ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τις διαδρομές των αδήλωτων εισπράξεων και τα πρόσωπα που φέρονται να διαχειρίζονταν τα χρήματα ερευνούν οι αρχές στις υποθέσεις της Pizza Fan και των φούρνων «Χωριάτικο». Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο διαφορετικοί μηχανισμοί φερόμενης φοροδιαφυγής, με αλλοίωση των καταγεγραμμένων πωλήσεων μέσω λογισμικού στην πρώτη περίπτωση και λειτουργία επιχειρήσεων στο όνομα τρίτων, με συσσώρευση απλήρωτων φόρων και εισφορών, στη δεύτερη.
Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην Pizza Fan, το ειδικό λογισμικό φέρεται να απέκρυπτε αποδείξεις για παραγγελίες που είχαν εκτελεστεί και πληρωθεί, αφήνοντας εκτός εφορίας σημαντικό μέρος των εισπράξεων.
Στην υπόθεση του «Χωριάτικου», αντίθετα, ερευνάται εάν χρήματα από παράνομες δραστηριότητες εμφανίζονταν ως έσοδα από πωλήσεις των φούρνων, αποκτώντας έτσι φαινομενικά νόμιμη προέλευση. Οι πολυάριθμες καθημερινές συναλλαγές μικρής αξίας, ακόμη και δύο ή τριών ευρώ, φέρεται να διευκόλυναν την ανάμειξη αυτών των ποσών με τις πραγματικές εισπράξεις, δυσκολεύοντας τη διάκρισή τους κατά τον έλεγχο.
Στην Pizza Fan, η έρευνα επικεντρώνεται στο λογισμικό που χρησιμοποιούνταν για την καταγραφή και τη διαχείριση των παραγγελιών. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το σύστημα φέρεται να επέτρεπε την αλλοίωση των πωλήσεων πριν από τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ. Παραγγελίες που είχαν εκτελεστεί και πληρωθεί δεν εμφανίζονταν με την πραγματική τους αξία στα φορολογικά δεδομένα, μειώνοντας τόσο τον δηλωμένο τζίρο όσο και τον ΦΠΑ που έπρεπε να αποδοθεί.
Οι ιδιοκτήτες που εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά
Στην υπόθεση του «Χωριάτικου», οι αρχές εξετάζουν ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, στις οποίες ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα που φέρονται να μην είχαν καμία άλλη δραστηριότητα πέραν αυτής των «αχυρανθρώπων».
Η πρακτική φέρεται να εφαρμοζόταν από το 2016, ακόμη και για την απόκτηση καταστημάτων μέσω πλειστηριασμών. Επιχειρήσεις λειτουργούσαν, πραγματοποιούσαν πωλήσεις και συσσώρευαν οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ολοκληρωνόταν η τουριστική περίοδος, η δραστηριότητά τους σταματούσε και τα χρέη παρέμεναν στα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα.
Όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζητούσαν τους υπευθύνους, εντόπιζαν ανθρώπους χωρίς εισοδήματα ή πρόσωπα που κατοικούσαν στο εξωτερικό. Ερευνώνται επίσης περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.
Ο έλεγχος στην προέλευση των χρημάτων
Το επόμενο σκέλος αφορά την πορεία των χρημάτων. Οι ελεγκτές αναζητούν ποιος εισέπραττε τα ποσά, σε ποιους λογαριασμούς μεταφέρονταν και εάν χρησιμοποιήθηκαν για αγορές ή επενδύσεις. Εξετάζουν παράλληλα εάν οι πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων αντιστοιχούσαν σε πραγματικές υπηρεσίες και παραδόσεις προϊόντων ή εάν τα παραστατικά χρησιμοποιούνταν για να δικαιολογήσουν μεταφορές χρημάτων χωρίς πραγματικό εμπορικό αντικείμενο.
Στις έρευνες για τέτοιες πρακτικές ελέγχονται συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, χρεώσεις για υπηρεσίες χωρίς αποδεικτικά εκτέλεσης και επιχειρήσεις που εμφανίζουν σημαντικές χρηματικές κινήσεις χωρίς ανάλογη δραστηριότητα. Πρόκειται για μεθόδους που εξετάζονται γενικότερα σε υποθέσεις ξεπλύματος και δεν προκύπτει ότι έχουν διαπιστωθεί όλες στις δύο συγκεκριμένες έρευνες.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η χρηματοδότηση αγορών ακινήτων ή αντικειμένων μεγάλης αξίας. Ελέγχεται από πού προήλθαν τα χρήματα, εάν το τίμημα ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία της αγοράς και κατά πόσο τα δηλωμένα εισοδήματα του αγοραστή δικαιολογούν τη δαπάνη.
Για το «Χωριάτικο», η έρευνα επεκτείνεται σε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις και δεν περιορίζεται στα αρτοποιεία. Περιλαμβάνει νυχτερινά καταστήματα και άλλες δραστηριότητες στην Αττική και σε τουριστικές περιοχές, με ελέγχους να έχουν πραγματοποιηθεί και στη Μύκονο και τη Ρόδο.
Έρευνα και για εσωτερική πληροφόρηση
Αίσθηση προκαλείται γεγονός πως τις δικογραφίες φέρεται να υπάρχουν συνομιλίες στις οποίες οι εμπλεκόμενοι αναφέρουν πως γνώριζαν εκ των προτέρων τους ελέγχους υπονοώντας πως έχουν εσωτερική πληροφόρηση.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χθες ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ζήτησε να λάβει εγγράφως κάθε πληροφορία που μπορεί να εμπλέκει εφοριακούς, καθώς όλη την έρευνα τόσο για την Pizza Fan όσο και για το «Χωριάτικο» χειρίζεται η ΔΑΟΕ, δηλαδή το ελληνικό FBI.
«Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ζήτησε εγγράφως σήμερα από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνά τους ή από στοιχεία, που έχουν στην κατοχή τους, για ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις καταγγελίες περί φερόμενης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενο έλεγχο στην κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή επιχείρηση εστίασης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.
Διαβάστε επίσης:
Pizza Fan: Απολογούνται σήμερα ο Αντάρας και ο στενός συνεργάτης του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Σοφία Ζαχαράκη για Γκράβα: Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της σχολικής ζωής και το αίσθημα ασφάλειας κάθε παιδιού
- Ρούμπιο για Βενεζουέλα: «Δεν πρόκειται να φτάσετε στη δημοκρατία απλώς διαδηλώνοντας στους δρόμους» – Έμμεσο μήνυμα στη Ματσάδο
- Γαλλία: Στα τάρταρα η καταναλωτική εμπιστοσύνη – Σε χαμηλό 13ετίας στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων
- ΕΚΠΑ: Δωρεάν στήριξη για νέες επιχειρηματικές ιδέες – Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.