρήματος που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες, με στόχο την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες (π.χ. εμπόριο ναρκωτικών, πορνεία, εμπόριο όπλων).

– την προστασία της δημόσιας περιουσίας και των εθνικών κληροδοτημάτων. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στον εντοπισμό καταχρήσεων και κακοδιαχείρισης που έχουν σαν αποτέλεσμα τη ζημία του δημοσίου και δικαιούχων ιδιωτών.

– την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.

– το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα, όπως οι απάτες μέσω διαδικτύου, η υποκλοπή στοιχείων πληρωμών και άλλα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώνονται παραβάσεις που αφορούν άλλα πεδία, όπως για παράδειγμα της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας, τότε ενημερώνονται οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.