Νέα στοιχεία για το μεγάλο κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια που εξαρθρώθηκε, βγαίνουν μέσα από την ογκώδη δικογραφία. Το «ελληνικό FBI» φαίνεται ότι έχει «δέσει» την υπόθεση και τους εμπλεκόμενους σε αυτήν. Μάλιστα, εκτός από το όνομα του προέδρου του Αχαρναϊκού, Αρη Ηλιάδη, που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος, εμπλοκή φέρεται να έχει και ο κατασκευαστής και πρόεδρος της ομάδας της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας.

Η υπόθεση έχει να κάνει με τη δράση της οργάνωσης η οποία από το 2023 προχώρησε σε φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου. Εφτιαχνε εταιρείες – φαντάσματα, οι οποίες δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, υποβάλλονταν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις και στο τέλος ζητούσαν επιστροφές ΦΠΑ ή παρακρατηθέντα φόρου εισοδήματος.

1

Οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως εμπλέκουν μια εικονική κατασκευαστική εταιρεία, την «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με διαχειριστή τον Ιωάννη Μέγα, η οποία ιδρύθηκε το 2022. Ωστόσο, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν βάσιμες υποψίες ότι πίσω από τον διαχειριστή βρίσκεται ο Αρης Ηλιάδης.

Η συγκεκριμένα εταιρεία χρησιμοποιήθηκε από την εγκληματική οργάνωση ως εκδότρια «εικονικών» τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες «εικονικών» τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, με σκοπό την εκ μέρους τους απόδοση μειωμένων φόρων προς το Δημόσιο, για να φοροδιαφεύγουν.

Μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών πραγματοποιούνταν πληρωμές και μεταφορές χρημάτων από και προς τις νόμιμες εταιρείες, αλλά και προς φυσικά πρόσωπα.

Η έρευνα ωστόσο αποκάλυψε πως υπήρχαν πολλές διατραπεζικές συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και των εταιρειών που διαχειρίζεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας και οι συνεργάτες και συνδιαχειριστές στις εταιρείες του που επίσης είναι κατηγορούμενοι, για τους οποίους προέκυψε ότι διαχειρίζονται ή/και διαχειρίζονταν μεγάλο αριθμό εταιρειών με έδρα στο Καπανδρίτι Αττικής, στις οποίες εναλλάσσονταν ως διαχειριστές ή τοποθετούσαν άλλα πρόσωπα, αλλά εξακολουθούσαν να ανήκουν στους ίδιους.

Επίσης, από τις εταιρείες τους εκδίδονταν διαδοχικά οπισθογραφημένες επιταγές σε διαταγή της εταιρείας «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες του Ηλιάδη με άλλους συνομιλητές του με περιεχόμενο τη σύνταξη και σφράγιση εικονικών τιμολογίων εκ μέρους της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στις οποίες συχνά αναφέρει τις οικονομικές του συναλλαγές με τον Χρήστο Πρίτσα, στον οποίο απέστειλε χρηματικά ποσά, επίσης μέσω λογαριασμού της εταιρείας «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Επίσης, εταιρεία στην οποία ήταν μέλος ο Χρήστος Πρίτσας κατά 50%, φέρεται να έλαβε από τη «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» εικονικά τιμολόγια.

Να υπενθυμίσουμε ότι και το 2024 ακούστηκε ξανά το όνομα του Χρήστου Πρίτσα σε υπόθεση που αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η οποία αφορούσε φορολογική απάτη μεγάλης έκτασης για την οποία είχε γίνει δέσμευση λογαριασμών ύψους 140 εκατ. ευρώ.

Ο Πρίτσας είχε αποκρούσει τις κατηγορίες τότε, ωστόσο το πόρισμα των 300 και πλέον σελίδων ενέπλεκε τον γνωστό εργολάβο και τον αδερφό του στην υπόθεση.

Η έρευνα της Αρχής είχε ξεκινήσει τότε λόγω κάποιων τραπεζικών αναφορών για ύποπτες συναλλαγές. Ετσι, σύντομα στο επίκεντρο της έρευνας τέθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα του προέδρου της Κηφισιάς, ο οποίος φέρεται να διέθετε τεράστιο δίκτυο εταιρειών, μέσω των οποίων, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, διέπραττε εικονικές συναλλαγές και φορολογικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου.

Οι συναλλαγές γίνονταν μέσω 120 εταιρειών, άλλες εικονικές και άλλες νόμιμες. Τα ελεγχόμενα πρόσωπα συχνά συνδέονταν με πάνω από μία εταιρείες και είτε εμφανίζονταν ως συνεργάτες του επιχειρηματία είτε ως «αχυράνθρωποι» που μόνο κατ’ όνομα βρίσκονταν πίσω από τις επίμαχες συναλλαγές.

Ο Χρήστος Πρίτσας, υπερασπιζόμενος τότε τον εαυτό του είχε πει: Είναι ψέματα και υπερβολές όσα ακούγονται. Όσοι έχουν ενασχόληση με το ποδόσφαιρο μπορούν να καταλάβουν τι περνάω και πόσο εύκολοι στόχοι γινόμαστε σε μία εκστρατεία λάσπης και συκοφαντίας». Για την υπόθεση σημείωσε: «Βγήκε μία διάταξη με 142 ονόματα, που είναι ιδιοκτήτες 142 εταιρειών.

Το όνομά μου είναι γνωστό από την ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο και μετά ο καθένας έπλασε την ιστορία του. Ξαναλέω, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί από μία εταιρεία μου, όχι όλοι οι λογαριασμοί μου. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Από τις υπόλοιπες εταιρείες εγώ δε γνωρίζω κανέναν, μόνο με έναν, δύο είχα νόμιμες συναλλαγές.

Η εμπλοκή Κοκλώνη

Στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε από το ελληνικό «FBI» εμπλέκεται και το όνομα του γνωστού τηλεοπτικού επιχειρηματία και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν νόμιμα τηλεφωνικές συνομιλίες του Αριστείδη Ηλιάδη τόσο με τον Παύλο Πιπερίδη, όσο και με τον στενό συνεργάτη του Πιπερίδη και οικονομικό διαχειριστή των εταιρειών του Νίκου Κοκλώνη, Μιλτιάδη Λιάσσα.

Από τα όσα φέρεται να έχουν ακούσει τα στελέχη του ελληνικού FBI για τους Πιπερίδη και Λιάσσα, δεν φαίνεται να προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με την εμπλοκή τους στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Ωστόσο, φέρεται από τις μεταξύ τους συνομιλίες ότι τόσο ο Παύλος Πιπερίδης όσο και ο Παναγιώτης Λιάσσας επιθυμούσαν και επιδίωκαν τη λήψη των παράνομων επιστροφών χρηματικών ποσών από τον Αριστείδη Ηλιάδη, προκειμένου ο τελευταίος να επιστρέψει τα χρήματα που έχει δανειστεί από τον Παύλο Πιπερίδη, αλλά και να πληρώνει τα έξοδα κίνησης του ΙΧ αυτοκινήτου που του παραχώρησε ο Παναγιώτης Λιάσσας για τις μετακινήσεις του και ανήκει στην εταιρεία του με επωνυμία «KL EVER EE».

Ο Κοκλώνης διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του, λέγοντας ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.

Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, από την άρση τραπεζικού απορρήτου της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» που ανήκει στον φερόμενο ως εγκέφαλο πρόεδρο του Αχαρναϊκού Άρη Ηλιάδη εντοπίστηκαν πέντε τιμολόγια πώλησης, ύψους 1.533.534,80 ευρώ, εκδοθέντα τον Απρίλιο 2025 προς την «BARKINGWELL MEDIA AE» του τηλεοπτικού παραγωγού, Νίκου Κοκλώνη, με τον οποίο ο Ηλιάδης συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρείες που διαχειριζόταν.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον κ. Κοκλώνη, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις «εικονικές» εταιρείες που διαχειρίζεται ο Ηλιάδης, πλην όμως τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν».