Παλιά… κόλπα, αλλά και νέες μεθόδους για ξέπλυμα χρήματος αποκαλύπτουν οι σαρωτικοί έλεγχοι της εφορίας, με φόντο και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Οι φοροφυγάδες χρησιμοποιούν μεθόδους όπως τα εικονικά «κερδισμένα» δελτία από τυχερά παιχνίδια έως και γονικές παροχές και δωρεές. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα, τα ποσά εμφανίζονται «σπασμένα» σε αρκετά χρόνια, ώστε να μην δίνουν στίγμα στις φορολογικές αρχές, περνώντας κάτω από το ραντάρ της εφορίας.

1

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ο έμπειρος επικεφαλής του, πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπίσει τέτοιες περιπτώσεις, στις οποίες μάλιστα τα ποσά εμφανίζονται «σπασμένα» σε αρκετά χρόνια, ώστε να μην δίνουν στίγμα στις φορολογικές αρχές, περνώντας κάτω από το ραντάρ της εφορίας.

Οι έλεγχοι δεν εστιάζουν μόνο στα ποσά που προσπαθούν να καλύψουν «μαύρο» χρήμα, αλλά και στις εικονικές δηλώσεις, δηλαδή σε εκείνες που δηλώνονται ποσά, χωρίς να υπάρχει πραγματικό κέρδος ούτε… ευρώ.

Το κόλπο με τα «κερδισμένα» δελτία

Το πιο συχνό κόλπο που χρησιμοποιούν οι φοροφυγάδες, αλλά και τα μέλη εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων είναι τα τυχερά παιχνίδια. Πρόκειται για μια τακτική που έχει παρατηρηθεί εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες. Όσοι θέλουν να νομιμοποιήσουν «μαύρα» ποσά, προχωρούν στην αγορά κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών.

Για να μην «χτυπήσει» στο σύστημα όμως, προχωρούν στην αγορά αδιάθετων ή ανώνυμων δελτίων με τη συνδρομή πρακτόρων τυχερών παιχνιδιών. Ένα δελτίο αξίας πχ 500 ευρώ αγοράζεται με λεφτά στο… χέρι έναντι 550 ή 600 ευρώ. Στη συνέχεια ο αγοραστής το δηλώνει στην εφορία, καταβάλλοντας τον ανάλογο αυτοτελή φόρο και η αξία του δελτίου εμφανίζεται «καθαρή» στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Οι «μαγικοί» κωδικοί 781-782

Αρμόδιες πηγές του ελεγκτικού μηχανισμού επισημαίνουν δυο «μαγικούς» κωδικούς στις φορολογικές δηλώσεις. Πρόκειται για τους 781- 782, στους οποίους οι φορολογούμενοι δηλώνουν τα κέρδη που έχουν αποκομίσει από τα τυχερά παιχνίδια, αλλά και τις γονικές παροχές και δωρεές.

Τα «τυχερά» κέρδη δηλώνονται σε αυτούς τους κωδικούς, αφού έχει εξαντληθεί η φορολογία τους. Με την είσπραξη των κερδισμένων ποσών δηλαδή, καταβάλλεται ο αυτοτελής φόρος και έκτοτε τα χρήματα θεωρούνται «καθαρά» και φορολογημένα.

Οι γονικές παροχές της… μητέρας

Πληροφορίες από την αρχή για το ξέπλυμα αναφέρουν πως σε αρκετές περιπτώσεις εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιούν τις γονικές παροχές για να νομιμοποιήσουν τα «μαύρα» χρήματα. Το πλαίσιο επιτρέπει τις αφορολόγητες παροχές έως 800.000 ευρώ από κάθε γονέα ή παππού σε παιδί ή εγγόνι αντίστοιχα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει εντοπίσει περίπτωση, ο οποίος έλαβε μια χρονιά το ποσό των 295.000 ευρώ από τη μητέρα του μέσω γονικής παροχής και την επόμενη χρονιά άλλα 65.000 ευρώ, ενώ εξετάζεται αν την ίδια διετία δόθηκε και μια ακόμα γονική παροχή πέριξ των 60.000 ευρώ.

Το… οξύμωρο, σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες του ελεγκτικού μηχανισμού είναι πως η συγκεκριμένη μητέρα δεν μπορεί να δικαιολογήσει από τα εισοδήματά της αυτές τις γονικές παροχές, οι οποίες δεν αφορούσαν ακίνητα ή παρόμοια περιουσιακά στοιχεία, αλλά μετρητά.

Ο έλεγχος συνεχίζεται και φυσικά, οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.. Εφόσον δικαιολογήσουν τα ευρήματα των αρχών, ο φάκελος για τα συγκεκριμένα ποσά θα κλείσει χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Διαβάστε επίσης

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

Παπαθανάσης: Φέρνει αποτελέσματα η ταχεία υλοποίηση του προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης

Πώς η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες χώρες – Στο παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ ο Γιώργος Πιτσιλής