Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ και λίγες εβδομάδες η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ξεκινήσει τη δική της έρευνα, σε άμεση συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο, πέραν από τις υποθέσεις που θα της διαβιβάσει η λεγόμενη task force που έχει συσταθεί (Οικονομική Αστυνομία και ΑΑΔΕ) που αυτές τις ημέρες κάνουν «φύλλο και φτερό» τα 650.000 «κόκκινα» ΑΦΜ αγροτών και κτηνοτρόφων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έρευνα του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα, έμπειρου πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη αποκάλυψε δυο κραυγαλέες περιπτώσεις αγροτοκτηνοτρόφων από τη Θεσσαλία που εμπλέκονται στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις και περιλαμβάνονται σε πολυσέλιδα πορίσματα. Η υπόθεση μάλιστα, είχε φτάσει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έδωσε εντολή εξονυχιστικού ελέγχου από την ομάδα Βουρλιώτη.

1

-Ο ένας αγροτοκτηνοτρόφος εμφανίζεται να έλαβε παράνομες επιδοτήσεις για μια ολόκληρη πενταετία (2019- 24) συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.

-Ο δεύτερος μέσα σε τέσσερα χρόνια (2020- 24) έλαβε παράνομες επιδοτήσεις ύψους 700.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα, πως τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή τους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν για πολύ μικρότερα ποσά (300.000 και 200.000 ευρώ αντίστοιχα), με την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα να αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της παρανομίας.

Μάλιστα, η έρευνα των δυο υποθέσεων αποκάλυψε σε μια περίπτωση η αίτηση για τη λήψη της επιχορήγησης δεν πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπου ήταν η δραστηριότητα του αγροτοκτηνοτρόφου, αλλά σε περιοχή της Κρήτης! Οι εμπλεκόμενοι μάλιστα, ενώ πληρώνοντας κανονικά με εντολή πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, στη συνέχεια προχωρούσαν σε αναλήψεις των ποσών σε μετρητά.

Ξέπλεναν τις επιδοτήσεις σε… φωτοβολταϊκά και κρυπτονομίσματα

Με τα μετρητά ανά χείρας οι αγροτοκτηνοτρόφοι είχαν ξεκινήσει τις… επενδύσεις. Από τη στιγμή που τα χρήματα προέρχονταν από παράνομες επιδοτήσεις, η έρευνα αφορά και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Αρχή εντόπισε πως οι «επενδύσεις» των δυο εμπλεκόμενων εκτείνονταν από τα φωτοβολταϊκά, επενδυτικά προϊόντα έως και κρυπτονομίσματα.

Αποτέλεσμα του ελέγχου, ήταν να δοθεί εντολή δέσμευσης όλων των περιουσιακών τους στοιχείων.

-Στον έναν αγροκτηνοτρόφο δέσμευσε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, δυο τραπεζικές θυρίδες, 8 ακίνητα και 2 πολυτελή αυτοκίνητα (Μερσεντές και ένα BMW).

-Στον δεύτερο δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, θυρίδες, ομόλογα, μετοχές, δυο αγροτεμάχια και μια πολυτελής Mercedes.

Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη, μάλιστα, πως ένας εκ των δυο αγροτοκτηνοτρόφων με τις παράνομες επιδοτήσεις είχε φτάσει στο σημείο να επικαλείται… ζημίες στις φορολογικές του δηλώσεις!

Διαβάστε επίσης

Πρώτη επίσκεψη στελεχών της ΑΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τα στοιχεία που ζήτησαν άμεσα