Κυβερνοαπάτη 4 εκατ. ευρώ σε βάρος γνωστής εφοπλίστριας – Πώς της πήραν τα χρήματα

Στα ίχνη δύο αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ, έφτασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο Business Email Compromise (BEC), μία από τις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης κατά επιχειρήσεων, καταφέρνοντας να εκτρέψουν το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας στη Βουλγαρία.

Χάρη, ωστόσο, στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών και στη συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και διεθνείς φορείς, τα χρήματα δεσμεύτηκαν πριν διακινηθούν περαιτέρω και τελικά ανακτήθηκαν στο σύνολό τους.

Πώς στήθηκε η απάτη των 4 εκατ. ευρώ

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλε τον Αύγουστο του 2025 εκπρόσωπος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, άγνωστοι δράστες είχαν αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της ναυτιλιακής και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού.

Αφού παρακολούθησαν την επικοινωνία, χρησιμοποίησαν παραπλανητική διεύθυνση email που έμοιαζε με την πραγματική εταιρική διεύθυνση και απέστειλαν πλαστές εντολές πληρωμής.

Με τον τρόπο αυτό πέτυχαν τη μεταφορά 4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα στη Βουλγαρία.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα απάτης τύπου BEC, κατά την οποία οι δράστες παρεμβαίνουν σε κρίσιμο στάδιο μιας οικονομικής συναλλαγής και αντικαθιστούν τα πραγματικά τραπεζικά στοιχεία με λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.

Ανακτήθηκε ολόκληρο το ποσό

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση.

Σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και το Τμήμα Europol, καθώς και με τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, τα 4 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκαν προσωρινά.

Με τον τρόπο αυτό αποτράπηκε η κατάτμηση και περαιτέρω μεταφορά των κεφαλαίων σε τρίτους λογαριασμούς.

Στη συνέχεια, οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν πλήρως το ποσό και να το επιστρέψουν στη ναυτιλιακή εταιρεία.

Οι δύο αλλοδαποί που ταυτοποιήθηκαν

Κατά τη διάρκεια της έρευνας ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί.

Πρόκειται για το πρόσωπο που συνδέεται με τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκαν τα χρήματα, καθώς και για το νομικό πρόσωπο που εμφανίζεται ως δικαιούχος του λογαριασμού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τι είναι οι απάτες Business Email Compromise

Οι απάτες τύπου BEC αποτελούν μία από τις πιο συχνές και επικίνδυνες μορφές κυβερνοεγκλήματος κατά επιχειρήσεων.

Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικούς εταιρικούς λογαριασμούς email ή δημιουργούν διευθύνσεις που προσομοιάζουν με τις αυθεντικές.

Στη συνέχεια, παρακολουθούν επί μεγάλο χρονικό διάστημα την επικοινωνία ανάμεσα σε εταιρείες, προμηθευτές, τράπεζες ή συνεργάτες, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να παρέμβουν.

Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια μεγάλη πληρωμή, αντικαθιστούν τα πραγματικά τραπεζικά στοιχεία με δικά τους, επιχειρώντας να διοχετεύσουν τα χρήματα σε λογαριασμούς που ελέγχουν.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τη σημασία της άμεσης καταγγελίας τέτοιων περιστατικών.

Η έγκαιρη ενημέρωση των αρχών και των τραπεζών ήταν καθοριστική ώστε να δεσμευτεί το ποσό των 4 εκατ. ευρώ πριν διακινηθεί και τελικά να ανακτηθεί στο σύνολό του.

Διαβάστε επίσης 

Ο Μεϊκόπουλος καλεί Κικίλια στη Βουλή για τον νέο Κανονισμό Ρυμουλκήσεων του ΟΛΒ

Κορκίδης για τη Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα: Η βόρεια πύλη της ελληνικής γαλάζιας οικονομίας

Cosco Shipping: Παρήγγειλε 24 πλοία αξίας 1,27 δισ. δολάρια